IKONISYS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : IKONISYS Avis aux actionnaires. IKONISYS Societé anonyme au capital de 5.409.045 euros Siège social : 62, rue de Caumartin 75009 PARIS 899 843 239 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra le 25 septembre 2024 à 14 heures dans les locaux du cabinet Jeantet situé au 11, Rue Galilée 75116 Paris et délibérera sur lordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après : ORDRE DU JOUR De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 1. Modification de larticle 12.1 des statuts de la Société ; De la compétence de lassemblée générale ordinaire 2. Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 4. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 5. Rapport spécial du Président du Conseil dadministration sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ; 6. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Alberto Calvo ; 7. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Mario Crovetto ; 8. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Vittorio Grazioli ; 9. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Roberto Rettani ; 10. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Pramod Srivastava ; 11. Nomination de Monsieur Francesco Trisolini en qualité dadministrateur ; 12. Nomination de Monsieur Thomas Avolio en qualité dadministrateur ; 13. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ; 14. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 15. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet démettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; 16. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet démettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à larticle L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre dune offre au public ; 17. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes ; 18. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet daugmenter, conformément à larticle L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à loccasion démissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ; 19. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission réservée aux salariés adhérents dun plan dépargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à larticle L. 225-138-1 du Code de commerce ; 20. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées ; 21. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ; 22. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à larticle L. 225-130 du Code de commerce ; 23. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions. * * * MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 septembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 22-10-28 et R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Modes de participation à lAssemblée Générale A défaut dassister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L. 22-10-39 du Code de Commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia le formulaire de procuration complété et signé en indiquant les nom, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3. voter par correspondance. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale pourront être prises en compte. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 23 septembre 2024, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, ou sur demande à ladresse électronique suivante : investors@ikonisys.com, au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Les actionnaires inscrits au nominatif pourront adresser leur formulaire de vote par correspondance : soit par voie postale à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; soit par voie électronique à la Société à ladresse électronique suivante : investors@ikonisys.com. La Société se chargera de le transmettre à Uptevia dès réception et adressera un accusé de réception du formulaire de vote par correspondance à lactionnaire concerné. Les actionnaires inscrits au porteur devront adresser leur formulaire de vote par correspondance à leur intermédiaire financier. Celui-ci se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné dune attestation de participation. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné par Uptevia, ou par la Société sagissant uniquement des formulaires de vote par correspondance adressés par les actionnaires au nominatif par voie électronique, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. 3. Questions écrites des actionnaires Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante investors@ikonisys.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 19 septembre 2024 à 23h59 au plus tard. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social dIKONISYS et sur le site internet de la Société www.ikonisys.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia ou à ladresse mail suivante : investors@ikonisys.com. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2024/09/L0023181-1.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4892378.5 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/06/677606-1.pdf

Annonce JAL - Modification du Capital social

IKONISYS SA Ancienne mention : au capital de 4.740.863,50 Nouvelle mention : au capital de 4.892.378,50 Siege social : 62, rue Caumartin 75009 PARIS 899 843 239 RCS PARIS Aux termes de la décision du Directeur Général en date du 19/06/2023, Et faisant usage des pouvoirs qui lui ont été subdélégués par le conseil dadministration en date du 14/06/2023, il a été constaté à compter du même jour, laugmentation du capital social dune somme 151.515 , pour le porter de 4.740.863,50 à 4.892.378,50 , par voie démission de 303.030 actions nouvelles de 0.50 de valeur nominale chacune. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis, le Directeur Général

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4740863.5 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : IKONISYS. Siren : 899843239. IKONISYS SA au capital de 18 963 454 euros Siege social : 62, Rue de Caumartin 75009 PARIS 899 843 239 RCS PARIS Le Conseil dAdministration en date du 15 novembre 2022 a constaté la réalisation de la réduction de capital dun montant de 14 222 590,50 euros, Décidée conformément à la résolution unique approuvée par lAssemblée Générale des Actionnaires en date du 6 octobre 2022 et à la décision du Conseil dAdministration en date du 14 octobre 2022 , pour le ramener de 18 963 454 euros à 4 740 863,50 euros Les statuts sont modifiés en conséquence Mention sera faite au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

