Andre ABRAHAMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (58 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Édition de revues et périodiques
Entreprises
SCI ABRAHAMI BAYAS, 894394428
Comandataires
Alexia ABRAHAMI, Benjamin ABRAHAMI + 1 autre

2 Entreprises d'Andre ABRAHAMI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2017

      SCI SEBBAN GRAND-PLACE

      Ancien Gérant

      • SIREN438386856
      • Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Andre ABRAHAMI

6 événements depuis 2005

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Andre ABRAHAMI depuis 2005

3 Comandataires Andre ABRAHAMI

3 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires

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