Charles FALCHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Avril 1979 (47 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Conseil de gestion
Entreprises
MCFI, SCI F2C, SCI DES PACHA'S, SCI MC3FI + 3 autres
Comandataires
Daniel CERUTTI

8 Entreprises de Charles FALCHI

    • MCFI

      Président depuis le 2 décembre 2022 (3 ans)

      SIREN
      921801403
      Adresse
      54200 TOUL
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      30 novembre 2022
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI F2C

      Gérant depuis le 20 mars 2019 (7 ans)

      SIREN
      511429573
      Adresse
      54000 NANCY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      145800,00 €
      Date de création
      27 mars 2009
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SCI DES PACHA'S

      Gérant depuis le 29 mai 2007 (19 ans)

      SIREN
      497596460
      Adresse
      54000 NANCY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      19 avril 2007
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Charles FALCHI

18 événements depuis 2007

  • jeudi 2 décembre 2022

    • Il est promu président de MCFI.

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Historique

18 événements ont marqué le parcours de Charles FALCHI depuis 2007

1 Comandataire de Charles FALCHI

Comandataires