Annie MONNERIE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1948 (77 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Messagerie, fret express
Entreprises
MATEO, TOON + 1 autre
Comandataires
Théo CHEVASSU

3 Entreprises d'Annie MONNERIE

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Annie MONNERIE

4 événements depuis 2005

  • vendredi 14 juin 2025

  • mardi 04 juin 2025

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de TOON.

  • mercredi 19 avril 2012

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SNAPS.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Annie MONNERIE depuis 2005

1 Comandataire Annie MONNERIE

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