Mohammed CHAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammed CHAOUI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 20 août 2016 au 04 novembre 2024

      HARMONY DRIVE

      Ancien Gérant

      • SIREN800389173
      • Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 06 mars 2020 au 08 avril 2022

      REGI PRO

      Ancien Gérant

      • SIREN882167851
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 30 octobre 2010 au 03 avril 2012

      SARL DESTOCK CASH

      Ancien Gérant

      • SIREN527794572
      • Adresse77340 PONTAULT-COMBAULT
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohammed CHAOUI

5 événements depuis 2010

  • jeudi 06 mars 2020

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de REGI PRO.

  • vendredi 20 août 2016

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohammed CHAOUI depuis 2010

Comandataires Mohammed CHAOUI

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