Andres MORICE GAJARDO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Services de déménagement, Entreposage et stockage non frigorifique + 2 autres
Entreprises
DERS TRANSPORT, STYLE & CHIC + 2 autres
Comandataires
Djibril DIALLO

4 Entreprises d'Andres MORICE GAJARDO

4 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Andres MORICE GAJARDO

16 événements depuis 2013

...

Historique

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1 Comandataire Andres MORICE GAJARDO

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

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