1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 27 février 2021 au 27 juillet 2022
LK COMMERCES
Ancien Gérant
- SIREN894455641894455641
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
Melida REYES MEMBRENO
- Date de naissance
- Née en 1985 (40 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Melida REYES MEMBRENO
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Melida REYES MEMBRENO
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 27 juillet 2022 au 17 septembre 2025
Andres MORICE GAJARDO
- Total mandats12
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseLK COMMERCES