Anouar EL MAGUERI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1980 (45 ans)
Activité: Transports de voyageurs par taxis, Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises: BAFIS ROYAL DRIVER, CABINET ALLIUM ASSURANCE
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Anouar EL MAGUERI

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 18 janvier 2024 (1 an)
  BAFIS ROYAL DRIVER
  Président
  - SIREN982892176
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  - Téléphone
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- Depuis le 28 décembre 2023 (1 an)
  CABINET ALLIUM ASSURANCE
  Président
  - SIREN982456253
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 janvier 2019 au 27 avril 2022
  BAFIS LUXURY BUSINESS TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN845389766
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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- Du 19 novembre 2016 au 31 août 2017
  MONSIEUR ANOUAR EL MAGUERI
  Ancien Independant
  - SIREN823763909
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 20 février 2014 au 20 août 2016
  HARMONY DRIVE
  Ancien Gérant
  - SIREN800389173
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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- Du 07 mai 2011 au 05 juin 2012
  GOOD CLEAN MULTISERVICES
  Ancien Co-gérant
  - SIREN532113826
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéNettoyage courant des bâtiments
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Anouar EL MAGUERI

8 événements depuis 2011

mercredi 18 janvier 2024
- ANOUAR EL MAGUERI est promu président de BAFIS ROYAL DRIVER.

mercredi 28 décembre 2023
- Il est promu président de CABINET ALLIUM ASSURANCE.

vendredi 19 janvier 2019
- Il accède au poste de gérant de BAFIS LUXURY BUSINESS TRANSPORT.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Anouar EL MAGUERI depuis 2011

Comandataires Anouar EL MAGUERI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 20 août 2016 au 04 novembre 2024
  Mohammed CHAOUI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHARMONY DRIVE
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- Du 07 mai 2011 au 05 juin 2012
  Wadie ABZOUZI
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseGOOD CLEAN MULTISERVICES
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