TOUTABO BY CAFEYN

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2026/06/L0390953-1.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [789751.8 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2025/11/L0137686-1.pdf

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN. Siren : 480467000. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 26 rue Laffitte 75009 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Suivant décisions du 04/12/2025, lAssemblée Générale a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société, Bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention sera portée au R.C.S. de Paris.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN. Siren : 480467000. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 26 rue Laffitte 75009 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision en date du 24/10/2025, le Conseil dAdministration a désigné Monsieur Alexandre Ballarin, Demeurant 11 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris, en qualité de représentant permanent de la société Lekiosque.fr au Conseil dAdministration de la Société, et ce, en remplacement de Monsieur Marc Vayssière dont les fonctions ont cessé au 24/07/2025. Mention sera portée au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [789751.8 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN Avis aux actionnaires. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 euros Siège social : 26 rue Laffitte 75009 Paris 480 467 000 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2024 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de notre Société qui se tiendra au siège social le 18 décembre 2024 à 14 heures à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du Conseil dadministration ; Ratification du transfert de siège sociale ; Constatation de la démission de Monsieur Hugues Quilain de ses fonctions dadministrateur ; Nomination de Monsieur Laurent Kayser en qualité de nouvel administrateur ; Nomination dun Co-Commissaire aux comptes ; Pouvoirs pour formalités. INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée Qualité dactionnaire Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix mentionnée à larticle L.225-106 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, Le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 26 rue Laffitte 75009 Paris, ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 15 décembre à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 26 rue Laffitte 75009 Paris, ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 26 rue Laffitte 75009 Paris ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : compta@toutabo.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun mandataire au siège social de la Société : 26 rue Laffitte 75009 Paris. Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 26 rue Laffitte 75009 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : compta@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 12 décembre 2024 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 3 Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, 26 rue Laffitte 75009 Paris, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 26 rue Laffitte 75009 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris 1. Par décisions en date du 18/12/2024, lAssemblée Générale a : Pris acte de la démission de Monsieur Hugues QUILAIN de ses fonctions dAdministrateur et de Président du Conseil dAdministration Décidé de nommer en qualité dAdministrateur de la Société, Monsieur Laurent Kayser, né le 3 novembre 1986 à Paris, de nationalité française, demeurant 5 Spencer Court, 72 Marlborough Place, NW8 0PP, Londres (UK) Décidé de nommer en qualité de co-Commissaire aux Comptes DELOITTE & ASSOCIES, 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041. 2. Par décisions en date du 18/12/2024, le Conseil dAdministration a : Pris acte de la démission de Monsieur Hugues Quilain de ses fonctions de Directeur Général, ainsi que de ses fonctions dAdministrateur et de Président du Conseil dadministration de la Société Décidé de nommer en qualité de nouveau Directeur Général et Président du Conseil dAdministration de la Société, Monsieur Laurent Kayser, né le 3 novembre 1986 à Paris, de nationalité française, demeurant 5 Spencer Court, 72 Marlborough Place, NW8 0PP, Londres (UK) Pris acte du changement de représentant légal de la société Cafeyn Group au sein du Conseil dAdministration représentée désormais par Monsieur Eric Coffre, né le 29/08/1970 à Paris XV, de nationalité française, demeurant 112 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine. Mention sera portée au RCS de PARIS

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 26 rue Laffitte 75009 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris 1. Par décisions en date du 18/12/2024, lAssemblée Générale a : Pris acte de la démission de Monsieur Hugues QUILAIN de ses fonctions dAdministrateur et de Président du Conseil dAdministration Décidé de nommer en qualité dAdministrateur de la Société, Monsieur Laurent Kayser, né le 3 novembre 1986 à Paris, de nationalité française, demeurant 5 Spencer Court, 72 Marlborough Place, NW8 0PP, Londres (UK) Décidé de nommer en qualité de co-Commissaire aux Comptes DELOITTE & ASSOCIES, 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041. 2. Par décisions en date du 18/12/2024, le Conseil dAdministration a : Pris acte de la démission de Monsieur Hugues Quilain de ses fonctions de Directeur Général, ainsi que de ses fonctions dAdministrateur et de Président du Conseil dadministration de la Société Décidé de nommer en qualité de nouveau Directeur Général et Président du Conseil dAdministration de la Société, Monsieur Laurent Kayser, né le 3 novembre 1986 à Paris, de nationalité française, demeurant 5 Spencer Court, 72 Marlborough Place, NW8 0PP, Londres (UK) Pris acte du changement de représentant légal de la société Cafeyn Group au sein du Conseil dAdministration représentée désormais par Monsieur Eric Coffre, né le 29/08/1970 à Paris XV, de nationalité française, demeurant 112 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine. Mention sera portée au RCS de PARIS

