Christine SANTIAGO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1978 (47 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
Comandataires
Antonio SANTIAGO GOMEZ, Sonia SANTIAGO + 1 autre

1 Entreprise de Christine SANTIAGO

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 03 mai 2005 au 07 novembre 2009

      H.S.M.

      Ancien Gérant

      • SIREN481710614
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Christine SANTIAGO

3 événements depuis 2005

  • vendredi 07 novembre 2009

    • Elle renonce à son rôle de gérante de H.S.M..

  • lundi 03 mai 2005

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de H.S.M..

3 Comandataires Christine SANTIAGO

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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