WIRELESS MAGIC

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du comité d'administration Nkake, Valery ; Président du conseil d'administration et Directeur général partant : De Martel, Guillaume ; nomination de l'Administrateur : Labbé, Alexandre Jean René

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WIRELESS MAGIC Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 Paris 528 432 511 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 27 février 2025 à 10 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes de lexercice clos à fin septembre 2024 tels que présentés dans le rapport de gestion du Conseil dAdministration et le rapport du Commissaire aux Comptes, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIRELESS MAGIC. WIRELESS MAGIC Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 28 février 2024 à 10 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration, Des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin septembre 2023, · Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, · Affectation des sommes distribuables de lexercice, · Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIRELESS MAGIC. WIRELESS MAGIC Societé dInvestissement à capital variable Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 28 février 2023 à 10 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration, Des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin septembre 2022, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice clos fin septembre 2022, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WIRELESS MAGIC Sociéte dInvestissement à capital variable Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, Le mardi 22 février 2022 à 10h00 au 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration, des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin septembre 2021, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice clos fin septembre 2021, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

506614 Petites-Affiches WIRELESS MAGIC Société dinvestissement à capital variable Siege social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire « à huis clos » le vendredi 26 février 2021 à 10h00 au 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration, des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin septembre 2020, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice clos fin septembre 2020, Démission dun administrateur et quitus, Ratification de la cooptation provisoire dun Administrateur, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires sont avisés que lassemblée générale ordinaire se tiendra à huis clos (sans présence physique des actionnaires, en raison du contexte actuel de lépidémie de Coronavirus et conformément à larticle 4 de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et à lOrdonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020 321 du 25 mars 2020). Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Spada, Daniele ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : De Martel, Guillaume

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

501301 Petites-Affiches WIRELESS MAGIC Société dinvestissement à capital variable au capital minimum de 8.000.000 EUR Siege social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Lors de sa séance du 24 novembre 2020, le Conseil dAdministration a : -pris acte de la démission de Monsieur Daniele SPADA de ses mandats dAdministrateur, De Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général de la Société. -décidé de coopter en qualité dAdministrateur Monsieur Guillaume De Martel demeurant 146, rue de la Pompe 75116 PARIS, en remplacement de Monsieur Daniele SPADA. -décidé de nommer Monsieur Guillaume de Martel pour assurer la fonction de Président du Conseil dAdministration de la SICAV ; -décidé de cumuler les fonctions de Président du Conseil dadministration et de Directeur Général de la SICAV, et de nommer Monsieur Guillaume de Martel en qualité de Directeur Général de la SICAV. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Le représentant légal

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Modification de l'Administrateur MEESCHAERT FAMILY OFFICE représenté par Bienaime Charles Adresse : 8 avenue du Maréchal Joffre 78400 Chatou ; nomination de l'Administrateur : FINANCIERE MEESCHAERT FM représenté par Beinaime Charles Adresse : 8 avenue du Maréchal Joffre 78400 Chatou ; modification du Commissaire aux comptes KPMG S.A

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

434353 Petites-Affiches WIRELESS MAGIC Société dInvestissement à capital variable Siege social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Avis de seconde convocation Messieurs, Lassemblée générale extraordinaire du Vendredi 28 février 2020 nayant pu délibérer à défaut de quorum suffisant sur première convocation, Nous avons lhonneur de vous informer quune seconde assemblée générale se tiendra le Lundi 16 mars 2020 à 10 heures au 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, à leffet de délibérer et de statuer sur lordre du jour suivant : Approbation de la nouvelle rédaction des articles 22 et 26 des Statuts afin de mettre ces dispositions en conformité avec la rédaction des statuts types présentés dans lInstruction de lAMF n°2011-20. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de votes par correspondance adressés en vue de la première assemblée sont valables pour la seconde. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

428569 Petites-Affiches WIRELESS MAGIC Société dInvestissement à capital variable Siege social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, Le Vendredi 28 février 2020 à 10h00 au 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant (*) : A Titre Ordinaire Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration, des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin septembre 2019, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice clos fin septembre 2019, Démission dun administrateur et quitus, Ratification de la cooptation provisoire dun Administrateur, Renouvellement des mandats de quatre Administrateurs, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A Titre Extraordinaire * Approbation de la nouvelle rédaction des articles 22 et 26 des Statuts afin de mettre ces dispositions en conformité avec la rédaction des statuts types présentés dans lInstruction de lAMF n°2011-20. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. * À défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée sera convoquée le 16 mars à la même heure avec le même ordre du jour. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

437830 Petites-Affiches WIRELESS MAGIC Société dinvestissement à capital variable Siege social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 528 432 511 R.C.S. Paris Lors de sa séance du 29 novembre 2019, le Conseil dAdministration a : -pris acte de la démission de la société MEESCHAERT FAMILY OFFICE (suite à sa fusion-absorption par la société FINANCIERE MEESCHAERT) de son mandat dadministrateur, -décidé de coopter en qualité dAdministrateur la société FINANCIERE MEESCHAERT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 857 273 dont le siège social est situé au 12 Rond Point des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Monsieur Charles BIENAIME domicilié 8, Avenue du Maréchal Joffre 78400 CHATOU. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis, le représentant légal

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Robin, Brendan ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Spada, Daniele

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Administrateur partant : Vesco, Benoit, Administrateur partant : Fontanille, Sylvestre, nomination de l'Administrateur : MEESCHAERT FAMILY OFFICE représenté par Bienaime Charles Adresse : 8 avenue du Maréchal Joffre 78400 Chatou, nomination de l'Administrateur : Mattera, nom d'usage : Jacob, Clotilde

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Robin, Brendan, Directeur général et Administrateur partant : Lamy, Fabrice, nomination de l'Administrateur : Nkake, Valéry

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Administrateur partant : Follea, Patrick, nomination du Président du conseil d'administration : Robin, Brendan

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Directeur général et Administrateur partant : Bats, Veronica, nomination du Directeur général et Administrateur : Lamy, Fabrice

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Annonce BODACC - Acte de création

Président du conseil d'administration et Administrateur : Follea, Patrick, Directeur général et Administrateur : Bats, Veronica, Administrateur : Vesco, Benoit, Administrateur : Fontanille, Sylvestre, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A..