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : TOUTABO BY CAFEYN. TOUTABO BY CAFEYN Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer Energy 4 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Par décisions du 04/11/2024, le Conseil dAdministration a décidé de transférer le siège social au 26 rue Laffitte 75009 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de BOBIGNY et réimmatriculée au RCS de PARIS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

23/09/2024 750935 READLY FRANCE Société anonyme au capital de 789.751,80 euros Siege social : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine RCS Bobigny 480 467 000 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2024 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de notre Société qui se tiendra au siège social le 8 octobre 2024 à 14 heures 30 à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Audition du rapport du Conseil dAdministration ; Modification de la dénomination sociale de la Société ; Modification corrélative des statuts de la Société ; Pouvoirs pour formalités. INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée Qualité dactionnaire Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statu taires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix mentionnée à larticle L.225-106 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indi cation de mandataire, Le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favo rable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des per sonnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par produc tion dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatif s de la Société le 6 octobre 2024 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 6 octobre 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 6 octobre 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 6 octobre 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations néces saires si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 28 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par cor respondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 5 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du for mulaire directement au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du for mulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompa gnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Monsieur Hugues Quilain à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen ou par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indica tion de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : compta@toutabo.com. Ce courriel doit com porter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de laction naire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun manda taire au siège social de la Société : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen. Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssem blée Générale. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens élec troniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société Readly France, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : compta@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré pré cédant la date de lassemblée générale, soit le 2 octobre 2023 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 3 Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société Readly f rance, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : compta@toutabo.com. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Dénomination : READLY FRANCE. READLY France Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer Energy 4 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Par décisions du 08/10/2024, lAssemblée Générale a décidé de modifier la dénomination sociale qui devient : TOUTABO BY CAFEYN Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Bobigny

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

READLY FRANCE Société anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer 93400 Saint Ouen sur Seine 480 467 000 RCS Bobigny Le 17 juin 2024, lassemblee générale a pris acte des démission en tant quadministrateurs de : Monsieur Jean-Frédéric LAMBERT ; Madame Frida Svensson ; Monsieur Johan Adalberth. Le même jour, Lassemblée générale a pris acte de la nomination en qualité daministrateurs de : Lekiosque.fr, société par actions simplifiée au capital social de 254.755 euros, dont le siège social est située 26, rue Laffitte 75009 Paris, et immatriculée sous le numéro 493 341 473 RCS Paris, dont le représentant permanent est Monsieur Marc VAYSSIERE ; Cafeyn Group, société par actions simplifiée au capital social de 63.107.393 euros, dont le siège social est située 26, rue Laffitte 75009 Paris, et immatriculée sous le numéro 888 788 726 RCS Paris, dont le représentant permanent est Monsieur Laurent KAYSER ; Monsieur Hugues Quilain demeurant 10 rue Jean Dolent 75014 Paris. Le 17 juin 2024, le Conseil dAdministration a nommé en qualité de Président du Conseil dAdministration Monsieur Hugues Quilain en remplacement de Monsieur Jean-Frédéric LAMBERT. Le 18 juin 2024, le Conseil dadministration a pris acte de la nomination en qualité de Directeur Général de Monsieur Hugues QUILAIN en remplacement de Monsieur Jean-Frédéric LAMBERT démissionnaire.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

