1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 21 novembre 2006 au 19 mai 2009
AMIFA
Ancien Gérant
- SIREN492228531492228531
- Adresse69100 VILLEURBANNE
- Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
Amir BALBALI
- Date de naissance
- Né en 1985 (40 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Amir BALBALI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique d'Amir BALBALI
2 événements depuis 2006
lundi 19 mai 2009
Amir BALBALI quitte ses fonctions de gérant de AMIFA.
lundi 21 novembre 2006
Il assume maintenant la fonction de gérant de AMIFA.
Comandataire Amir BALBALI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 19 mai 2009 au 18 août 2009
Farid BALBALI
- Total mandats11
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAMIFA