Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des vérifications
Dernières vérifications le 16/09/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Sanctions internationales
liste des mandats
Légende
Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
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