31/05/2024 741688 READLY FRANCE Société anonyme au capital de 789.751,80 Euros Siege social : 155 rue du docteur Bauer, Energy 4, 93400 Saint Ouen RCS Bobigny 480 467 000 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au 155, rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen, le lundi 17 juin 2023 à 18 heure à leffet de délibérer sur lordre du jour et les pro jets de résolutions suivants : RESOLUTIONS A LORDRE DU JOUR DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 1. Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 2. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux Administrateurs ; 3. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts ; 4. Affectation du résultat de lexercice ; 5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce 6. Approbation des deux conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative aux conventions conclues entre la Société et la société Maxmat ; 7. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 8. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 9. Pouvoirs pour formalités. INFORMATIONS Qualité dactionnaire : Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société au 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée : A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électro nique : Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par cor respondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui lac compagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun manda taire au siège social de la Société : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen. Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électro nique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société Readly France, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 11 juin 2024 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur, ou du Comité Social et Economique, doivent être adressées au siège social de la Société Readly France, à ladresse suivante : 155 rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec demande davis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent par venir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de lAssemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la trans mission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication : Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société Readly france, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : ag@tou

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : READLY FRANCE. READLY FRANCE SA au capital de 789.751,80 Siege social : 155 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Suivant procès verbal en date du 10 avril 2024, le Conseil dadministration a renouvellé en qualité de Directeur Général, Mr Jean-Frédéric LAMBERT, demeurant 59 rue spontini, 75116 paris du 3 novembre 2023 au 15 octobre 2024.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : READLY FRANCE. READLY FRANCE SA au capital de 789.751,80 Siege social : 155 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen Sur Seine, le vendredi 30 juin 2023 à 18 heure à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant: RESOLUTIONS A LORDRE DU JOUR DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 1.Constatation de lexpiration du mandat dun administrateur et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat 2.Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 3.Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux Administrateurs ; 4.Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts ; 5.Affectation du résultat de lexercice ; 6.Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce 7. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société Maxmat ; 8. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 9. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 10. Pouvoirs pour formalités. 10. Pouvoirs pour formalités INFORMATIONS -Qualité dactionnaire : les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires ;Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires qui pourront participer à lAssemblée Générale : seront ceux qui justifieront : -soit: dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 28 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris ; -soit dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 28 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 28 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Mode de participation à lAssemblée : A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique : Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 27 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris : -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : Readly France, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société Readly France, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 28 juin 2023 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires, doivent être adressées au siège social de la Société Readly France, à ladresse suivante : 155 rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec demande davis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de lAssemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication : Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société Readly france, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen , sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Dénomination : TOUTABO. Siren : 480467000. TOUTABO Societé anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Suivant procès-verbal en date du 6 octobre 2022, lassemblée générale extraordinaire a décidé de modifier la dénomination qui devient : Readly France En conséquence, Larticle 3 des statuts a été modifié. Le représentant légal..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : TOUTABO. Siren : 480467000. TOUTABO SA au capital de 789.751,80 Siege social : 155 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Avis de convocation Assemblée générale extraordinaire Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, le jeudi 6 octobre 2022 à 18 heures à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : RESOLUTIONS A LORDRE DU JOUR DE LASSEMBLEE GENERALE 1. Modification de la dénomination sociale de la société en READLY France 2. Modification du nom commercial en ajoutant READLY, EPRESSE, MONKIOSQUE 3. Modification corrélative des statuts ; 4. Pouvoirs à donner pour formalités ; INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée Qualité dactionnaire Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : -si la cession intervenait avant le 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires -si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 3 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun mandataire au siège social de la Société : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale.. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société TOUTABO155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 4 octobre 2022 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 3 Droit de communication : Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société TOUTABO, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine , à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : TOUTABO. Siren : 480467000. TOUTABO Societé anonyme Au capital de 789.751,80 Euros Siège social : 155 rue du docteur Bauer, Energy 4, 93400 Saint-Ouen RCS Bobigny 480 467 000 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022 Les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen, le jeudi 30 juin 2022 à 18 heures à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 2. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux Administrateurs ; 3. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts ; 4. Affectation du résultat de lexercice ; 5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce 6. