LECTRA

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [38063263 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 38 063 263 Siege social: 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 R.C.S Paris Aux termes de lextrait du procès-verbal des déliberations de lAssemblée général Mixte en date du 29/04/2026, il a été nommé en qualité dadministrateurs Messieurs Christophe Gégout demeurant en France et Fiorangelo Salvatorelli demeurant au Royaume Uni. Aux termes de lextrait du procès-verbal des déliberations de lAssemblée général Mixte en date du 29/04/2026, Il a été pris acte de la fin de mandat des Commissaires aux comptes Titulaires PricewaterhouseCoopers Audit et KPMG et décidé de ne pas les renouveler. Il a été nommé en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire Grant Thornton SAS au capital de 2 271 184 situé 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur seine. Modification au TAE de Paris..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 38 063 263 Siege social: 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 R.C.S Paris Aux termes de lextrait du procès-verbal des déliberations de lAssemblée général Mixte en date du 29/04/2026, il a été nommé en qualité dadministrateurs Messieurs Christophe Gégout demeurant en France et Fiorangelo Salvatorelli demeurant au Royaume Uni. Aux termes de lextrait du procès-verbal des déliberations de lAssemblée général Mixte en date du 29/04/2026, Il a été pris acte de la fin de mandat des Commissaires aux comptes Titulaires PricewaterhouseCoopers Audit et KPMG et décidé de ne pas les renouveler. Il a été nommé en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire Grant Thornton SAS au capital de 2 271 184 situé 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur seine. Modification au TAE de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [38063263 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37.966.274 euros Siege social : 16/18 rue Chalgrin 75016 Paris 300.702.305 RCS PARIS Aux termes des délibérations prises lors du Conseil dadministration en date du 11 février 2026, il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 38.063.263 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37966274 EUR]

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : LECTRA. Siren : 438476913. Rectificatif à lannonce publiee dans mesinfos.fr/affiches-parisiennes du 17/07/2025 concernant LECTRA. Il fallait lire : Au terme de AGM en date du 25/04/2025 a été nommé en qualité Commissaire Aux Comptes Titulaire en charge de la certification des informations comptables et financières , ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS au capital de 37000 , ayant son siège social 2 pl des saisons 92400 Courbevoie, 438 476 913 RCS de.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Lectra invite ses actionnaires à participer à lAssemblee générale mixte qui se tiendra Vendredi 25 avril 2025, à 9h30 au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris Lavis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 mars 2025, Contient lordre du jour, les projets de résolutions qui seront soumises à lapprobation des actionnaires et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale. Tous les documents relatifs à cette Assemblée, y compris le formulaire de vote par correspondance, seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter du 4 avril 2025 : www.lectra.com, rubrique « Investisseurs/Information actionnaires/Assemblées générales ». Ces documents pourront également être obtenus, dans les délais légaux, auprès de Lectra ou de son prestataire, Société Générale Securities Services (SGSS). LAssemblée sera retransmise en direct, puis accessible en replay (lien disponible sur le site Internet de la Société).

