SICAV AMPLEGEST

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2026/05/L0296732-1.pdf SICAV AMPLEGEST Sociéte dinvestissement à capital variable Siège Social : 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS 824 139 083 R.C.S Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV AMPLEGEST sont avisés quune assemblée générale extraordinaire se tiendra le 08 JUIN 2026 à 11h00 au 50, Boulevard Haussmann 75009 Paris afin de délibérer sur lordre du jour suivant : 1 Lecture du rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2 Modification de larticle 8 « Emissions, rachats des actions » des statuts. 3 Modification de larticle 25 « Assemblées générales » des statuts 4 Délégation de pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au cinquième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV AMPLEGEST ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard deux jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Dénomination : SICAV AMPLEGEST. Siren : 824139083. SICAV AMPLEGEST Societé dinvestissement à capital variable au capital de 83.287.451,78 Siège social : 50 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 824 139 083 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 30 avril 2025, lassemblée générale ordinaire a pris acte de la fin du mandat de Monsieur Francis WEBER en qualité dadministrateur de la société et a décidé de ne pas le remplacer. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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10/08/2023 690510 SICAV AMPLEGEST Société dinvestissement à capital variable siege social : 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS 824 139 083 RCS PARIS Avis de convocation Les actionnaires de la société AMPLEGEST sont convoqués au 50 rue Boulevard Haussmann 75009, Dans les locaux de la société de gestion en Assemblée générale extraordinaire Sur première convocation Le 28/08/2023 à 11h00 ; 50, Boulevard Haussmann 75009 Paris Sur seconde convocation Le 11/09/2023 à11h00 ; 50, Boulevard Haussmann 75009 Paris à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Modification de larticle 15 « durée des fonctions des administrateurs Renouvellement du conseil» des statuts. Délégation de pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire ins crit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de pro priété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participa tion. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de pro priété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV AMPLEGEST ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SICAV AMPLEGEST. Siren : 824139083. SICAV AMPLEGEST Societé dinvestissement à capital variable au capital de 83.287.451,78 Siège social : 73 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 824 139 083 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 5 mai 2023, lAssemblée Générale a décidé de : nommer Mme Clotilde BOUCHET demeurant 7, Rue Léon Cogniet 75017 PARIS en qualité dadministrateur nommer Mme Julie JOURDAN demeurant 27 rue Lecomte de Lisle 75016 PARIS en qualité de Directeur Général, en remplacement de M. Stéphane CUAU, démissionnaire. transférer le siège à ladresse suivante : 50, Boulevard Haussmann 75009 PARIS à compter du 11 juillet 2022. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mentions seront faites au RCS de Paris. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/04/671754-1.pdf 20/04/2023 671754 SICAV AMPLEGEST Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS 824 139 083 RCS PARIS Avis de convocation Les actionnaires de la SICAV AMPLEGEST sont avisés quune assemblée générale ordinaire se tiendra le 5 mai 2023 à 11h00, Au 50, Boulevard Haussmann 75009 Paris à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1 Rapports du Conseil dAdministration et du Commissaire aux comptes sur lexercice clos le 30 décembre 2022 et approbation des comptes dudit exercice ; 2 Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; 3 Affectation des sommes distribuables de lexercice clos le 30 décembre 2022 ; 4 Nomination dun nouvel administrateur ; 5 Renouvellement de mandat dadministrateur ; 6 Démission du Directeur général ; 7 Nomination dun nouveau Directeur général ; 8 Transfert du siège social et modification des statuts en conséquence ; 9 Délégation des pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire ins crit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de pro priété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participa tion. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de pro priété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV AMPLEGEST ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : SICAV AMPLEGEST. Siren : 824139083. SICAV AMPLEGEST Societé dinvestissement à capital variable au capital de 83.287.451,78 Siège social : 73 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 824 139 083 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 5 mai 2023, lAssemblée Générale a décidé de : nommer Mme Clotilde BOUCHET demeurant 7, Rue Léon Cogniet 75017 PARIS en qualité dadministrateur nommer Mme Julie JOURDAN demeurant 27 rue Lecomte de Lisle 75016 PARIS en qualité de Directeur Général, en remplacement de M. Stéphane CUAU, démissionnaire. transférer le siège à ladresse suivante : 50, Boulevard Haussmann 75009 PARIS à compter du 11 juillet 2022. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mentions seront faites au RCS de Paris. Pour avis.

