SELECTYS

Annonce BODACC - Radiation au RCS

Annonce JAL - Ouverture d'une Dissolution anticipée

Dénomination : SELECTYS. SELECTYS Societé dinvestissement à capital variable au capital variable de 4.000.000 Siège social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 29 décembre 2023, le Conseil dAdministration a constaté : le rachat de la totalité des actions, En date du 22 décembre 2023, qui a pour conséquence, la réduction concomitante à néant du capital social ; que, par conséquent, la SICAV SELECTYS na plus dobjet et se trouve dissoute de plein droit et liquidée depuis le 22 décembre 2023, conformément aux règles présidant à son fonctionnement. La société sera radiée du RCS de Paris. Le représentant légal.

Annonce JAL - Clôture de la Dissolution anticipée

Dénomination : SELECTYS. SELECTYS Societé dinvestissement à capital variable au capital variable de 4.000.000 Siège social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 29 décembre 2023, le Conseil dAdministration a constaté : le rachat de la totalité des actions, En date du 22 décembre 2023, qui a pour conséquence, la réduction concomitante à néant du capital social ; que, par conséquent, la SICAV SELECTYS na plus dobjet et se trouve dissoute de plein droit et liquidée depuis le 22 décembre 2023, conformément aux règles présidant à son fonctionnement. La société sera radiée du RCS de Paris. Le représentant légal.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : FACI

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SELECTYS. SELECTYS Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 8 rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 13 avril 2023 à 15h00 au 8 rue Royale 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2022 ; · Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; · Affectation et répartition des sommes distribuables ; · Démission dun administrateur et quitus ; · Ratification de la cooptation de M. Stanislas CROMBACK en qualité dadministrateur en son nom propre en remplacement de la Société FACRO ; · Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SELECTYS. SELECTYS Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 4.000.000 Siège social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 10 février 2023, le Conseil dAdministration a pris acte de la démission de la société FACI de ses fonctions dadministrateur. Mention sera portée au RCS de Paris. Le représentant légal.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : SIBACK

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cromback, Stephan ; nomination du Président du conseil d'administration : Jacobé De Haut De Sigy, nom d'usage : Cromback, Albane ; nomination du Directeur général : Cromback, Stanislas ; Administrateur partant : FACRO ; nomination de l'Administrateur : Cromback, Stanislas

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Nomination de l'Administrateur : Jacobé De Haut De Sigy, nom d'usage : Cromback, Albane

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SELECTYS. Siren : 497913079. SELECTYS Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 4.000.000 Siège social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 13 avril 2022, lassemblée générale ordinaire a : pris acte de la démission du mandat dadministrateur de la société SIBACK, Représentée par Mme Albane CROMBACK de HAUT de SIGY en date du 30 juin 2021 ; décidé de nommer Mme Albane CROMBACK de HAUT de SIGY, demeurant Château de Sigy 33 Route de Donnemarie 77520 SIGY, en qualité dadministrateur. Suivant procès-verbal en date du 12 juillet 2022, le Conseil dAdministration a : pris acte du décès de M. Stephan CROMBACK, Président du Conseil dAdministration, de Directeur Général et dadministrateur ; pris acte de la démission du mandat dadministrateur de la société FACRO, représentée par M. Stanislas CROMBACK ; décidé de coopter M. Stanislas CROMBACK demeurant 31 Avenue Robert Schuman 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité dadministrateur ; décidé dopter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général ; décidé de nommer M. Stanislas CROMBACK en qualité de Directeur Général ; décidé de nommer Mme Albane CROMBACK de HAUT de SIGY en qualité de Président du Conseil dAdministration. Mentions seront portées au RCS de Paris. Le représentant légal..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SELECTYS. Siren : 497913079. SELECTYS Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 8 rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 13 avril 2022 à 15h00 au 8 rue Royale 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2021 ; Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Affectation et répartition des sommes distribuables ; Renouvellement du mandat des quatre administrateurs suivants : La société FACRO représentée par Monsieur Stanislas CROMBACK La société FACI représentée par Monsieur Bruno CROMBACK Madame Nathalie ROSSIENSKY Monsieur Stephan CROMBACK ; Ratification de la démission de la société SIBACK représentée par Madame Albane CROMBACK de ses fonctions dadministrateur en date du 30 juin 2021 ; Nomination de Madame Albane CROMBACK en qualité dadministrateur ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

