HIGH CO

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE MM. les actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le mercredi 27 mai 2026 à 11 heures, Au siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2025 et des dépenses et charges nond éductibles fiscalement ; 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2025 ; 3 Affectation du résultat de lexercice 2025 et fixation du dividende ; 4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle ; 5 Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; 6 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ; 7 Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; 8 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire ; 9 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina-Hue, membre du Directoire et Directrice Générale ; 10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance ; 11 Nomination de Fidens Conseil en remplacement du Cabinet Jean Avier en qualité de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes ; 12 Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 13 Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; 14 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits ; 15 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription délai de priorité obligatoire par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délai de priorité obligatoire, suspension en période doffre publique ; 16 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique ; 17 Autorisation daugmenter le montant des émissions décidées en application des 14ème à 16ème résolutions de la présente assemblée générale ; 18 Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital ; 19 Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 15ème, 16ème et 18ème résolutions de la présente assemblée ainsi quà la 16ème résolution de lassemblée générale du 19 mai 2025 ; 20 Mise en harmonie de larticle 28 des statuts sagissant des modalités de convocation des actionnaires inscrits au nominatif à lAssemblée générale ; 21 Mise en harmonie de larticle 30 des statuts sagissant de la date dinscription en compte permettant de participer à lAssemblée générale ; 22 Pouvoirs pour les formalités. **************** PARTICIPATION A LASSEMBLEE Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au cinquième jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le mercredi 20 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lactionnaire. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 20 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 20 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. PROCEDURES POUR PARTICIPER ET VOTER A LASSEMBLEE Les actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° Pour les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex), pour les actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire, linscription en compte selon les modalités susvisées étant suffisantes. Pour les actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lassemblée générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lactionnaire a perdu ou na pas reçu deux jours ouvrés avant lassemblée, sa carte dadmission. 2° Pour les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront à laide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Pour les actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter et le signer. Le formulaire de vote doit être retourné à lintermédiaire financier qui sera en charge de transmettre le vote à Uptevia accompagné dune attestation conforme. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote selon les recommandations du Directoire. NB : Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra une lettre de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) est mis en ligne et téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/) depuis le vingt-et-unième jour avant lAssemblée, soit le mercredi 6 mai 2026. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit au plus tard le dimanche 24 mai 2026, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le dimanche 24 mai 2026. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée générale mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou projets de résolutions à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco.fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au cinquième jour ouvré précédant lAssemblée soit le mercredi 20 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Directoire, à lattention de la Direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr jusquà quatre jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le jeudi 21 mai 2026 conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Pour pouvoir être prises en compte, ces questions devront, conformément à la Loi, être accompagnées dune attestation dinscription à la date de la demande dans les comptes nominatifs tenus par Uptevia pour le compte de la Société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par des intermédiaires financiers habilités. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société. Droit de communication des actionnaires En application de larticle R.22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents préparatoires relatifs à lAssemblée générale visés dans cet article a été mis en ligne sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société et conformément aux nouvelles dispositions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, la Société sera donc dispensée de procéder à leur envoi aux actionnaires qui en feraient la demande. Retransmission audiovisuelle Conformément aux articles L.22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://edge.mediaserver.com/mmc/p/w57cmkzr. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins deux (2) ans à compter de sa mise en ligne. Le Directoire

