Daniele DIEGO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Affrètement et organisation des transports, Activités des sociétés holding + 1 autre
Entreprises: S T B, LORENZO + 1 autre
Comandataires: Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Daniele DIEGO

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 novembre 2014 (10 ans)
  S T B
  Président
  - SIREN783219140
  - Adresse84300 CAVAILLON
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
  - Téléphone
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- Depuis le 07 août 2014 (11 ans)
  LORENZO
  Président
  - SIREN803820232
  - Adresse13440 CABANNES
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 30 août 2005 (20 ans)
  SCI LAURENT
  Associé-gérant
  - SIREN483586624
  - Adresse13440 CABANNES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 16 mars 2021 au 27 juin 2024
  INVESTISSEMENT CAVARE IMMOBILIER
  Ancien Président
  - SIREN895080299
  - Adresse13440 CABANNES
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 02 mai 2007 au 09 mai 2007
  S T B
  Ancien Directeur général
  - SIREN783219140
  - Adresse84300 CAVAILLON
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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- Du 17 janvier 2006 au 02 mai 2007
  S T B
  Ancien Gérant
  - SIREN783219140
  - Adresse84300 CAVAILLON
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniele DIEGO

11 événements depuis 2005

mercredi 27 juin 2024
- Daniele LOUVARD se retire de son rôle de présidente de INVESTISSEMENT CAVARE IMMOBILIER.

lundi 16 mars 2021
- Elle a été désignée en tant que présidente de INVESTISSEMENT CAVARE IMMOBILIER.

mardi 19 novembre 2014
- Elle se retire de son rôle de directrice général de S T B.
- Elle a été désignée en tant que présidente de S T B.
mercredi 07 août 2014
- Elle accède au poste de présidente de LORENZO.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Daniele DIEGO depuis 2005

Comandataires Daniele DIEGO

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 24 mai 2017 au 20 juillet 2019
  Frédéric ANDRE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCommissaire aux comptes suppléant
  - EntrepriseS T B
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- Du 24 mai 2017 au 20 juillet 2019
  Frédéric IMBERT
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCommissaire aux comptes titulaire
  - EntrepriseS T B
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- Du 17 janvier 2006 au 19 novembre 2014
  David BALLET
  - Total mandats18
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseS T B
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- Du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
  Alain BREGER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseS T B
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Comandataires