METISS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : METISS Avis aux actionnaires. METISS Societé dInvestissement à Capital Variable Siège Social : 4 rue Gaillon 75002 PARIS RCS PARIS 794 686 659 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 29 novembre 2024 à 10h00 à PARIS 2e, 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 28 juin 2024 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs ***** Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : ¨ de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. ¨ dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, ¨ de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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Dénomination : METISS. METISS Societé dInvestissement à capital variable Siège social : 4 rue Gaillon 75002 PARIS 794 686 659 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 20 octobre 2023 à 10h00 à PARIS 2e, 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Dénomination : METISS. Siren : 794686659. METISS Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 4 Rue Gaillon 75002 PARIS 794 686 659 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 28 octobre 2022 à 10h00 à PARIS 2e, 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2022 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration.

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METISS Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 4 Rue Gaillon 75002 PARIS 794 686 659 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 28 octobre 2021 à 10h00 à PARIS 2e, 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2020 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscripton en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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472754 Petites-Affiches METISS Société dInvestissement à Capital Variable Siege Social : 4 rue Gaillon 75002 PARIS RCS PARIS 794 686 659 Avis de convocation Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 22 octobre 2020 à 10h00 à PARIS 2 e , 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : - Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2020 - Rapport spécial du commissaire aux comptes, - Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, - Affectation des résultats, - Questions diverses, Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 - article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance . Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscripton en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : - de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. - dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, - de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014 1063 du 18 septembre 2014 - articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 PARIS.. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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474128 Petites-Affiches METISS Société dinvestissement à capital variable au capital de 300.000 Siege social : 4 Rue Gaillon 75002 PARIS 794 686 659 R.C.S. Paris Aux termes du PV du CA en date du 19/09/2019, il a été pris acte de la transmission de mandat dadminitrateur de la société TRANSATLANTIQUE GESTION à la société DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION, Suite à labsorption de TRANSATLANTIQUE GESTION par DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION en date du 06/11/2018. Aux termes du PV du CA en date du 22/09/2020, il a été pris acte de la démission de M. Serge ZUGER en qualité dAdministrateur. Mention sera portée au RCS Paris Pour avis

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395097 Petites-Affiches METISS Société dInvestissement à Capital Variable Siege Social : 4 rue Gaillon 75002 PARIS RCS PARIS 794 686 659 Avis de convocation Les actionnaires de la société SICAV METISS, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 24 octobre à 10h00 à PARIS 2e , 4 rue Gaillon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 28 juin 2019 Rapport spécial du commissaire aux comptes, Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Ratification de la transmission du mandat dun administrateur, Renouvellement du mandat de cinq administrateurs, Questions diverses, Pouvoirs. Seront soumises à lassemblée en vue de leur approbation les résolutions suivantes : Première résolution Lassemblée générale, présentation faite du rapport du conseil dadministration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de lexercice clos le 28 juin 2019, bilan, compte de résultat et annexe, tels quils lui sont présentés. Elle constate que le capital social qui était composé de 122 160 actions le 29 juin 2018, soit un capital de 13 785 299,53 , comportait 110 083 actions, soit un capital de 12 901 092,35 le 28 juin 2019. En conséquence, lassemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil dadministration pour cet exercice. Deuxième résolution Lassemblée générale constate que le résultat de lexercice, composé du résultat net de 178 015,61 et du compte de régularisation des revenus de lexercice de -13 826,73 , sélève à 164 188,88 . Puis en application de larticle 27 des statuts, elle décide de capitaliser intégralement ce résultat. Elle constate que le montant des sommes distribuables afférentes aux plus-values nettes de lexercice sélève à 13 463,46 . Cette somme sera intégralement capitalisée. Troisième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de larticle 225-38 du code de commerce et en approuve les conclusions. Quatrième résolution Lassemblée générale, ratifie la transmission du mandat dadministrateur de TRANSATLANTIQUE GESTION à DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION, suite à la fusion absorption du premier par le deuxième. Le mandat de DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION, expirera à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2019. Cinquième résolution Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément à larticle 15 des statuts de renouveler le mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Michel NOUCHET, pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2025. Sixième résolution Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément à larticle 15 des statuts de renouveler le mandat dadministrateur de Monsieur Serge ZUGER, pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2025. Septième résolution Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément à larticle 15 des statuts de renouveler le mandat dadministrateur de Madame Laurence ROCCHI, pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2025. Huitième résolution Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément à larticle 15 des statuts de renouveler le mandat dadministrateur de Monsieur Thierry KOTREC, pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2025. Neuvième résolution Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément à larticle 15 des statuts de renouveler le mandat dadministrateur de DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de juin 2025. Dixième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance . Conformément à larticle R 225-85, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014 1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CM-CIC Asset Management, 4 rue Gaillon 75002 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CM-CIC Asset Management puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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