Charles BUSCAINO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI B.C
Comandataires
Claire BUSCAINO

1 Entreprise de Charles BUSCAINO

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 13 juin 2017

      NICE TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN326750692
      • Adresse06340 DRAP
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 05 octobre 2004 au 14 octobre 2014

      TRANSPIC

      Ancien Gérant

      • SIREN325654119
      • Adresse06340 DRAP
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 20/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Charles BUSCAINO

4 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Charles BUSCAINO depuis 2004

1 Comandataire Charles BUSCAINO