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37966274 Siege social : 16 rue chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS de Paris Le 12/02/2025, le conseil dAdministration a prisacte de la cessation des fonctions dAdministrateur de M. MC INNES Ross, à compter du 24/04/2025. - Au terme de AGM en date du 25/04/2025 a été nommé en qualité Commissaire Aux Comptes en charge de la certification des informations comptables et financières , ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS au capital de 37000 , ayant son siège social 2 pl des saisons 92400 Courbevoie, 438 476 913 RCS de Nanterre. Mention au RCS de Paris.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37966274 Siege social : 16 rue chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS de Paris Le 12/02/2025, le conseil dAdministration a prisacte de la cessation des fonctions dAdministrateur de M. MC INNES Ross, à compter du 24/04/2025. - Au terme de AGM en date du 25/04/2025 a été nommé en qualité Commissaire Aux Comptes en charge de la certification des informations comptables et financières , ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS au capital de 37000 , ayant son siège social 2 pl des saisons 92400 Courbevoie, 438 476 913 RCS de Nanterre. Mention au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37966274 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA Societé anonyme au capital de 37 832 965 Siège social : 16-18 rue Chalgrin - 75016 Paris 300 702 305 R.C.S. Paris Aux termes du CA en date du 12/02/2025; le capital social a été augmenté pour être porter à la somme de 37 966 274 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au TAE de Paris..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37832965 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37 832 965 16/18 rue Chalgrin 75016 Paris RCS PARIS 300 702 305 Aux termes du PV du Conseil dAdministration en date du 25/10/2023, il a eté pris de la démission de M. Jean Marie CANAN de ses fonctions dadministrateur à compter du 24/04/2024. Aux termes du PV de lAGO en date du 26/04/2024, Il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur M. Jérôme VIALA demeurant 4 rue de la République 92380 Garches. Mention au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LECTRA Societé Générale Securities Services Relations Investisseurs Service des Assemblées 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris 32 rue du Champ de Tir CS 30812 e-mail : ago2024@lectra.com 44308 Nantes Cedex 3 Société anonyme au capital social de 37.832.965 euros Siège social : 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Lectra invite ses actionnaires à participer à lAssemblée générale ordinaire qui se tiendra vendredi 26 avril 2024, à 9h30 au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale, y compris le formulaire de vote par correspondance, Seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter du 5 avril 2024 : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assembleesgenerales. Ces documents pourront également êtreobtenus, dans les délais légaux, auprès de Lectra ou de son prestataire, Société Générale Securities Services (SGSS). Lavis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mars 2024, contient lordre du jour, les projets de résolutions qui seront soumises à lapprobation des actionnaires et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37832965 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37.788.949 Siege social : 16-18 Rue Chalgrin 75116 Paris 300 702 305 RCS de Paris Le 14/02/2024 il a été décidé daugmenter le capital social de la société en le portant à 37.832.965 Les statuts ont été modifiés en conséquence Mention au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37788949 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37.788.949 Siege social : 16-18 RUE CHALGRIN 75016 Paris 300 702 305 RCS de Paris Aux termes de LAGO du 28/04/2023 il a décidé de nommer en qualité dadministrateurs Mme GARBE épouse CALVET Karine, demeurant 31 Rue Jean-Baptiste Besche 92500 Rueil-Malmaison et M. ROUSSEL Pierre-Yves, Demeurant 3 Rue de Montalembert 75007 Paris. Aux termes du Conseil dadministration en date du 28/04/2023 il a été pris acte de la fin des mandats dadministrateurs de M. Jourdan Bernard et de Mme BINDER Anne. Mention au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 37 788 949 Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lectra (ci-après « Lectra » ou la « Société ») sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le vendredi 28 avril 2023 à 9h30, Au siège de la Société situé au 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 3. Quitus aux Administrateurs ; 4. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende ; 5. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 6. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général ; 7. Nomination de Madame Karine Calvet en tant quAdministratrice ; 8. Nomination de Monsieur Pierre-Yves Roussel en tant quAdministrateur ; 9. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de lexercice 2023 ; 10. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de lexercice 2023 ; 11. Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société en vue de lanimation du marché dans le cadre dun contrat de liquidité ; 12. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Modalités de participation à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à lAssemblée générale. Conditions de participation à lAssemblée générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à lAssemblée générale est subordonné à linscription comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 26 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris : ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire Société Générale Securities Services ; ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : dans les comptes de titres au porteur tenus et gérés par lintermédiaire financier habilité (banque, établissement financier, société de bourse), une attestation de participation constatant linscription comptable des titres devant être délivrée par ce dernier et annexé au formulaire de vote à distance ou de procuration ou encore à la demande formulée auprès de Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, de carte dadmission au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Les actionnaires demeurent libres de céder leurs titres en tout ou partie jusquà lAssemblée. Cependant, si le dénouement de la cession intervient avant le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 26 avril 2023, à zéro heure, heure de Paris, lintermédiaire financier teneur du compte de titres notifiera la cession à la Société Générale Securities Services, à ladresse ci-dessus indiquée et lui transmettra les informations nécessaires. La Société invalidera, ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. En revanche, si le dénouement de la cession intervient après le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée générale, la cession ne sera pas notifiée par lintermédiaire financier teneur du compte de titres, ni prise en considération par la Société pour les besoins de la participation à lAssemblée. Possibilité de donner ses instructions par Internet Afin de faciliter leur participation à lAssemblée générale, en application des articles 19 et 20 des Statuts de la Société, Lectra offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte dadmission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via VOTACCESS. Le site VOTACCESS sera ouvert du vendredi 7 avril 2023 à 9h00 au jeudi 27 avril 2023 à 15h00, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à VOTACCESS ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Modalités de participation à lAssemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée générale doivent : ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : faire la demande dune carte dadmission en retournant leur formulaire de vote daté et signé à laide de lenveloppe T jointe au pli de convocation reçu, ou se présenter le jour de lAssemblée à laccueil muni dune pièce didentité ; lactionnaire au nominatif pourra également obtenir sa carte dadmission en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte dadmission sera alors obtenue par téléchargement ou par courrier postal ; ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : faire la demande dune carte dadmission en retournant leur formulaire de vote auprès de leur intermédiaire