Amir ZARIWALA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Amir ZARIWALA

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 mars 2019 au 31 octobre 2022

      SGTI

      Ancien Gérant

      • SIREN820082071
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

    • Du 01 janvier 2019 au 21 février 2020

      R'EVE MEUBLES

      Ancien Président

      • SIREN834009805
      • Adresse94270 LE KREMLIN-BICETRE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de meubles

    • Du 27 décembre 2018 au 07 décembre 2019

      CITY RENOV

      Ancien Gérant

      • SIREN834015489
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Amir ZARIWALA

8 événements depuis 2017

  • vendredi 07 décembre 2019

  • lundi 19 mars 2019

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SGTI.

  • lundi 01 janvier 2019

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Amir ZARIWALA depuis 2017

Comandataires Amir ZARIWALA

8 anciens comandataires

Comandataires

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