Antonio SANTIAGO GOMEZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1954 (70 ans)
Activité: Travaux à façonnages divers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: C S B I (COMPTA SAISIE BUREAUT INFORMAT), SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS + 1 autre
Comandataires: Christine SANTIAGO, Sonia SANTIAGO + 1 autre

3 Entreprises d'Antonio SANTIAGO GOMEZ

3 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 27 mars 2010 (15 ans)
  C S B I (COMPTA SAISIE BUREAUT INFORMAT)
  Gérant
  - SIREN377999669
  - Adresse75013 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux à façonnages divers
  - Téléphone
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- Depuis le 05 janvier 2024 (1 an)
  SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
  Associé
  - SIREN445377138
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 26 mars 2011 (14 ans)
  S.C.C.V. LES JARDINS DE MONTCEAU
  Liquidateur
  - SIREN495371882
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 09 mars 2004 au 18 octobre 2021
  SERVICES MATERIELS TRAVAUX PUBLICS
  Ancien Gérant
  - SIREN452245582
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments
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- Du 26 juin 2007 au 17 décembre 2018
  SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION SCR 77
  Ancien Gérant
  - SIREN498192624
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 08 juillet 2008 au 18 décembre 2017
  GROUPE TP 77
  Ancien Gérant
  - SIREN504261066
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 23 mars 2004 au 15 juin 2015
  SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS 77
  Ancien Gérant
  - SIREN452245665
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 06 septembre 2005 au 12 février 2015
  SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN445377138
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 20 novembre 2010 au 13 mai 2014
  IBERICSO
  Ancien Gérant
  - SIREN502043276
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
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- Du 09 mai 2007 au 26 mars 2011
  S.C.C.V. LES JARDINS DE MONTCEAU
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN495371882
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 02 novembre 2004 au 14 octobre 2009
  TERRASSEMENT DEMOLITION SANTIAGO MORANGE
  Ancien Président
  - SIREN434696225
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéTerrassements en grande masse
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- Du 12 octobre 2004 au 14 octobre 2009
  JET TP JACQUES EUROPE TRANSPORT ET TP
  Ancien Président
  - SIREN393256763
  - Adresse77550 LIMOGES-FOURCHES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains
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- Du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
  SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
  Ancien Gérant
  - SIREN445377138
  - Adresse77166 GRISY-SUISNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Antonio SANTIAGO GOMEZ

16 événements depuis 2004

jeudi 05 janvier 2024
- Antonio SANTIAGO GOMEZ assume maintenant le rôle d'associé de SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS.

mercredi 12 février 2015
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de SCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS.

vendredi 26 mars 2011
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de S.C.C.V. LES JARDINS DE MONTCEAU.
- Il est promu liquidateur de S.C.C.V. LES JARDINS DE MONTCEAU.

...

Historique

16 événements ont marqué le parcours de Antonio SANTIAGO GOMEZ depuis 2004

3 Comandataires Antonio SANTIAGO GOMEZ

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 05 janvier 2024 (1 an)
  Christine SANTIAGO
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
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- Depuis le 05 janvier 2024 (1 an)
  Sonia SANTIAGO
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
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- Depuis le 27 mars 2010 (15 ans)
  Sylvie LALU
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseC S B I (COMPTA SAISIE BUREAUT INFORMAT)
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Anciens
- Du 12 février 2015 au 05 janvier 2024
  Francisca SANTIAGO GOMEZ
  - Total mandats3
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI SANTIAGO INVESTISSEMENTS
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- Du 01 mai 2015 au 18 décembre 2017
  Michel MARCHIER
  - Total mandats40
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur provisoire
  - EntrepriseGROUPE TP 77
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- Du 08 avril 2008 au 20 novembre 2010
  Francisca ONATE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIBERICSO
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Comandataires