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société Maxmat ; 7. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 8. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et Readly International AB (publ) 9. Pouvoirs pour formalités.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ALP00425735 TOUTABO Societé Anonyme au capital de 789 751.80EUR Siège social : 155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE 480 467 000 RCS BOBIGNY Suivant procès verbal en date du 18 mars 2022, lassemblée générale ordinaire a nommé en qualité dadministrateur : Mme Frida SVENSSON, Demeurant Fleminggatan 63, 112 32 Stockholm Suède en remplacement de Mme Maria HEDENGREN, démissionnaire. Suivant procès verbal en date du 18 mars 2022, le conseil dadministration a nommé en qualité de président Monsieur Carl Erik Johan ADALBERTH, demeurant Lyssnavägen 2A, 756 53 Uppsala Suède en remplacement de Maria HEDENGREN, démissionnaire.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2022 à 18h, au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen. Résolutions à lordre du jour de lassemblée : 1. Rapport du Conseil dadministration ; 2. Nomination de Madame Frida Svensson en qualité dadministratrice ; 3. Démission de Madame Maria Hedengren de son mandat dadministratrice ; 4. Pouvoirs pour formalités. AVERTISSEMENT : COVID-19 : les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html. Privilégier une participation à lAssemblée Générale par les moyens de vote par correspondance ou par procuration mis à votre disposition. 1 Participation à lAssemblée : Qualité dactionnaire : Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : -soit en y participant physiquement ;-soit en votant par correspondance ; -soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;-soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix ( L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce).Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront: -sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 16/03/22 à 0 h, heure de Paris ; -sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 16/03/22 à 0 h, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16/03/22 à 0 h, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions: -si la cession intervenait avant le 16/03/22 à 0 h, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; -si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 16/03/22 à 0 h, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique : Tout actionnaire peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société, ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] au plus tard 6 jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html. Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 15/03/22 à 0 heure, heure de Paris : -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] ; -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique : Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : -si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : email protected] Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;-si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun mandataire au siège social de la Société.Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 17/03/22.La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : email protected] et reçues au plus tard à la fin du 4ème jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 14/03/22 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte.Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 3 Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante: email protected]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer Energy 4 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Suivant procès-verbal en date du 14 décembre 2021, le conseil dadministration a nommé en qualité de Président : Mme Maria HEDENGREN, Demeurant Hallongänd 2, 182 45 Enebyberg, Suède en remplacement de Jean-Frédéric Lambert, démissionnaire. Le représentant légal.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORIDNAIRE DU 14 DECEMBRE 2021 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen, le mardi 14 décembre 2021 à 18 heures à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Résolutions à lordre du jour de lassemblée générale A titre ordinaire 1. Rapport du Conseil dadministration ; 2. Nomination de Madame Maria Hedengren en qualité dadministratrice ; 3. Démission de Monsieur Franck Chauveau de son mandat dadministrateur ; 4. Nomination de Monsieur Joe Armstrong en qualité dadministrateur ; 5. Démission de Madame Christine Cayla de son mandat dadministratrice ; 6. Ratification du transfert du siège social décidé par le Conseil dadministration le 2 novembre 2021 ; A titre extraordinaire 7. Suppression de lobligation pour les administrateurs de détenir une action de la Société et modification consécutive de larticle 14 des statuts de la Société 8. Modification de larticle 17 des statuts 9. Limitations de pouvoirs du Directeur général et modification consécutive des articles 17 et 19 des statuts de la Société ; 10. Pouvoirs pour formalités. AVERTISSEMENT : COVID-19 : En raison de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Dans tous les cas, par mesure de précaution, nous vous invitons dès maintenant à anticiper et à privilégier une participation à lAssemblée Générale par les moyens de vote par correspondance ou par procuration mis à votre disposition. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée -Qualité dactionnaire : Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 10 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 10 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 10 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 10 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 10 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée : A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique : Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html. Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 9 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à ladresse suivante : email protected] Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : email protected] Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun mandataire au siège social de la Société : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen. Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 13 décembre 2021. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société TOUTABO, à ladresse suivante : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : email protected] et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 8 décembre 2021 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur, ou du Comité Social et Economique, doivent être adressées au siège social de la Société TOUTABO, à ladresse suivante : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec demande davis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de lAssemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 3 Droit de communication : Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société TOUTABO, 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : email protected]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 789.751,80 Siège social : 155 rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 480 467 000 R.C.S. Bobigny Suivant procès-verbal en date du 14 décembre 2021, lassemblée générale ordinaire a nommé en qualité dadministrateur : Nouveaux administrateurs : Mme Maria HEDENGREN, Demeurant Hallongränd 2, 182 45 Enebyberg, SUEDE en remplacement de Franck CHAUVEAU, démissionnaire. M. Johan ADALBERTH, demeurant Lyssnavägen 2A, 756 53 Uppsala, SUEDE en remplacement de Christine CAYLA, démissionnaire. Le représentant légal.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