financier ou en se connectant avec leurs codes daccès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS, puis en suivant la procédure indiquée à lécran pour imprimer sa carte dadmission. Modalités de vote par correspondance, par procuration ou par Internet Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée générale pourront : ? voter par correspondance ; ? se faire représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ; ? se faire représenter en donnant pouvoir à toute personne de leur choix (conjoint, autre actionnaire ou toute autre personne) ; ? voter par Internet. Lactionnaire ayant choisi de voter par correspondance ou de donner procuration peut : ? sil sagit dun actionnaire au nominatif : par voie postale, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec lavis de convocation, à laide de lenveloppe T jointe ; ou par Internet, se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le jeudi 27 avril 2023 à 15h00, heure de Paris ; ? sil sagit dun actionnaire au porteur : par voie postale, demander ce formulaire à lintermédiaire financier auprès duquel ses actions sont inscrites en compte, à compter de la date de convocation, cette demande devant parvenir six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le samedi 22 avril 2023 au plus tard, à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 44308 Nantes cedex 3 ; ou par Internet, se connecter sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS selon les modalités ci-après au plus tard le jeudi 27 avril 2023 à 15h00, heure de Paris. Le formulaire de vote est également disponible sur le site Internet de la Lectra à ladresse suivante : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales (espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales / 2023 ») 21 jours avant lAssemblée au plus tard, soit à compter du vendredi 7 avril 2023. Tous les votes par correspondance ou par procuration exprimés par voie papier devront être reçus par la Société Générale Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, soit le jeudi 27 avril 2023, à 15h00, heure de Paris, au plus tard. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification de lactionnaire et garantissant son lien avec la notification à ladresse électronique ago2023@lectra.com en précisant : ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : leurs nom, prénom, adresse et leur numéro didentifiant dans les livres de la Société Générale Securities Services pour les actionnaires inscrits en compte nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires inscrits en compte nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ou en se connectant au site www.sharinbox.societegenerale.com pour accéder à VOTACCESS. ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à la Société Générale Securities Services, à ladresse indiquée ci-dessus ou encore sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le jeudi 27 avril 2023, à 15h00, heure de Paris, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats ou les questions écrites à lAssemblée pourront être adressées à ladresse électronique ago2023@lectra.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Lactionnaire ayant choisi de voter par Internet peut : ? pour les actionnaires au nominatif : se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant leurs codes daccès habituels ou leur e-mail de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Pour toute demande, SGSS se tient à la disposition des actionnaires, de 9h30 à 18h00 au numéro de téléphone suivant : + 33 (0)2 51 85 67 89. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur « Répondre » dans lencart « Assemblées générales » de la page daccueil, puis « Participer » pour accéder au site de vote. ? pour les actionnaires au porteur : se connecter, avec ses codes daccès habituels, sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivre la procédure indiquée à lécran. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser des questions écrites au Conseil dadministration, à compter de la convocation de lAssemblée générale et jusquau 4ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le lundi 24 avril 2023. Conformément à la réglementation, une réponse commune pourra être apportée aux questions ayant le même contenu. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées sur le site Internet de Lectra à ladresse suivante : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales (espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales/2023). Le Conseil dadministration répondra au cours de la réunion de lAssemblée générale aux questions auxquelles il naura pas répondu sur le site de Lectra. Les questions doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à Lectra, à lattention du Président du Conseil dadministration, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, France, ou à ladresse électronique suivante : ago2023@lectra.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Modalités dexercice de la faculté dajouter à lordre du jour un point ou un projet de résolution Le ou les actionnaire(s) détenant une fraction du capital social définie par les articles L.225-105 alinéa 2 et R.225-71 alinéa 2 du Code de commerce ont la faculté de demander linscription à lordre du jour de lAssemblée générale de points ou de projets de résolutions. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions doivent être adressées au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, à lattention du Président du Conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception, 25 jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le lundi 3 avril 2023. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R. 225-71 du Code de commerce. Le Président du Conseil dadministration accuse réception des demandes dinscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à ladresse indiquée par lactionnaire, dans le délai de 5 jours à compter de cette réception. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à lordre du jour de lAssemblée générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Documents mis à disposition des actionnaires Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale ordinaire du 28 avril 2023 seront disponibles sur le site Internet de Lectra à ladresse suivante : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales (espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales/2023») et au siège social de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37788949 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA Societé anonyme au capital de 37 742 959 Siège social : 16-18 rue Chalgrin - 75016 Paris 300 702 305 R.C.S. Paris Aux termes du CA en date du 08/02/2023, il a été augmenté le capital social, Le portant à la somme de 37 788 949 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modification au Rcs de Paris..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37742959 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37 742 959 16/18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Aux termes des decisions de lA.G.M en date du 29/04/2022, il a été décidé de nommer en qualité dadministrateurs : M.Ross Mc Innes demeurant 24 quai de Béthune 75004 Paris et Mme Hélène Viot-Poirier demeurant 7 rue Titon 75011 Paris. Modification au RCS de Paris..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LECTRA Sociéte anonyme au capital social de 37.742.959 euros Siège social : 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Lectra invite ses actionnaires a participer a lAssemblee gnerale mixte qui se tiendra vendredi 29 avril 2022 a 9h30 au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris. Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale, y compris le formulaire de vote par correspondance, Seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter du 8 avril 2022 : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. Ces documents pourront également être obtenus, dans les délais légaux, auprès de Lectra ou de son prestataire, Société Générale Securities Services (SGSS) Lavis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars 2022, contient lordre du jour, les projets de résolutions qui seront soumises à lapprobation des actionnaires et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée generale LECTRA Relations Investisseurs 16-18 rue Chalgrin 75016 Paris e-mail : agm2022@lectra.com Société Générale Securities Services Service des Assemblées 32 rue du Champ de Tir CS 30812 44308 Nantes Cedex 3

