MONTINO

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2024/04/733215-1.pdf 733215 MONTINO Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : TALENCE GESTION 38, avenue Hoche 75009 PARIS 913 981 007 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV MONTINO sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le 29 avril 2024 à 15 heures chez TALENCE GESTION 38, Avenue Hoche 75009 PARIS afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : 1. Rapports du Conseil dAdministration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 et approbation des comptes dudit exercice 2. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce 3. Affectation des sommes distribuables de lexercice 4. Pouvoirs en vue deffectuer les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV MONTINO ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

31/03/2023 667636 MONTINO Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : TALENCE GESTION 38, avenue Hoche 75009 PARIS 913 981 007 RCS Paris Avis de convocation Les actionnaires de la SICAV MONTINO sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 20 avril 2023 à 15 heures chez TALENCE GESTION 38, Avenue Hoche 75009 PARIS afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : 1. Rapports du Conseil dAdministration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et approbation des comptes dudit exercice 2. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce 3. Affectation des sommes distribuables de lexercice 4. Pouvoirs en vue deffectuer les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire ins crit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de pro priété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participa tion. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de pro priété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communi qués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV MONTINO ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce BODACC - Acte de création

Annonce JAL - Création d'entreprise

Dénomination : MONTIÑO. Aux termes dun acte S.S.P. en date du 11 fevrier 2022, il a été constitué, Une société, présentant les caractéristiques suivantes : FORME : SICAV sous forme de SA OBJET : la constitution et la gestion dun portefeuille dinstruments financiers et de dépôts. DENOMINATION : MONTIÑO SIEGE SOCIAL : 38, avenue Hoche 75008 PARIS. DUREE : 99 ans à compter de la date dimmatriculation au R.C.S. de Paris CAPITAL SOCIAL INITIAL : 6 500 100 . CAPITAL MINIMUM : 300 000 ADMINISTRATEURS : Ont été nommés en qualité de premiers Administrateurs, pour une durée de trois ans : M. Didier DEMEESTEREE domicilié 22, avenue de Brimont 78400 Chatou, M. Thomas HERBAUX domicilié 2 Domaine des Guérandes 78670 Médan, Mme Coralie SMETTE domiciliée 17, rue Gustave Rey 92250 La Garenne Colombe M. René KLEBOTH domicilié Domaine de Banassat 03300 Chirat-LEglise, lequel a également été nommé en qualité de Président du Conseil. M. Didier DEMEESTEREE domicilié 22, avenue de Brimont 78400 Chatou, lequel a également été nommé en qualité de Directeur Général COMMISSAIRE AUX COMPTES : le cabinet (SFPB A & C) a été nommé pour une durée de six exercices SOCIETE DE GESTION : TALENCE GESTION 38, avenue Hoche 75008 Paris Pour avis.