SOFIMAR

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIMAR. Siren : 380405530. SOFIMAR Societé anonyme au capital de 1.246.480 Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS Le 29 mai 2024 Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 13 juin 2024 à 11 heures, Laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du conseil dadministration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise et présentation par le conseil des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023, Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, Affectation du résultat de lexercice, Jetons de présence, Pouvoirs, Questions diverses. Si vous êtes empêché dassister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à ladresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance. Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion. Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour lassemblée générale du 13 juin 2024 restent valables pour lassemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Il y sera répondu lors de lassemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil dadministration. Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en lassurance de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIMAR. Siren : 380405530. SOFIMAR Societé anonyme au capital de 1.246.480 Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS Le 12 juin 2023 Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 juin 2023 à 11 heures, Laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE Rapport du conseil dadministration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise et présentation par le conseil des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, Affectation du résultat de lexercice, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Cyrille BOUTMY, Renouvellement du mandat dadministrateur de la société LVAO FINANCES, Confirmation du mandat dadministrateur de Madame Laetitia BOUTMY, Confirmation du mandat dadministrateur de Monsieur Vladimir BOUTMY, Jetons de présence, Décision à prendre concernant les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant qui viennent à expiration, A TITRE EXTRAORDINAIRE Suppression de la condition de détention dactions par les administrateurs Modification corrélative de larticle 15 des statuts de la Société, Pouvoirs, Questions diverses. Si vous êtes empêché dassister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à ladresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance. Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion. Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour lassemblée générale du 29 juin 2023 restent valables pour lassemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Il y sera répondu lors de lassemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil dadministration. Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en lassurance de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration.

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Dénomination : SOFIMAR. Siren : 380405530. SOFIMAR Societé anonyme au capital de 1.246.480 Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS Cher Actionnaire, Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 12 mai 2023 à 11 heures, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du Conseil dadministration ; Constatation du décès dun administrateur ; Proposition de désignation de Monsieur Vladimir BOUTMY en qualité dadministrateur ; Proposition de désignation de Madame Laetitia BOUTMY en qualité dadministrateur ; Pouvoirs ; Questions diverses. Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jours avant la date prévue de lAssemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance. Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de lAssemblée. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Nous vous prions dagréer, Cher Actionnaire, lexpression de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration.

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Dénomination : SOFIMAR. Siren : 380405530. SOFIMAR Societé anonyme au capital de 1.246.480 Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS A Paris, Le 28 mars 2022 Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 13 avril 2022 à 12h30, qui se tiendra dans nos bureaux sis au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du conseil dadministration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise et présentation par le conseil des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021, Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, Affectation du résultat de lexercice, Jetons de présence. Pouvoirs, Questions diverses. Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jours avant la date prévue de lAssemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance. Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de lAssemblée. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Nous vous prions dagréer, Cher Actionnaire, lexpression de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration.

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Dénomination : SOFIMAR. Siren : 380405530. SOFIMAR Societé anonyme au capital de 1.246.480 Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS A Paris, Le 26 avril 2021 Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 12 mai 2021 à 11 heures, qui se tiendra dans nos bureaux sis au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite / OU/ par téléconférence, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du conseil dadministration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise et présentation par le conseil des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020, Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, Affectation du résultat de lexercice, Proposition de distribution, à titre de dividendes, de sommes intégralement prélevées sur le poste « autres réserves », Jetons de présence. Pouvoirs, Questions diverses. Vous pourrez participer à cette réunion par conférence téléphonique en téléphonant, au plus tard aux date et heure susvisées, au 01 41 06 59 00. Un numéro de conférence téléphonique ou un lien de visio conférence vous sera alors communiqué. Conformément aux dispositions de larticle 8 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 », cette réunion se tiendra donc à « huis clos » hors la présence physique des participants. Nous vous prions dagréer, Cher Actionnaire, lexpression de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration.

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443386 Petites-Affiches SOFIMAR Société anonyme au capital de 1.246.480 Siege social : 39 Rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 R.C.S. Paris A Paris, le 11 mai 2020 Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, Le 26 mai 2020 à 12 heures , qui se tiendra au siège social sis au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-dechaussée droite, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : -Rapport du conseil dadministration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise et présentation par le conseil des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, -Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, -Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, -Affectation du résultat de lexercice, -Jetons de présence. -Pouvoirs, -Questions diverses. Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jour avant la date prévue de lAssemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance. Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de lAssemblée. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Nous vous prions dagréer, Cher Actionnaire, lexpression de nos sentiments distingués. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [1246480 EUR]

Administrateur partant : Lejuif, Bruno, Administrateur partant : Chaveton, Hubert, Administrateur partant : Ponce, Jean Cyril, Administrateur partant : Giard, Didier Robert Maurice, nomination de l'Administrateur : LVAO FINANCES représenté par De Seguin Lavelanet Sibylle nom d'usage : Boutmy Adresse : 22 avenue de la Grande Armée 75017 Paris

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [1246480 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : Bret, Gerald, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LEMAITRE, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET BOUCHARA BENOIT ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : RICHEMONT CAPERAA AUDIT

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [1246480 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [830980 EUR]

Modification du Président directeur général Boutmy, Jean-Cyrille Emile Philippe, modification de l'Administrateur Lejuif, Bruno

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [830980 EUR]

Administrateur partant : Garnier, Jean-Claude, Administrateur partant : METALOR TECHNOLOGIES SA représentée par DEBOOS BENOIT MARIE PIERRE, Adresse : Demeurant 16 rue du Clos de l'Eveque 28000 Chartres, nomination de l'Administrateur : Deboos, Benoit, modification du Commissaire aux comptes suppléant CABINET BOUCHARA BENOIT ET ASSOCIES

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