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37742959 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA SA au capital de 37 511 651 16/18 rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Aux termes du CA en date du 9/02/2022, il a eté augmenté le capital social à la somme de 37 742 959 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modification au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [37511651 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 32 511 651 Siège social : 16-18, rue Chalgrin - 75016 Paris 300 702 305 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lectra (ci-après la « Société ») sont convoqués en Assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 1er juin 2021 à 11h30, à huis clos, Au siège de la Société situé au 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris. AVERTISSEMENT - COVID-19 Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Conseil dadministration de la Société a décidé de réunir lAssemblée générale mixte du 1er juin 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy participer. Cette décision intervient conformément aux dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par lordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date de la présente convocation, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à lAssemblée générale. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter en amont de lAssemblée générale, soit par correspondance à laide du formulaire de vote, soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, dans les conditions décrites dans le présent avis de convocation. LAssemblée générale sera diffusée en direct, sous réserve que des raisons techniques ne rendent pas impossible ou ne perturbent pas gravement cette retransmission. La rediffusion en différé sera également disponible dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires pourront accéder à la diffusion en direct et en différé depuis le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. Pour bénéficier de linformation la plus récente, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale mixte du 1er juin 2021 sur le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. LAssemblée générale est convoquée à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 1. Approbation (i) de lapport en nature par AIPCF VI LG Funding LP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation, (ii) des termes du traité dapport y relatif, (iii) de lévaluation de lapport en nature et (iv) de sa rémunération ; 2. Approbation de laugmentation du capital au profit de AIPCF VI LG Funding LP réalisée en rémunération de lapport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation ; 3. Modification de larticle 5 des Statuts afin de refléter laugmentation de capital au profit de AIP réalisée en rémunération de lApport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding ; De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 4. Nomination de Monsieur Jean Marie Canan en tant quAdministrateur ; De la compétence commune 5. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Modalités de participation à lAssemblée générale Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, lAssemblée générale du 1er juin 2021 se tiendra à huis clos au siège de la Société. Les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée générale physiquement, ni sy faire représenter physiquement par un tiers. Aucune carte dadmission ne sera délivrée. En conséquence, les actionnaires sont invités à voter en amont de lAssemblée générale, soit par correspondance à laide du formulaire de vote, soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale du 1er juin 2021 sur le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à lAssemblée générale. Conditions de participation à lAssemblée générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à lAssemblée générale est subordonné à linscription comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée 2021, soit le vendredi 28 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris : ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire Société Générale Securities Services ; ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : dans les comptes de titres au porteur tenus et gérés par lintermédiaire financier habilité (banque, établissement financier, société de bourse), une attestation de participation constatant linscription comptable des titres devant être délivrée par ce dernier et annexé au formulaire de vote à distance ou de procuration. Les actionnaires demeurent libres de céder leurs titres en tout ou partie jusquà lAssemblée. Cependant, si le dénouement de la cession intervient avant le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 28 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, lintermédiaire financier teneur du compte de titres notifiera la cession à la Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, 32 rue du Champ de Tir - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, et lui transmettra les informations nécessaires. La Société invalidera, ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. En revanche, si le dénouement de la cession intervient après le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée générale, la cession ne sera pas notifiée par lintermédiaire financier teneur du compte de titres, ni prise en considération par la Société pour les besoins de la participation à lAssemblée. Possibilité de donner ses instructions par Internet Afin de faciliter leur participation à lAssemblée générale, en application des dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2021-255 du 9 mars 2021, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de voter, désigner ou révoquer un mandataire via VOTACCESS. Le site VOTACCESS sera ouvert du vendredi 14 mai 2021 à 9 heures au lundi 31 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à VOTACCESS ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Modalités de vote par correspondance, par procuration ou par Internet Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires ne pourront pas demander de carte dadmission. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée générale : ? soit en votant par correspondance ; ? soit en votant par Internet ; ? soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ; ? soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute personne de leur choix (conjoint, autre actionnaire ou toute autre personne). Lactionnaire ayant choisi de voter par correspondance ou de donner procuration peut : ? sil sagit dun actionnaire au nominatif : par voie postale, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec lavis de convocation, à laide de lenveloppe T jointe ; ou par Internet, se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le 31 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris ; ? sil sagit dun actionnaire au porteur : par voie postale, demander ce formulaire à lintermédiaire financier auprès duquel ses actions sont inscrites en compte, à compter de la date de convocation, cette demande devant parvenir six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le mercredi 26 mai 2021 au plus tard, à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 44308 Nantes cedex 3 ; ou par Internet, se connecter sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS selon les modalités ci-après au plus tard le 31 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris. Le formulaire de vote est également disponible sur le site Internet de la Lectra dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales », « Assemblée générale mixte du 1er juin 2021» (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) 21 jours avant lAssemblée au plus tard, soit à compter du mardi 11 mai 2021. Tous les votes exprimés par voie papier devront être reçus par la Société Générale Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, soit le lundi 31 mai 2021, à 15 heures, heure de Paris, au plus tard. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un email revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification de lactionnaire et garantissant son lien avec la notification à ladresse électronique agm2021@lectra.com en précisant : ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : leurs nom, prénom, adresse et leur numéro didentifiant dans les livres de la Société Générale Securities Services pour les actionnaires inscrits en compte nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires inscrits en compte nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ou en se connectant au site www.sharinbox.societegenerale.com pour accéder à VOTACCESS ; ? pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à la Société Générale Securities Services, à ladresse indiquée ci-dessus ou encore sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le vendredi 28 mai 2021, à 15 heures, heure de Paris, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats ou les questions écrites à lAssemblée pourront être adressées à ladresse électronique agm2021@lectra.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le mandataire désigné devra adresser ses instructions de vote pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme dune copie numérisée du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, par message électronique à ladresse assemblees.generales@sgss.socgen.com. Le formulaire devra porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et être daté et signé. Les sens de vote seront renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Le mandataire devra joindre une copie de sa pièce didentité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale quil représente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le 4ème jour précédant la date de lAssemblée, soit au plus tard le vendredi 28 mai 2021 à 23 heures 59, heure de Paris. Lactionnaire ayant choisi de voter par Internet peut : ? pour les actionnaires au nominatif : se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos codes » sur la page daccueil du site. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le nom de lAssemblée dans la rubrique « Opérations en cours » de la page daccueil puis sur « Voter » pour accéder au site de vote. ? pour les actionnaires au porteur : se connecter, avec ses codes daccès habituels, sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivre la procédure indiquée à lécran. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil dadministration en amont de lAssemblée générale. Conformément à larticle 8-2 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les questions écrites peuvent être adressées à compter de la convocation de lAssemblée générale et jusquau 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 28 mai 2021. Les questions doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à Lectra, à lattention du Président du Conseil dadministration, 16-18 rue Chalgrin, 75016 - Paris, France, ou à ladresse électronique suivante : agm2021@lectra.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la réglementation, une réponse commune pourra être apportée aux questions ayant le même contenu. Les réponses aux questions écrites seront publiées sur le site Internet de Lectra dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales», « Assemblée générale mixte du 1er juin 2021 » (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales). Il est précisé que pour des raisons techniques, il ne sera pas possible de poser des questions ou de proposer des résolutions nouvelles pendant lAssemblée générale. Modalités dexercice de la faculté dajouter à lordre du jour un point ou un projet de résolution Le ou les actionnaire(s) détenant une fraction du capital social définie par les articles L.225-105 alinéa 2 et R.225-71 alinéa 2 du Code de commerce ont la faculté de demander linscription à lordre du jour de lAssemblée générale de points ou de projets de résolutions. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions doivent être adressées au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 - Paris, à lattention du Président du Conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception, ou par courrier électronique à ladresse agm2021@lectra.com, 25 jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le vendredi 7 mai 2021. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R. 225-71 du Code de commerce. Le Président du Conseil dadministration accuse réception des demandes dinscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à ladresse indiquée par lactionnaire, dans le délai de 5 jours à compter de cette réception. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à lordre du jour de lAssemblée générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Documents mis à disposition des actionnaires Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale mixte du 1er juin 2021 seront disponibles sur le site Internet de Lectra, dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales», « Assemblée générale mixte du 1er juin 2021 » (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) et/ou au siège social de la Société, 16 18 rue Chalgrin, 75016 - Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