toutabo Sociéte anonyme au capital de 783.601,80 Siège social : 59 rue Spontini 75016 ARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision du Président Directeur Général du 29 octobre 2021, sur délégation de pouvoir du Conseil dadministration du 13 décembre 2019, Faisant usage dune délégation de compétence de lAGM du 29 juin 2018, il a été constaté, en conséquence de lexercice de Bon de Souscription dAction (BS) de la réalisation définitive de laugmentation du capital de 6150 euros pour le porter à 789 751.80 euros Par décision en date du 2 novembre 2021 le Conseil dadministration a décidé de transférer à compter de ce jour, le siège social qui était fixé au : 59 rue Spontini 75016 au 155 rue du Docteur Bauer, Energy IV, 93400 Saint-Ouen. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris et de Bobigny

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 783.601,80 Siège social : 59 rue Spontini 75016 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision du Président. Directeur Général du 29 octobre 2021 sur délégation de pouvoir du Conseil dadministration du 13 décembre 2019 faisant usage dune délégation de compétence de lAGM du 29 juin 2018, il a été constaté, En conséquence de lexercice de BSA, de la réalisation définitive de laugmentation du capital de 6150 euros pour le porter à 789 751.80 euros. Suivant Procès verbal en date du 2 novembre 2021 le Conseil dadministration a décidé de transférer le siège social au 155 rue du Docteur Bauer, Energy IV, 93400 Saint-Ouen a constaté la démission de Monsieur Franck Chauveau en tant que Directeur Général délégué demeurant 31 rue de sèvres 92100 boulogne billancourt. Pour information : Directeur général : M. Jean-Frederic LAMBERT, demeurant 59 rue spontini 75016 paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris et de Bobigny

Annonce JAL - Modification du Capital social

toutabo Sociéte anonyme au capital de 783.601,80 Siège social : 59 rue Spontini 75016 ARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision du Président Directeur Général du 29 octobre 2021, sur délégation de pouvoir du Conseil dadministration du 13 décembre 2019, Faisant usage dune délégation de compétence de lAGM du 29 juin 2018, il a été constaté, en conséquence de lexercice de Bon de Souscription dAction (BS) de la réalisation définitive de laugmentation du capital de 6150 euros pour le porter à 789 751.80 euros Par décision en date du 2 novembre 2021 le Conseil dadministration a décidé de transférer à compter de ce jour, le siège social qui était fixé au : 59 rue Spontini 75016 au 155 rue du Docteur Bauer, Energy IV, 93400 Saint-Ouen. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris et de Bobigny

Annonce JAL - Modification du Capital social

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 783.601,80 Siège social : 59 rue Spontini 75016 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision du Président. Directeur Général du 29 octobre 2021 sur délégation de pouvoir du Conseil dadministration du 13 décembre 2019 faisant usage dune délégation de compétence de lAGM du 29 juin 2018, il a été constaté, En conséquence de lexercice de BSA, de la réalisation définitive de laugmentation du capital de 6150 euros pour le porter à 789 751.80 euros. Suivant Procès verbal en date du 2 novembre 2021 le Conseil dadministration a décidé de transférer le siège social au 155 rue du Docteur Bauer, Energy IV, 93400 Saint-Ouen a constaté la démission de Monsieur Franck Chauveau en tant que Directeur Général délégué demeurant 31 rue de sèvres 92100 boulogne billancourt. Pour information : Directeur général : M. Jean-Frederic LAMBERT, demeurant 59 rue spontini 75016 paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris et de Bobigny

