Chahardine LALMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
LE COSY
Comandataires
Morad LALMI

1 Entreprise de Chahardine LALMI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 17 août 2023 au 05 mai 2025

      ASSUR ALPHA

      Ancien Gérant

      • SIREN978516722
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances

    • Du 22 juin 2018 au 17 juin 2020

      OPTI'SOINS

      Ancien Président

      • SIREN807786769
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerces de détail d'optique
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Chahardine LALMI

11 événements depuis 2007

  • mercredi 17 août 2023

  • jeudi 22 juin 2018

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Chahardine LALMI depuis 2007

1 Comandataire Chahardine LALMI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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