LECTRA S.A. au capital de 32.511.651 EUR 16/18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Suivant procès-verbal des delibérations de lAssemblée Générale Mixte en date du 1er juin 2021, Il a été décidé laugmentation de capital dun montant total de 5.000.000 EUR pour le porter à la somme de 37.511.651 EUR. M. Jean Marie CANAN demeurant 450 Alton Road apt 2905, Miami Beach Floride 33139, Etats-Unis, a été nommé en tant quAdministrateur de la Société pour une durée de quatre ans. Modifications statutaires en conséquence. Mention en sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Paris. (A21007721)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LECTRA S.A. au capital de 32.511.651 EUR 16/18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Suivant procès-verbal des delibérations de lAssemblée Générale Mixte en date du 1er juin 2021, Il a été décidé laugmentation de capital dun montant total de 5.000.000 EUR pour le porter à la somme de 37.511.651 EUR. M. Jean Marie CANAN demeurant 450 Alton Road apt 2905, Miami Beach Floride 33139, Etats-Unis, a été nommé en tant quAdministrateur de la Société pour une durée de quatre ans. Modifications statutaires en conséquence. Mention en sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Paris. (A21007721)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32511651 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LECTRA Sociéte anonyme Au capital de 32.511.651 euros Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Suivant extrait du procès-verbal des délibérations de lAssemblée Générale Mixte du 30/04/2021, Il est décidé de nommer Mme ABECASSIS-MOEDAS Céline demeurant à Rua Maria Ulrich 4B Bloco2 3esq 1070-169 Losboa au Portugal, en tant quAdministratrice. Le dépôt prescrit par la loi au RCS de Paris. (W0860389)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : LECTRA. Siren : 300702305. LECTRA Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 32 511 651 Siège social : 16-18, rue Chalgrin - 75016 Paris 300 702 305 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lectra (ci-après la « Société ») sont convoqués en Assemblée générale mixte qui se tiendra le vendredi 30 avril 2021 à 9h30, à huis clos, Au siège de la Société situé au 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris. AVERTISSEMENT - COVID-19 Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des dernières mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Président-Directeur général de Lectra, sur délégation du Conseil dadministration de la Société, a décidé de réunir lAssemblée générale mixte du 30 avril 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy participer. Cette décision intervient conformément aux dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par lordonnance n°2020-1487 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date de la présente convocation et celle de la réunion, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à lAssemblée générale. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter en amont de lAssemblée générale, soit par correspondance à laide du formulaire de vote, soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, dans les conditions décrites dans le présent avis de convocation. LAssemblée générale sera diffusée en direct sur le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. La rediffusion en différé sera également disponible dans le délai prévu par la réglementation. Pour bénéficier de linformation la plus récente, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale 2021 sur le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. LAssemblée générale est convoquée à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 1.Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 2.Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 3.Quitus aux Administrateurs ; 4.Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende ; 5.Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020, conformément à larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; 6.Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général ; 7.Nomination de Madame Céline Abecassis-Moedas en tant quAdministratrice ; 8.Fixation du montant de la rémunération des Administrateurs ; 9.Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de lexercice 2021, conformément à larticle L.22-10-8 du Code de commerce ; 10.Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de lexercice 2021, conformément à larticle L.22-10-8 du Code de commerce ; 11.Autorisation dun nouveau programme de rachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 12.Approbation (i) de lapport en nature par AIPCF VI LG Funding LP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation, (ii) des termes du traité dapport y relatif, (iii) de lévaluation de lapport en nature et (iv) de sa rémunération ; 13.Approbation de laugmentation du capital au profit de AIPCF VI LG Funding LP réalisée en rémunération de lapport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation ; 14.Modification de larticle 5 des Statuts afin de refléter laugmentation de capital au profit de AIP réalisée en rémunération de lApport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding ; 15.Modification des articles 19 alinéa 6, 20, 21 alinéa 11 et 24 alinéa 2 des Statuts en vue de permettre aux actionnaires de voter aux Assemblées par des moyens électroniques, en application de larticle R.225-61 du Code de commerce ; De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 16.Nomination de Monsieur Jean Marie Canan en tant quAdministrateur De la compétence commune 17.Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Il est précisé que lors de sa réunion du 25 mars 2021, le Conseil dadministration de Lectra a décidé dajouter 4 résolutions complémentaires (n°12, 13, 14 et 16) à lordre du jour initial qui a été arrêté le 24 février 2021 et publié dans lavis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 mars 2021, Bulletin n°36, dont la réalisation est soumise à lobtention de lautorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations aux Etats-Unis dAmériques. Les projets de résolutions complémentaires figurent ci-après. Il est rappelé que les projets de résolutions 1 à 11, 15 et 17 ont été publiés dans lavis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 mars 2021. Le texte de ces résolutions demeure inchangé. Projets de résolutions complémentaires (résolutions n°12, 13, 14 et 16) De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Douzième résolution (Approbation (i) de lapport en nature par AIPCF VI LG Funding LP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation, (ii) des termes du traité dapport y relatif, (iii) de lévaluation de lapport en nature et (iv) de sa rémunération) - LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires conformément à larticle L.225-147 du Code de commerce, après avoir pris connaissance, notamment : -du Rapport du Conseil dadministration de la Société ; -du traité dapport conclu le 25 mars 2021 (le « Traité dApport ») entre la Société et AIPCF VI LG Funding LP (« AIP »), ayant pour objet lapport en nature de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation (« Knife ») (lopération décrite ci-dessus étant ci-après dénommée l « Apport ») ; -des rapports sur la valeur de lApport et sa rémunération établis par le cabinet BM&A représenté par Monsieur Pierre Béal, et Monsieur Alain Abergel, Commissaires aux apports nommés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2021 ; Et après avoir pris acte de ce que : -le rapport des Commissaires aux apports sur la valeur de lApport a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, -la valeur des actions apportées dans le cadre de lApport sera inscrite dans les comptes de la Société à leur valeur réelle, conformément aux normes et règlements comptables applicables ; -la valeur globale de lApport est évaluée à 122.500.000 euros, cette valorisation reflétant la valeur de marché des actions de Knife Holding, telle quelle résulte dune négociation entre la Société et AIP intervenue sur la base dune évaluation du Groupe Gerber obtenue à partir de lapplication de plusieurs critères et méthodes dévaluation, et