David BALLET

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
MEDITERRANEENNE LOGISTIQUE TRANSPORT, BALLO + 4 autres
Comandataires
Laeticia BALLET

7 Entreprises de David BALLET

7 entreprises actuelles, 11 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de David BALLET

26 événements depuis 2004

  • mercredi 07 novembre 2024

    • Il renonce à son rôle de gérant de BA LA DA.

    • Il démissionne de son poste de gérant de BAPTISTE.

...

Historique

26 événements ont marqué le parcours de David BALLET depuis 2004

1 Comandataire David BALLET

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

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