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

TOUTABO Sociéte anonyme au capital de 783.601,80 Siège social : 59 rue Spontini 75016 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris Par décision du Président. Directeur Général du 29 octobre 2021 sur délégation de pouvoir du Conseil dadministration du 13 décembre 2019 faisant usage dune délégation de compétence de lAGM du 29 juin 2018, il a été constaté, En conséquence de lexercice de BSA, de la réalisation définitive de laugmentation du capital de 6150 euros pour le porter à 789 751.80 euros. Suivant Procès verbal en date du 2 novembre 2021 le Conseil dadministration a décidé de transférer le siège social au 155 rue du Docteur Bauer, Energy IV, 93400 Saint-Ouen a constaté la démission de Monsieur Franck Chauveau en tant que Directeur Général délégué demeurant 31 rue de sèvres 92100 boulogne billancourt. Pour information : Directeur général : M. Jean-Frederic LAMBERT, demeurant 59 rue spontini 75016 paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris et de Bobigny

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : TOUTABO. Siren : 480467000. TOUTABO Societé anonyme Au capital de 783.601,80 Euros Siège social : 59 rue Spontini, 75016 Paris RCS Paris 480 467 000 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au 155, Rue du Docteur Bauer, Energy IV 93400 Saint Ouen, le mercredi 30 juin 2021 à 19 heures à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : RESOLUTIONS A LORDRE DU JOUR DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs ; Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts ; Affectation du résultat de lexercice ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société Maxmat ; Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société CPL ; Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société DLC ; Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société DLC ; Constatation de lexpiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; Constatation de lexpiration du mandat du Commissaire aux comptes suppléant et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; Pouvoirs pour formalités. AVERTISSEMENT : COVID-19 En raison de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site de la Société : https: //www.toutabo.com/relation-investisseurs.html Dans tous les cas, par mesure de précaution, nous vous invitons dès maintenant à anticiper et à privilégier une participation à lAssemblée Générale par les moyens de vote par correspondance ou par procuration mis à votre disposition. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2021 LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture : du rapport de gestion établi par le Conseil dadministration comportant le rapport sur le gouvernement dentreprise ; et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020, prend acte des conclusions desdits rapports. DEUXIEME RESOLUTION Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture : du rapport de gestion établi par le Conseil dadministration comportant le rapport sur le gouvernement dentreprise ; et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et lannexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels quils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports, constate que le résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 sélève à un déficit de (685.589) euros, donne, en conséquence, aux membres du Conseil dadministration quitus entier en sans réserve de lexécution de leurs mandats respectifs pour lexercice écoulé. TROISIEME RESOLUTION Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport du Commissaire aux comptes, statuant en application des dispositions de larticle 223 quater du Code Général des Impôts, constate quil ny a eu aucune dépenses et charges non déductibles de limpôt sur les sociétés visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2020. QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat de lexercice LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil dadministration et après avoir arrêté le résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020, daffecter la totalité du déficit dudit exercice qui sélève à une somme de (685.589) euros au poste Report à nouveau à due concurrence. Cette affectation aura pour conséquence de faire passer le poste Report à nouveau de (1.307.615) euros à un solde débiteur de (1.993.204) euros. LAssemblée Générale prend acte de ce que la Société na pas distribué de dividendes depuis sa constitution. LAssemblée Générale prend acte de ce que le résultat ne comprend pas de dépenses non admises en déduction du résultat fiscal. CINQUIEME RESOLUTION Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport. SIXIEME RESOLUTION Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société Maxmat LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve la convention conclue entre la Société et la société Maxmat en date du 1er mai 2008, telle que modifiée par avenants en date des 1er avril 2013, 1er novembre 2014, 1er février 2015 et 1er juillet 2017, approuve les conclusions du rapport spécial présenté par le Commissaire aux comptes sur la convention soumise à autorisation susvisée. SEPTIEME RESOLUTION Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société CPL LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve la convention conclue entre la Société et la société CPL en date du 2 novembre 2007, telle que modifiée par avenants en date des 1er août 2008, 1er juin 2009, 1er novembre 2014, 1er février 2015 et 1er juin 2016, approuve les conclusions du rapport spécial présenté par le Commissaire aux comptes sur la convention soumise à autorisation susvisée. HUITIEME RESOLUTION Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société DLC LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve la convention conclue entre la Société et la société DLC en date du 1er octobre 2011, telle que modifiée par avenants en date des 1er juin 2012, 1er novembre 2014, 15 décembre 2015, 2 janvier 2016 et 1er janvier 2020, approuve les conclusions du rapport spécial présenté par le Commissaire aux comptes sur la convention soumise à autorisation susvisée. NEUVIEME RESOLUTION Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce relative à la convention conclue entre la Société et la société DLC LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve la convention conclue entre la Société et la société DLC en date du 7 janvier 2020, par laquelle la Société a confié à la société DLC la gestion de la bascule des bases Cofinoga vers BNP Paribas Personal Finance, approuve les conclusions du rapport spécial présenté par le Commissaire aux comptes sur la convention soumise à autorisation susvisée. DIXIEME RESOLUTION Constatation de lexpiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société AUDEXO est arrivé à expiration à lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle tenue le 14 mai 2020 et statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, décide de procéder au renouvellement de son mandat, de manière rétroactive, pour une durée de six exercices expirant à lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de lannée 2026 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025. ONZIEME RESOLUTION Constatation de lexpiration du mandat du Commissaire aux comptes suppléant et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Romain AYACHE est arrivé à expiration à lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle tenue le 14 mai 2020 et statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, décide de procéder au renouvellement de son mandat, de manière rétroactive, pour une durée de six exercices expirant à lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de lannée 2026 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025. DOUZIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou dextraits du présent procès-verbal de la présente Assemblée, en vue deffectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur. * * * INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée Qualité dactionnaire Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification didentité. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale : soit en y participant physiquement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dune inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le lundi 28 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris ; sil sagit dactions au porteur : dune inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le lundi 28 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte dadmission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au lundi 28 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le lundi 28 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le lundi 28 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par lintermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Mode de participation à lAssemblée A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com au plus tard six jours avant lAssemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https: //www.toutabo.com/relation-investisseurs.html. Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le samedi 26 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à létablissement teneur de compte qui en assure la gestion qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au siège social de la Société : TOUTABO, à lattention de Madame Christine CAYLA à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, ou par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. Il est précisé quaucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte. Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation dun mandataire au siège social de la Société : 59 rue Spontini, 75016 Paris. En application des dispositions de larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19, tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le samedi 26 juin 2021. A ce titre, conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le samedi 26 juin 2021. La révocation dun mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il nest pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société TOUTABO, à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à ladresse e-mail suivante : ag@toutabo.com et reçues au plus tard à la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le lundi 28 juin 2021 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur, ou du Comité Social et Economique, doivent être adressées au siège social de la Société TOUTABO, à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, par lettre recommandée avec demande davis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de lAssemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 3 Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la Société TOUTABO, 59 rue Spontini, 75016 Paris, à compter de la convocation à lAssemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à ladresse suivante : ag@toutabo.com. 4 Avis de réunion valant avis de convocation Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolutions dans le délai susvisé. En cas de modification du présent avis ou dajouts de projets de résolution à lordre du jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [783601.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [781141.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