notamment les estimations de besoin en fonds de roulement, dette, trésorerie, dépenses liées à lopération (le « Montant Final Estimé ») fournies par AIP conformément au Traité dApport ; -sous la seule réserve de lapprobation par lAssemblée générale mixte des douzième et treizième résolutions, les conditions suspensives à la réalisation de lApport, telles quénumérées dans le Traité dApport, sont réalisées. Sous réserve de lapprobation de la treizième résolution soumise à la présente Assemblée générale mixte : 1.approuve lApport et, en particulier, son évaluation, telle que résultant des stipulations du Traité dApport ; 2.approuve lensemble des stipulations du Traité dApport, et en particulier les stipulations relatives à la rémunération de lApport qui consiste en lémission par la Société au profit de AIP de 5.000.000 actions ordinaires nouvelles, dune valeur nominale dun euro chacune, représentant un montant nominal de 5.000.000 euros, assortie dune prime dapport dun montant de 117.500.000 euros, 3.donne tous pouvoirs au Conseil dadministration de la Société, avec faculté de subdélégation au Président-Directeur général, pour : a.vérifier le Montant Final Estimé, tel quajusté au bénéfice de Knife Holding postérieurement à la date des présentes, conformément aux stipulations du Traité dApport ; b.constater le paiement, conformément aux stipulations du Traité dApport, de tout montant relatif au Montant Final Estimé ; et c.plus généralement, procéder à toutes confirmations, déclarations ou communications et prendre toutes mesures, signer tout document, instrument ou accord et accomplir toute formalité ou action utile ou nécessaire à la mise en uvre des paragraphes (a) et (b) ci-dessus. Treizième résolution (Approbation de laugmentation de capital au profit de AIPCF VI LG Funding LP réalisée en rémunération de lapport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding Corporation) - LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires conformément à larticle L.225-147 du code de commerce, après avoir pris connaissance, notamment : -du Rapport du Conseil dadministration de la Société ; -du Traité dApport ; et -des rapports sur la valeur de lApport et sa rémunération établis par le cabinet BM&A représenté par Monsieur Pierre Béal, et Monsieur Alain Abergel, Commissaires aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2021 ; Sous réserve de lapprobation de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée générale mixte : 1.décide daugmenter le capital social de la Société en rémunération de lApport, dun montant nominal total de 5.000.000 euros, par lémission de 5.000.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, dune valeur nominale de un euro chacune, entièrement libérées et attribuées à AIP ; 2.décide que les 5.000.000 actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre au profit de AIP seront entièrement libérées et assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société à compter de la date de la présente Assemblée générale mixte, libres de toutes charges et assorties de tous les droits et avantages qui leur sont attachés à la date des présentes, à lexclusion cependant de toute distribution décidée par lAssemblée générale mixte au titre des bénéfices distribuables de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 3.approuve la prime dapport dun montant de 117.500.000 euros (constituée par la différence entre le prix démission des actions nouvelles émises dans le cadre de lApport, dun montant de 122.500.000 euros, et le montant nominal de laugmentation de capital de 5.000.000 euros réalisée en rémunération de lApport) ; 4.décide de prélever sur la prime dapport les montants nécessaires à la dotation de la réserve légale de la Société ou dautres réserves, le cas échéant ; 5.décide que pourront être imputés sur cette prime dapport tous les frais et droits de toute nature occasionnés dans le cadre de la réalisation de lApport; 6.décide que la prime dapport ou son solde, le cas échéant, sera inscrite à un compte spécial « prime dapport » de la Société, sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux ; 7.prend acte de la réalisation de lapport à la Société de lintégralité des actions de Knife Holding (libres de toutes charges et assorties de tous les droits et avantages qui leur sont attachés à la date des présentes) et de laugmentation de capital correspondante, tels quapprouvés dans la douzième résolution et dans la présente résolution ; 8.donne tous pouvoirs au Conseil dadministration de la Société, avec faculté de subdélégation au Président-Directeur général, pour : a.le cas échéant, prélever sur la prime dapport les montants nécessaires à la dotation de la réserve légale de la Société ou dautres réserves, le cas échéant, et imputer sur la prime dapport tous les frais et droits de toute nature occasionnés pour la réalisation de lApport ; b.effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de ladmission aux négociations des actions de la Société nouvellement émises sur le marché réglementé dEuronext Paris ; et c.plus généralement, procéder à toutes confirmations, déclarations ou communications, et prendre toute mesure, signer tout document, instrument ou accord et accomplir toute formalité ou action utile ou nécessaire aux fins de la réalisation de lApport et de la mise en uvre des paragraphes (a) à (b) ci-dessus. Quatorzième résolution (Modification de larticle 5 des Statuts afin de refléter laugmentation de capital au profit de AIP réalisée en rémunération de lApport par AIP au profit de la Société de 100% des actions émises par Knife Holding) - LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires conformément à larticle L. 225-96 du Code de commerce, -après avoir pris connaissance, en particulier, du Rapport du Conseil dadministration de la Société et des nouveaux Statuts de la Société ; -après avoir pris connaissance du montant du capital social de la Société mis à jour au 10 février 2021 ; et -sous réserve de lapprobation par lAssemblée générale des douzième et treizième résolutions ; décide de modifier larticle 5 des Statuts de la Société (« Capital social ») comme suit : Article 5 - Capital social Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le capital est de trente-deux millions cinq cent onze mille six cent cinquante-et-un euros (32 511 651 ). Il est divisé en trente-deux millions cinq cent onze mille six cent cinquante-et-un (32 511 651) actions dune valeur nominale de 1 euro (1,00 ) chacune. Le capital est de trente-sept millions cinq cent onze mille six cent cinquante-et-un euros (37 511 651 ). Il est divisé en trente-sept millions cinq cent onze mille six cent cinquante-et-une (37 511 651) actions dune valeur nominale de 1 euro (1,00 ) chacune. De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Seizième résolution (Nomination de Monsieur Jean Marie Canan en tant quAdministrateur de la Société) - LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de lapprobation par lAssemblée générale mixte des douzième et treizième résolutions, et après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil dadministration de la Société, décide de nommer Monsieur Jean Marie Canan en tant quAdministrateur de la Société, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à lissue de lAssemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024. Modalités de participation à lAssemblée générale Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des dernières mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, lAssemblée générale du 30 avril 2021 se tiendra à huis clos au siège de la Société. Les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée générale physiquement, ni sy faire représenter physiquement par un tiers. Aucune carte dadmission ne sera délivrée. En conséquence, les actionnaires sont invités à voter en amont de lAssemblée générale, soit par correspondance à laide du formulaire de vote, soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale 2021 sur le site de la Société : https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à lAssemblée générale. Conditions de participation à lAssemblée générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à