Javed DAREE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Entreprises
TRANSWORLD INTERNATIONAL
Comandataires
Talik MALIK

1 Entreprise de Javed DAREE

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 12 septembre 2006 (19 ans)

      TRANSWORLD INTERNATIONAL

      Gérant

      • SIREN422839423
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 17 juin 2008 au 02 novembre 2010

      SARL EGB

      Ancien Gérant

      • SIREN494335482
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 17 juillet 2007 au 24 novembre 2009

      HAINA

      Ancien Gérant

      • SIREN478264740
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Javed DAREE

8 événements depuis 2006

  • lundi 17 juillet 2007

    • Il accède au poste de gérant de HAINA.

  • lundi 27 mars 2007

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de TSB.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Javed DAREE depuis 2006

1 Comandataire Javed DAREE

1 comandataire actuel, 7 anciens comandataires

Comandataires

Votre panier

0articleajouté

Voir le panier

Avez-vous besoin d'un devis ?

Obtenir un devis

Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.

Générer un devis

Sous-total
0,00€
0,00€
Voir le panier