497354 Petites-Affiches TOUTABO Société anonyme au capital de 781.145,80 EUR Siege social : 59 rue spontini 75016 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris En date du 22 décembre 2020, le conseil dadministration, A constaté la réalisation de laugmentation de capital de 2460 EUR pour le porter à 783 601.80 EUR. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Evénement divers

Dénomination : TOUTABO. Siren : 480467000. TOUTABO Societé anonyme au capital de 585.856,40 Euros Siège social : 59 rue Spontini, 75016 Paris 480 467 000 RCS Paris (la « Société ») Dans le cadre de laugmentation de capital de TOUTABO, avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires, 1.952.854 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 0,10 euro. La période de souscription a été ouverte du 22 octobre au 5 novembre 2020 inclus. Au total, 1.734.166 actions ordinaires nouvelles ont été souscrite à titre irréductible et 218.688 actions à titre réductible. Par conséquent, Les actions ordinaires nouvelles restant disponibles après exercice du DPS à titre réductible ont été réparties entre les souscripteurs selon le coefficient de 0,139915112615898022535975. Cette répartition sest effectuée comme suit : à partir de 8 DPS : 1 action à partir de 15 DPS : 2 actions à partir de 22 DPS : 3 actions à partir de 29 DPS : 4 actions à partir de 38 DPS : 5 actions et ainsi de suite, sans que lattribution puisse être supérieure à la quantité dactions demandées à titre réductible. A lissue de ces opérations, le nombre de titres en circulation sélèvera à 7.811.418 actions. Pour avis..