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : High Co. Siren : 353113566. High Co Societé anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 353 113 566 RCS Aix-en-Provence Par courrier, en date du 19 août 2025, Le société WPP 2005 Ltd, a notifié la désignation, à compter du 20 août 2025, de Monsieur Rex WORTH demeurant 125 Wakeman Road, NW10 5BH LONDRES, en tant que son nouveau représentant permanent au Conseil de surveillance de la société HighCo, en remplacement de Monsieur Dominic GRAINGER Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsBOUGUERRA Leïla, Laure ; Vice-président du conseil de surveillance : TRAMON Cyril ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE MM. les actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le lundi 19 mai 2025 à 11 heures, Au siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3 Affectation du résultat de lexercice 2024 et fixation du dividende ; 4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dune convention nouvelle ; 5 Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; 6 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ; 7 Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; 8 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire ; 9 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina Hue, membre du Directoire et Directrice Générale ; 10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance ; 11 Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en remplacement dErnst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes ; 12 Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman, en qualité de membre du Conseil de surveillance ; 13 Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 14 Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; 15 Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus ; 16 Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres en capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; 17 Autorisation à donner au Directoire en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés de groupements dintérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et le cas échéant de conservation ; 18 Modification de larticle 22 des statuts afin dassouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil de surveillance par voie de consultation écrite ou par un moyen de télécommunication ; 19 Modification du deuxième alinéa de larticle 41 des statuts concernant la procédure à suivre en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. 20 Pouvoirs pour les formalités. **************** PARTICIPATION A LASSEMBLEE Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le jeudi 15 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lactionnaire. PROCEDURES POUR PARTICIPER ET VOTER A LASSEMBLEE Les actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° Pour les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex), pour les actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire, linscription en compte selon les modalités susvisées étant suffisantes. Pour les actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lassemblée générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lactionnaire a perdu ou na pas reçu deux jours ouvrés avant lassemblée, sa carte dadmission. 2° Pour les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront à laide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Pour les actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter et le signer. Le formulaire de vote doit être retourné à lintermédiaire financier qui sera en charge de transmettre le vote à Uptevia accompagné dune attestation conforme. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote selon les recommandations du Directoire. NB : Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit au plus tard le jeudi 15 mai 2025, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le dimanche 18 mai 2025. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée générale mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco.fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le jeudi 15 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Directoire, à lattention de la Direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr jusquà 4 jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le mardi 13 mai 2025. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires En application de larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée générale visés dans cet article sont en ligne sur le site internet de la société (https://www.highco.com/investisseurs/assembleegenerale/). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Retransmission audiovisuelle Conformément aux articles L.22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/jgwyaro2. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins deux (2) ans à compter de sa mise en ligne. Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : High Co. Siren : 353113566. High Co Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Au capital de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède à CS 60346 13799 Aix en Provence Cedex 3 353 113 566 RCS AIX EN PROVENCE Les actionnaires, Réunis en assemblée générale mixte le 19 mai 2025, sur proposition du Conseil de surveillance ont décidé de nommer, en remplacement dErnst & Young Audit, dont le mandat est arrivé à échéance à lissue de ladite assemblée générale, la société PricewaterhouseCoopers Audit SAS, immatriculée sous le numéro 672 006 483 RCS Nanterre, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, pour une durée de six exercices, soit jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans lannée 2031 et appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2030. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE MM. les actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le mardi 21 mai 2024 à 11 heures, Au siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat de lexercice 2023 et fixation du dividende ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de labsence de convention nouvelle ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina-Hue, membre du Directoire et Directrice Générale ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance ; Renouvellement du mandat de M. Richard Caillat, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Renouvellement du mandat de M. Cyril Tramon, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription délai de priorité obligatoire par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délai de priorité obligatoire, suspension en période doffre publique ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique ; Autorisation daugmenter le montant des émissions décidées en application des 15ème à 17ème résolutions de la présente assemblée générale ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital ; Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 16ème, 17ème et 19ème résolutions de la présente assemblée ainsi quà la 19ème résolution de lassemblée générale du 15 mai 2023, Pouvoirs pour les formalités. **************** Lavis préalable de réunion comportant le texte du projet de résolutions arrêté par le Directoire a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 15 avril 2024, bulletin n°46 et est disponible sur le site Internet de la Société à ladresse suivante https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/. Les actionnaires sont invités à consulter cette page régulièrement. **************** PARTICIPATION A LASSEMBLEE Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le vendredi 17 mai 2024, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lactionnaire. PROCEDURES POUR PARTICIPER ET VOTER A LASSEMBLEE Les actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° Pour les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, pour les actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire. Pour les actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lassemblée générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lactionnaire a perdu ou na pas reçu deux jours ouvrés avant lassemblée, sa carte dadmission. 2° Pour les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront à laide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à Uptevia -Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Pour les actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter et le signer. Le formulaire de vote doit être retourné à lintermédiaire financier qui sera en charge de transmettre le vote à Uptevia accompagné dune attestation conforme. NB : Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit au plus tard le samedi 18 mai 2024, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandant ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le samedi 18 mai 2024. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée générale mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco.fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le vendredi 17 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à lattention de la Direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr jusquà 4 jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le mercredi 15 mai 2024. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires En application de larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée générale visés dans cet article sont en ligne sur le site internet de la société (https://www.highco.com/investisseurs/assembleegenerale/). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsBOUGUERRA Leïla, Laure ; Vice-président du conseil de surveillance : TRAMON Cyril ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : High Co. Siren : 353113566. High Co Societé anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède à CS 60346 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 353 113 566 RCS Aix-en-Provence Par courrier en date du 8 mars 2004, la société WPP France Holdings SAS, A notifié la désignation, à compter du 14 mars 2024, de Madame Leila Bouguerra demeurant 3, Villa Saint Thibault à 92270 Bois-Colombes, en tant que sa nouvelle représentante permanente au conseil de surveillance de la société HighCo, en remplacement de Madame Cécile Lejeune. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 10 227 701,50 Siège social : 365 Avenue Archimède à CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE MM. les actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le lundi 15 mai 2023 à 10 heures 30, Au siège social : 365 Avenue Archimède à CS 60346 à 13799 Aix-en-Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat de lexercice 2022 et fixation du dividende ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la convention nouvelle et de lélément de rémunération qui y sont mentionnés ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina-Hue, membre du Directoire et Directrice Générale ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Céline Dargent, membre du Directoire jusquau 26 avril 2022 ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance ; Ratification de la nomination provisoire de M. Cyril Tramon, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Renouvellement du mandat de la société WPP 2005 Ltd, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Renouvellement du mandat de la société WPP France Holdings SAS, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil de Surveillance ; Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Pouvoirs pour les formalités. PARTICIPATION A LASSEMBLEE Conformément à larticle R. 22 10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le jeudi 11 mai 2023, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia à Immeuble FLORES à Service Assemblées Générales à 12, place des Etats Unis à CS 40083 à 92549 MONTROUGE Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lactionnaire. PROCEDURES POUR PARTICIPER ET VOTER A LASSEMBLEE Les actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° Pour les actionnaires désirant, assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à Uptevia à Immeuble FLORES à Service Assemblées Générales à 12, place des Etats-Unis à CS 40083 à 92549 MONTROUGE Cedex, pour les actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire. Pour les actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lassemblée générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lactionnaire a perdu ou na pas reçu 2 jours ouvrés avant lassemblée, sa carte dadmission. 2° Pour les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront à laide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à Uptevia à Immeuble FLORES à Service Assemblées Générales à 12, place des Etats Unis à CS 40083 à 92549 MONTROUGE Cedex, Pour les actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter et le signer. Le formulaire de vote doit être retourné à lintermédiaire financier qui sera en charge de transmettre le vote à Uptevia accompagné dune attestation conforme. NB : Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée soit au plus tard le vendredi 12 mai 2023, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10 24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandat ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces didentité du mandataire et du mandat ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia à Immeuble FLORES à Service Assemblées Générales à 12, place des Etats Unis à CS 40083 à 92549 MONTROUGE Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le vendredi 12 mai 2023. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée générale mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco.fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le jeudi 11 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à lattention de la Direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante comfi@highco.frjusquà 4 jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le mardi 9 mai 2023. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires En application de larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée générale visés dans cet article sont mis en ligne sur le site internet de la société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/) depuis le vingt-etunième jour précédant lassemblée soit le lundi 24 avril 2023. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Le Directoire (N23110056)

