Hervé MALQUIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Hervé MALQUIN

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 août 2015 au 17 novembre 2021

      DTCM

      Ancien Président

      • SIREN812976942
      • Adresse30900 NIMES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

    • Du 21 février 2018 au 30 avril 2019

      COFATEX

      Ancien Liquidateur

      • SIREN449607548
      • Adresse77120 COULOMMIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Hervé MALQUIN

3 événements depuis 2015

  • mardi 21 février 2018

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de COFATEX.

  • mardi 12 août 2015

    • Il est promu président de DTCM.

Comandataires Hervé MALQUIN

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