Eric RAFA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (61 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Entreprises
MARLINE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Eric RAFA

    • Depuis le 10 octobre 2009 (16 ans)

      MARLINE

      Gérant

      • SIREN515230704
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 03 août 2017 au 01 août 2024

      SCI PERF

      Ancien Gérant

      • SIREN831189782
      • Adresse30250 JUNAS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 18 juillet 2017 au 20 juillet 2024

      AOC1

      Ancien Gérant

      • SIREN830793402
      • Adresse30250 JUNAS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Eric RAFA

36 événements depuis 2004

  • mercredi 01 août 2024

  • vendredi 20 juillet 2024

    • Il renonce à son rôle de gérant de AOC1.

  • jeudi 03 novembre 2023

    • Il se retire de son rôle de président de CERTIPROS.

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Historique

36 événements ont marqué le parcours de Eric RAFA depuis 2004

Comandataires d'Eric RAFA

Comandataires