lAssemblée générale est subordonné à linscription comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée 2021, soit le mercredi 28 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris : -pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire Société Générale Securities Services ; -pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : dans les comptes de titres au porteur tenus et gérés par lintermédiaire financier habilité (banque, établissement financier, société de bourse), une attestation de participation constatant linscription comptable des titres devant être délivrée par ce dernier et annexé au formulaire de vote à distance ou de procuration. Les actionnaires demeurent libres de céder leurs titres en tout ou partie jusquà lAssemblée. Cependant, si le dénouement de la cession intervient avant le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 28 avril 2021, à zéro heure, heure de Paris, lintermédiaire financier teneur du compte de titres notifiera la cession à la Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, 32 rue du Champ de Tir - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, et lui transmettra les informations nécessaires. La Société invalidera, ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. En revanche, si le dénouement de la cession intervient après le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée générale, la cession ne sera pas notifiée par lintermédiaire financier teneur du compte de titres, ni prise en considération par la Société pour les besoins de la participation à lAssemblée. Possibilité de donner ses instructions par Internet Afin de faciliter leur participation à lAssemblée générale, en application des dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2021-255 du 9 mars 2021, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de voter, désigner ou révoquer un mandataire via VOTACCESS. Le site VOTACCESS sera ouvert du 12 avril 2021 à 9 heures au 29 avril 2021 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à VOTACCESS ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Modalités de vote par correspondance, par procuration ou par Internet Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires ne pourront pas demander de carte dadmission. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée générale : -soit en votant par correspondance ; -soit en votant par Internet ; -soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ; -soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute personne de leur choix (conjoint, autre actionnaire ou toute autre personne). Lactionnaire ayant choisi de voter par correspondance ou de donner procuration peut : -sil sagit dun actionnaire au nominatif : par voie postale, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec lavis de convocation, à laide de lenveloppe T jointe ; ou par Internet, se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le 29 avril 2021 à 15 heures, heure de Paris ; -sil sagit dun actionnaire au porteur : par voie postale, demander ce formulaire à lintermédiaire financier auprès duquel ses actions sont inscrites en compte, à compter de la date de convocation, cette demande devant parvenir six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le samedi 24 avril 2021 au plus tard, à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 44308 Nantes cedex 3 ; ou par Internet, se connecter sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS selon les modalités ci-après au plus tard le 29 avril 2021 à 15 heures, heure de Paris. Le formulaire de vote est également disponible sur le site Internet de la Lectra dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales », « Assemblée générale mixte du 30 avril 2021» (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) 21 jours avant lAssemblée au plus tard, soit à compter du vendredi 9 avril 2021. Tous les votes exprimés par voie papier devront être reçus par la Société Générale Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, soit le jeudi 29 avril 2021, à 15 heures, heure de Paris, au plus tard. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un email revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification de lactionnaire et garantissant son lien avec la notification à ladresse électronique agm2021@lectra.com en précisant : -pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : leurs nom, prénom, adresse et leur numéro didentifiant dans les livres de la Société Générale Securities Services pour les actionnaires inscrits en compte nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires inscrits en compte nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ou en se connectant au site www.sharinbox.societegenerale.com pour accéder à VOTACCESS ; -pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à la Société Générale Securities Services, à ladresse indiquée ci-dessus ou encore sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le lundi 26 avril 2021, à 15 heures, heure de Paris, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats ou les questions écrites à lAssemblée pourront être adressées à ladresse électronique agm2021@lectra.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le mandataire désigné devra adresser ses instructions de vote pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme dune copie numérisée du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, par message électronique à ladresse assemblees.generales@sgss.socgen.com. Le formulaire devra porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et être daté et signé. Les sens de vote seront renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Le mandataire devra joindre une copie de sa pièce didentité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale quil représente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le 4ème jour précédant la date de lAssemblée, soit au plus tard le lundi 26 avril 2021 à 23 heures 59, heure de Paris. Lactionnaire ayant choisi de voter par Internet peut : -pour les actionnaires au nominatif : se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos codes » sur la page daccueil du site. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le nom de lAssemblée dans la rubrique « Opérations en cours » de la page daccueil puis sur « Voter » pour accéder au site de vote. -pour les actionnaires au porteur : se connecter, avec ses codes daccès habituels, sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivre la procédure indiquée à lécran. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil dadministration en amont de lAssemblée générale. Conformément à larticle 8-2 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les questions écrites peuvent être adressées à compter de la convocation de lAssemblée générale et jusquau 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 28 avril 2021. Les questions doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à Lectra, à lattention du Président du Conseil dadministration, 16-18 rue Chalgrin, 75016 - Paris, France, ou à ladresse électronique suivante : agm2021@lectra.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la réglementation, une réponse commune pourra être apportée aux questions ayant le même contenu. Les réponses aux questions écrites seront publiées sur le site Internet de Lectra dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales», « Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 » (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales). Il est précisé que pour des raisons techniques, il ne sera pas possible de poser des questions ou de proposer des résolutions nouvelles pendant lAssemblée générale. Documents mis à disposition des actionnaires Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale mixte du 30 avril 2021 sont disponibles sur le site Internet de Lectra, dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales», « Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 » (https: //www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) et/ou au siège social de la Société, 16 18 rue Chalgrin, 75016 - Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32511651 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

