Abbas HAMZI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Abbas HAMZI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes
    • Du 22 mars 2017 au 28 octobre 2017

      INTER BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN809518772
      • Adresse93800 EPINAY SUR SEINE
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
    • Du 23 mars 2017 au 29 juillet 2017

      LEFAIVRE DECOR

      Ancien Gérant

      • SIREN511980187
      • Adresse93800 EPINAY SUR SEINE
      • Secteur d'activitéCentrales d'achat non alimentaires

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Abbas HAMZI

4 événements depuis 2017

  • vendredi 28 octobre 2017

  • vendredi 29 juillet 2017

  • mercredi 23 mars 2017

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Abbas HAMZI depuis 2017

Comandataires Abbas HAMZI

4 anciens comandataires

Comandataires

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