523016 Petites-Affiches SELECTYS Société dInvestissement à capital variable Siege social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Avis de seconde convocation LAssemblée Générale Extraordinaire du Jeudi 15 avril 2021 nayant pu réunir le quorum suffisant sur première convocation, Messieurs les actionnaires sont informés que, Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, le Conseil dAdministration a décidé de tenir une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire le Mardi 04 mai 2021 à 15 heures , à huis clos , sans la présence physique des actionnaires, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation de la nouvelle rédaction de larticle 8 des Statuts afin de prévoir la possibilité de mettre en place un dispositif de plafonnement des rachats (« gates ») ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour se faire représenter à lAssemblée Générale Extraordinaire, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Modalités de participation à lAssemblée Générale Extraordinaire : Lactionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : soit adresser à la société une procuration ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée au plus tard six jours avant la date de réunion, par courriel à ladresse électronique suivante : Luxembourg-funds@lombardodier.com . Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Documents mis à disposition des actionnaires : Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Luxembourg-funds@lombardodier.com . Le Conseil dadministratio

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

517006 Petites-Affiches SELECTYS Société dinvestissement à capital variable Siege social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que dans le contexte de lépidémie de Covid-19, ils sont convoqués en assemblée mixte ordinaire et extraordinaire de notre société SELECTYS qui se tiendra le Jeudi 15 avril 2021 à 15h00 , à « huis clos » sans la présence physique des actionnaires, à leffet de délibérer et de statuer sur lordre du jour suivant (*) : A titre ordinaire Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2020 ; Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Affectation et répartition des sommes distribuables ; Situation des mandats : oProposition de renouvellement du mandat de lAdministrateur suivant : -M. Didier PELLE. A titre extraordinaire Approbation de la nouvelle rédaction de larticle 8 des Statuts afin de prévoir la possibilité de mettre en place un dispositif de plafonnement des rachats (« gates ») ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée mixte ordinaire et extraordinaire, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Modalités de participation à lassemblée mixte ordinaire et extraordinaire : Lactionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : -soit adresser à la société une procuration ; -soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée au plus tard six jours avant la date de réunion, par courriel à ladresse électronique suivante : Luxembourg-funds@lombardodier.com . Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Documents mis à disposition des actionnaires : Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225 81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Luxembourg-funds@lombardodier. com . Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

439843 Petites-Affiches SELECTYS Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Jeudi 23 avril 2020 à 15h00 au 8 rue Royale 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du rapport de gestion du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2019 ; Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225 38 du Code de Commerce ; Affectation et répartition des sommes distribuables ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

440830 Petites-Affiches SELECTYS Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 8 Rue Royale 75008 PARIS 497 913 079 R.C.S. Paris RECTIFICATIF A LAVIS DE CONVOCATION Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, le Conseil dadministration a décidé de tenir lAssemblée Générale de la Société, Le 23 avril 2020 à 15h00 , sans la présence physique des actionnaires. Les modalités de participation décrites dans lavis de convocation paru aux Petites Affiches du 7 avril 2020 sont remplacées par les modalités suivantes : Modalités de participation à lAssemblée Générale : LAssemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, lactionnaire peut choisir entre les formules suivantes : adresser une procuration à la Société voter par correspondance Questions écrites : Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Documents mis à disposition des actionnaires : Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce et de larticle 3 de lOrdonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Luxembourg-funds@lombardodier.com.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Commissaire aux comptes DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Agnellet, Philippe

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : ST-MIHIEL SAS

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : LOMBARD ODIER GESTION (France), nomination de l'Administrateur : Rossiensky, Nathalie, nomination de l'Administrateur : Pelle, Didier

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent

Modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France) représenté par , Rossiensky Nathalie Adresse : 35 rue Paul Valéry 75116 Paris

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Cromback, Stephan, modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France), Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Agnellet, Philippe

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