Annonce JAL - Modification du Capital social

TOUTABO SA au capital de 585.856,40 euros Siège social : 59, rue Spontini 75016 Paris 480 467 000 RCS Paris Par decision du 12/11/2020, Le Président Directeur Général a constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital de 195.285,40 euros pour le porter à 781.141,80 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de Paris. (V0741657)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

442039 Petites-Affiches TOUTABO Société anonyme au capital de 537.035,10 Siege social : 59 rue Spontini 75116 PARIS 480 467 000 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Avertissement : au vu du contexte évolutif actuel lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), de larrêté du 14 mars 2020 (complété par larrêté du 16 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 (interdisant notamment certains rassemblements), De la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face au Covid-19, de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et conseils dadministration en raison du Covid-19, nous vous informons que lassemblée générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires ni retransmission et nous vous demandons dexprimer votre vote ou pouvoir au président, par correspondance. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lassemblée physiquement, ni sy faire représenter physiquement par une autre personn. A cet égard, les modalités détaillées de participation à distance sont précisées à la fin de cet avis. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont informés quune Assemblée générale Ordinaire Annuelle se tiendra le jeudi 14 mai 2020, à 18 heures , à huis clos ( sans présence physique des actionnaires , conformément à larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 précitée) au siège social de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants ORDRE DU JOUR 1.Rapport du Conseil dadministration et rapport général du Commissaire aux comptes pour lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs; 3. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de larticle 39 du Code général des impôts ; 4. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce Approbation de ces conventions ; 6. Pouvoirs pour les formalités. INFORMATIONS 1 Participation à lAssemblée Tous les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils détiennent, ont le droit de participer à lAssemblée générale. Tous les jours et heures indiqués ci-après sont les jours et heures de Paris (France).Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale des actionnaires de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 12 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité.De même, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant à cette date, soit le 12 mai à zéro heure, heure de Paris, les conditions prévues par larticle R.225-85 du Code de commerce Modalités particulières de « participation » à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de lassemblée générale par correspondance selon le dispositif suivant: La Société tient à la disposition des actionnaires, un formulaire unique de vote, en en faisant la demande par mail à : ag@toutabo.com parvenue au plus tard six jours avant la date de lAssemblée Générale. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur. Le formulaire de vote devra être retourné après avoir été dument complété et signé et comportant les informations légalement requises à ladresse suivant : Toutabo, service AG, 59 rue Spontini 75116 Paris et réceptionné au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale AVERTISSEMENT : NOUVEAU TRAITEMENT DES ABSTENTIONS . Une loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales dactionnaires : alors que les abstentions, les votes blancs ou nuls étaient auparavant considérés comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée 2020, ceux-ci sont désormais exclus des votes exprimés et ne sont ainsi plus pris en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Le formulaire de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lAssemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le12 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, . A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, sur simple demande par mail : ag@toutabo.com . 2 Dépôt des questions écrites et demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de lAssemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil dadministration au siège social de la société TOUTABO à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75116 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 8 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur, ou de la délégation unique du personnel, doivent être adressées au siège social de la société TOUTABO, à ladresse suivante : 59 rue Spontini, 75016 Paris, par lettre recommandée avec demande davis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de lAssemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 3 Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73 du Code de Commerce pourront être demandés à la société et pourront le lui être adressés par courrier postal au siège social ou par simple mail . : ag@toutabo.com jusquau 5 eme jour inclusivement avant lAssemblée. Il est recommandé aux actionnaires de préciser dans cette demande leur adresse électronique afin de privilégier, au regard du contexte dépidémie de Covid-19, la communication de ces documents par voie électronique. Les actionnaires sont informés quun avis rectificatif de convocation sera publié au B.A.L.O. quinze (15) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale des actionnaires reprenant les éventuelles modifications apportées à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité dentreprise. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [585856.4 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [537035.1 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [488213.9 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial et Société ayant participé aux opérations de fusion : INTER-MAGAZINES SAS, 1 rue Magellan 75008 Paris, RCS 330 863 382 Paris [488213.9 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [488213.9 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [537159.9 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [537159.9 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [473057.3 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [358012.3 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration [250200 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [83400 EUR]

Annonce BODACC - Acte d'achat

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, le capital, transfert du siège social. [789751.8 EUR]