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SICAV AMPLEGEST Sociéte dinvestissement à capital variable au capital de 83.287.451 EUR Siège social : 73 boulevard Haussmann 750 08 PARIS 824139083 RCS PARIS Par décision de lAGO du 30/04/2021. il a été décidé de: prendre acte du départ de lAdministrateur M. EYRAUD Jean décédé. Mention au RCS de PARIS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SICAV AMPLEGEST. SICAV AMPLEGEST. Societé dInvestissement à capital variable . 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS. 824 139 083 R.C.S. PARIS. AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. . MM. les actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire de la Société SICAV AMPLEGEST se tiendra à huis clos le Vendredi 30 avril 2021 à 15 heures, au 73 boulevard Haussmann, à Paris 8ème.. Dans le contexte de lépidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, Le Conseil dadministration a décidé de tenir cette assemblée hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister.. Les actionnaires sont invités à voter à distance sur lordre du jour suivant : . ORDRE DU JOUR. * Lecture du rapport du Conseil dAdministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2020. * Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur laccomplissement de sa mission et sur les conventions visées par larticle L 225-38 du code de commerce.. * Approbation du bilan et des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et des conventions visées dans le rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes. * Affectation des résultats. * Constatation du décès dun administrateur. * Fixation des jetons de présence. * Pouvoirs pour les formalités. * * * * *. Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV sont à leur disposition au siège social et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande.. Tout actionnaire quelque soit le nombre dactions quil possède a le droit de participer à cette assemblée en votant par correspondance ou en donnant pouvoir à un actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il aurait conclu un pacte civil de solidarité.. Le droit de participer pour tout actionnaire à lassemblée ou de se faire représenter est subordonné à lenregistrement en compte de ses titres soit en son nom soit au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris.. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer un formulaire de vote en adressant une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de sorte que celle-ci soit reçue six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà la condition de parvenir au siège social deux jours au moins avant la date de lassemblée, accompagnés, le cas échéant, dune attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement en compte.. Les demandes dinscription de projets de résolution à lordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par larticle R 225-71 du Code de Commerce.. Le Conseil dAdministration.. . .

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SICAV AMPLEGEST Sociéte dinvestissement à capital variable Au capital minimum de 83.287.451,78 euros Siège social : 73, boulevard Haussmann 75008 Paris 824 139 083 RCS Paris Aux termes du procès-verbal en date du 17 avril 2020, LAssemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer en qualité dAdministrateur M. Pascal KOENIG demeurant 239, route de Saint-Pierre, 84330 Modène. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. (W0807654

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439276 Le Quotidien Juridique SICAV AMPLEGEST Société dinvestissement à capital variable Siege social : 73, boulevard Haussmann 75008 PARIS 824 139 083 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MM. les actionnaires de la Société « SICAV AMPLEGEST » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 17 avril 2020 à 11 heures , 73, Boulevard Haussmann, à Paris 8ème pour délibérer sur lordre du jour : ORDRE DU JOUR * Lecture du rapport du Conseil dAdministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2019. * Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur laccomplissement de sa mission et sur les conventions visées par larticle L 225-38 du code de commerce. * Approbation du bilan et des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 et des conventions visées dans le rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes * Affectation des sommes distribuables * Nomination dun nouvel administrateur * Montant de jetons de présence * Pouvoirs pour les formalités Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la SICAV, seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Tout actionnaire quelque soit le nombre dactions quil possède a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou dy voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à lassemblée ou de sy faire représenter est subordonné à lenregistrement en compte de ses titres soit en son nom soit au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de : . RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA - 105, rue Réaumur - 75002 PARIS La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à ladresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà la condition de parvenir à RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA deux jours au moins avant la date de lassemblée, accompagnés, le cas échéant, dune attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement en compte. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Les demandes dinscription de projets de résolution à lordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par larticle R 225-71 du Code de Commerce. Le Conseil dAdministration

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