630068 IKONISYS Société anonyme au capital de 18.963.454 euros Siege social : 62, rue de Caumartin 75009 PARIS 899 843 239 RCS PARIS Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Extraordinaire se tiendra le 6 octobre 2022 à 18 heures dans les locaux du cabinet Jeantet situé au 11, Rue Galilée 75116 Paris et délibérera sur lordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après : ORDRE DU JOUR 1. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions. MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 4 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 22-10-28 et R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physi quement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Modes de participation à lAssemblée Générale A défaut dassister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L. 22-10-39 du Code de Commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust le formu laire de procuration complété et signé en indiquant les nom, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3. voter par correspondance. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale pourront être prises en compte. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 4 octobre 2022, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattes tation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les infor mations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées -12 place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, ou sur demande à ladresse électronique suivante : investors@ikonisys.com, au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Les actionnaires inscrits au nominatif pourront adresser leur formulaire de vote par correspondance : soit par voie postale à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées -12 place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex; soit par voie électronique à la Société à ladresse électronique suivante : investors@ikonisys.com. La Société se chargera de le transmettre à CACEIS Corporate Trust dès réception et adressera un accusé de réception du formulaire de vote par correspondance à lactionnaire concerné. Les actionnaires inscrits au porteur devront adresser leur formulaire de vote par correspondance à leur intermédiaire financier. Celui-ci se chargera de le trans mettre à CACEIS Corporate Trust accompagné dune attestation de participation. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné par CACEIS Corporate Trust, ou par la Société sagissant uniquement des formulaires de vote par correspondance adressés par les actionnaires au nominatif par voie électronique, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. 3. Questions écrites des actionnaires Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante investors@ikonisys.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 30 septembre 2022 à 23h59 au plus tard. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social dIKONISYS et sur le site internet de la Société www.ikonisys.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust ou à ladresse mail suivante : investors@ikonisys.com. Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [18963454 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [17563454 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

IKONISYS SA au capital de 37.000 Siege social : 62, rue Caumartin 75009 PARIS 899 843 239 RCS PARIS Aux termes du procès-verbal des délibérations de lassemblée générale extraordinaire en date du 13/07/2021, Il a décidé à compter du même jour, daugmenter le capital social dune somme 17.526.454 , pour le porter de 37.000 à 17.563.454 , par lémission de 8.763.227 actions nouvelles ordinaires de 2 de valeur nominale chacune. Par la suite, aux termes de la décision du directeur général en date du 19/07/2021, il a décidé à compter du même jour, daugmenter le capital social dune somme 1.400.000 , pour le porter de 17.563.454 à 18.963.454 par lémission de 700.000 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 2 . Mention sera faite au RCS de RCS PARIS.

Annonce BODACC - Acte de création

Annonce JAL - Création d'entreprise

Suivant acte sous seing privé en date du 27/05/2021, il a été procédé à la création de la société ci-après : FORME : Société Anonyme DENOMINATION : IKONISYS CAPITAL : 37 000 SIEGE : 62 rue de Caumartin 75009 PARIS OBJET : Commercialisation, Distribution et développement déquipements de diagnostics thérapeutiques, La gestion de contrats signés avec des entités privées et publiques et impliquant des activités connexes aux domaines de léquipement de diagnostics thérapeutiques. DUREE : 99 ans DIRECTEUR GENERAL : M. Mario Pietro CROVETTO, demeurant Via Foppa Vincenzo 7, Milan, Italie PRESIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION : M. Mario MAURI, demeurant Via Ai Ronchi 1 Breganzona, Suisse. ADMINISTRATEURS : M. Mario MAURI, demeurant Via Ai Ronchi 1 Breganzona, Suisse. M. Mario Pietro CROVETTO, demeurant Via Foppa Vincenzo 7, Milan, Italie. M. Alberto CALVO, demeurant Vigoni Giuseppe n°3, Milan, Italie. M. Roberto RETTANI, demeurant Sismondi Giancarlo n°7, Milan, Italie. M. Vittorio GRAZIOLI, demeurant Via Dei Rospigliosi, 3 Milan, Italie. M. Pramod Kumak SRIVASTAVA, demeurant 70 Pheasant Run, Avon, CT 06001, Etats-Unis. COMMISSAIRES AUX COMPTES : Le cabinet BDO, demeurant 43-47, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, représenté par M. Eric Picarle. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de la justification de linscription des titres au nom de lactionnaire, dans les comptes de titres tenus par la société, trois jours ouvrés avant la date de lassemblée. Chaque membre de lassemblée a, sous réserve des exceptions légales, autant de voix quil possède ou représente dactions. AGREMENT : Toute cession dactions est libre. La Société sera immatriculée au R.C.S. de PARIS.