LECTRA SA au capital de 32.099.100 EUR Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Aux termes des delibérations en date du 10 février 2021, Le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital social dun montant de 412.551 euros pour le porter à 32.511.651 euros par apport en numéraire. Larticle 5 des statuts a été modifié en conséquence. (W0814377)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20201029_23316_AV01.pdf

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20200728_23249_AV02.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32099100 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32099100 EUR]

Annonce JAL - Prorogation de la durée de la société

LECTRA Sociéte anonyme Au capital de 32.099.100 euros Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Au terme des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 30 avril 2020, Il a décidé de la prorogation de la durée de la Société pour une nouvelle durée de 99 ans à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 avril 2020, il a été constaté la fin de mandat de M. Ross McInnes, Administrateur, de KPMG AUDIT IS et de M. Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaires aux comptes suppléants. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0654481

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LECTRA Sociéte anonyme Au capital de 32.099.100 euros Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Au terme des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 30 avril 2020, Il a décidé de la prorogation de la durée de la Société pour une nouvelle durée de 99 ans à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 avril 2020, il a été constaté la fin de mandat de M. Ross McInnes, Administrateur, de KPMG AUDIT IS et de M. Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaires aux comptes suppléants. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0654481

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LECTRA Sociéte anonyme à Conseil dadministration Au capital de 32.099.100 Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 PARIS 300 702 305 R.C.S. Paris Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lectra (ci-après la « Société ») sont convoqués en Assemblée générale mixte le jeudi 30 avril 2020, à 9h30, Au siège de la Société situé au 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Quitus aux Administrateurs ; 4. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende ; 5. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019, conformément à larticle L.225-37-3, I du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Daniel Harari, Président Directeur général ; 7. Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Daniel Harari ; 8. Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Nathalie Rossiensky ; 9. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice 2020, conformément à larticle L.225-37-2 du Code de commerce ; 10. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de KPMG SA ; 11. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Pricewaterhouse Coopers Audit ; 12. Autorisation dun nouveau programme de rachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.225-209 du Code de commerce. De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 13. Autorisation consentie au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital par annulation dactions précédemment rachetées dans le cadre dun programme de rachat dactions ; 14. Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative de larticle 4 des Statuts ; 15. Report de la limite dâge applicable à la moitié des Administrateurs de 70 à 72 ans et modification corrélative de larticle 11, paragraphe IV des Statuts ; 16. Autorisation donnée au Conseil dadministration à prendre les décisions visées à larticle L.225-37, alinéa 3 du Code de commerce par voie de consultation écrite et modification corrélative de larticle 14, paragraphe I des Statuts ; 17. Actualisation de la rédaction de larticle 16 des Statuts relatif aux rémunérations des Administrateurs ; 18. Ratification des modifications statutaires réalisées par le Conseil dadministration aux fins de mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. De la compétence commune 19. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Modalités de participation à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à lAssemblée générale. Conditions de participation à lAssemblée générale Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à lAssemblée générale est subordonné à linscription comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée 2020, soit le mardi 28 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris : pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire Société Générale Securities Services ; pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : dans les comptes de titres au porteur tenus et gérés par lintermédiaire financier habilité (banque, établissement financier, société de bourse), une attestation de participation constatant linscription comptable des titres devant être délivrée par ce dernier et annexé au formulaire de vote à distance ou de procuration ou encore à la demande formulée auprès de Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, SGSS/SBO/ CIS/ISS/GMS, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, de carte dadmission au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Les actionnaires demeurent libres de céder leurs titres en tout ou partie jusquà lAssemblée. Cependant, si le dénouement de la cession intervient avant le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mardi 28 avril 2020, à zéro heure, heure de Paris, lintermédiaire financier teneur du compte de titres notifiera la cession à la Société Générale Securities Services, à ladresse ci-dessus indiquée et lui transmettra les informations nécessaires. La Société invalidera, ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. En revanche, si le dénouement de la cession intervient après le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée générale, la cession ne sera pas notifiée par lintermédiaire financier teneur du compte de titres, ni prise en considération par la Société pour les besoins de la participation à lAssemblée. Modalités de participation à lAssemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée générale doivent : pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : faire la demande dune carte dadmission en retournant leur formulaire de vote directement à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, ou se présenter le jour de lAssemblée à laccueil muni dune pièce didentité ; pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : faire la demande dune carte dadmission en retournant leur formulaire de vote auprès de leur intermédiaire financier. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée générale et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Modalités de vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée générale pourront : voter par correspondance ; se faire représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ; se faire représenter en donnant pouvoir à toute personne de leur choix (conjoint, autre actionnaire ou toute autre personne). Pour cela faire, les actionnaires devront utiliser le formulaire de vote. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré, par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par écrit par Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, au plus tard 6 jours avant la date de lAssemblée, soit le vendredi 24 avril 2020. Le formulaire de vote est également disponible sur le site Internet de la Lectra (www.lectra.com) dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales » 21 jours avant lAssemblée au plus tard, soit à compter du jeudi 9 avril 2020. Tous les formulaires de vote par correspondance ou par procuration expédiés par la poste devront être reçus par la Société Générale Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, soit le mercredi 29 avril 2020, à 15 heures, heure de Paris, au plus tard. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification de lactionnaire et garantissant son lien avec la notification à ladresse électronique relations.investisseurs@lectra. com en précisant : pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : leurs nom, prénom, adresse et leur numéro didentifiant dans les livres de la Société Générale Securities Services pour les actionnaires inscrits en compte nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires inscrits en compte nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur : en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à la Société Générale Securities Services, à ladresse indiquée ci-dessus. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le mercredi 29 avril 2020, à 15 heures, heure de Paris, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats ou les questions écrites à lAssemblée pourront être adressées à ladresse électronique relations.investisseurs@lectra.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser des questions écrites au Conseil dadministration, à compter de la convocation de lAssemblée générale et jusquau 4ème jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 24 avril 2020. Conformément à la réglementation, une réponse commune pourra être apportée aux questions ayant le même contenu. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées sur le site Internet de Lectra (www.lectra.com) dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales ». Le Conseil dadministration répondra au cours de la réunion de lAssemblée générale aux questions auxquelles il naura pas répondu sur le site de Lectra. Les questions doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à Lectra, à lattention du Président du Conseil dadministration, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, France, ou à ladresse électronique suivante : relations. investisseurs@lectra.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Modalités dexercice de la faculté dajouter à lordre du jour un point ou un projet de résolution Le ou les actionnaire(s) détenant une fraction du capital social définie par les articles L.225-105 alinéa 2 et R.225-71 alinéa 2 du Code de commerce ont la faculté de demander linscription à lordre du jour de lAssemblée générale de points ou de projets de résolutions. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions doivent être adressées au siège de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, à lattention du Président du Conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception, ou par courrier électronique à ladresse relations. investisseurs@lectra.com, 25 jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le dimanche 5 avril 2020. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. Le Président du Conseil dadministration accuse réception des demandes dinscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à ladresse indiquée par lactionnaire, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à lordre du jour de lAssemblée générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Documents mis à disposition des actionnaires Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale mixte du 30 avril 2020 seront disponibles sur le site Internet de Lectra (www.lectra.com), dans lespace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales », et au siège social de la Société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil dadministration. V0619903

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

LECTRA Sociéte anonyme Au capital de 32.099.100 euros Siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris 300 702 305 RCS Paris Au terme des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 30 avril 2020, Il a décidé de la prorogation de la durée de la Société pour une nouvelle durée de 99 ans à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 avril 2020, il a été constaté la fin de mandat de M. Ross McInnes, Administrateur, de KPMG AUDIT IS et de M. Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaires aux comptes suppléants. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0654481

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20200212_23136_AV03.pdf

Annonce JAL - Modification du Capital social

LECTRA Sociéte anonyme Au capital de 31.885.155 euros Siège : 16-18, rue Chalgrin 75016 PARIS 300 702 305 RCS Paris Aux termes de lextrait du procès-verbal des délibérations du Conseil dadministration en date du 11 février 2020, Il a été définitivement réalisé laugmentation du capital social dun montant de 213.945 euros par lémission de 213.945 actions nouvelles dune valeur nominale de 1 euros, portant le capital social de 31.885.155 euros à 32.099.100 euros. Larticle 5 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de Paris. V0643184

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20191031_23066_AV01.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse de l'établissement [31885155 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [31577881 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [31577881 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [31250212 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [31250212 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [30787619 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [30787619 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [30372139 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [29691046 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [29691046 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [29691046 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [29131257 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [28951790 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [28591790 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [28918680 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [27644043.58 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [27644043.58 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [27644043.58 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration [27640648.58 EUR]

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