Baki CAVGA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
EXCELLENCE AUTOMOBILE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Baki CAVGA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 octobre 2021 au 03 janvier 2025

      BAKI TRADING

      Ancien Président

      • SIREN904680501
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

    • Du 22 septembre 2023 au 30 septembre 2024

      EMR CONSTRUCTION

      Ancien Gérant

      • SIREN880172937
      • Adresse93190 LIVRY-GARGAN
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Baki CAVGA

5 événements depuis 2020

  • jeudi 18 février 2022

    • Il a été désigné en tant que président de A.Z.A.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Baki CAVGA depuis 2020

Comandataires Baki CAVGA

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