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Vice-président du conseil de surveillance : TRAMON Cyril ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

High Co Sociéte Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 10 227 701,50 Siège social : 365, avenue Archimède CS 60346 13 799 AIX-EN-PROVENCE cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence En date du 16 novembre 2022, Le Conseil de Surveillance a décidé de nommer Monsieur Cyril TRAMON, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du conseil de Surveillance. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Membre du conseil de surveillance : TRAMON Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

High Co Sociéte Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 10 227 701,50 Siège social : 365, avenue Archimède - CS 60346 13799 AIX-EN-PROVENCE cedex 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence Le Conseil de Surveillance, Réuni le 2 août 2022, a, désigné par cooptation, Monsieur Cyril TRAMON demeurant 101, boulevard Arago, 75014 Paris, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Nicolas BUTIN, démissionnaire, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusquà lassemblée générale à tenir en 2024 appelée à approuver les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [10227701.5 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

HighCo Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 11 210 666 Siège social : 365 Avenue Archimède - CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence En date du 04 juillet 2022, le Directoire a : - Constaté la réalisation définitive à compter du 02 juillet 2022, De la réduction du capital social dun montant de 982 964,50 euros par annulation de 1 965 929 actions détenues en propre par la société de 0,50 euro de valeur nominale, le capital social se trouvant ainsi ramené à 10 227 701,50 euros, - Procédé à la modification corrélative de larticle 7 des statuts comme suit : « ARTICLE 7 - CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de 10 227 701,50 euros (Dix millions deux cent vingt-sept mille sept cent un euros et cinquante centimes). Il est divisé en 20 455 403 actions dune seule catégorie de 0,50 euro de valeur nominale chacune, libérées intégralement. » Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : HighCo. Siren : 353113566. HighCo Societé Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 11 210 666 Siège social : 365, avenue Archimède CS 60346 13 799 Aix-en-Provence cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence Au cours de sa séance du 16 mai 2022, Le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de Monsieur Nicolas BUTIN de ses fonctions de membre et de Vice-président du Conseil de Surveillance, avec effet à lassemblée générale qui sest tenue le même jour..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 11.210.666 EUR Siège social : 365, avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 RCS Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE AVERTISSEMENT Compte tenu du contexte persistant de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée peuvent être amenées à évoluer en fonction de lévolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire. Par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses Actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président, selon les conditions indiquées en fin davis. Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2022 sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.highco. com/investisseurs/assemblee-generale/. Messieurs les Actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le lundi 16 mai 2022 à 10 heures 30, au siège social : 365, avenue Archimède, CS 60346, 13799 Aix-en-Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lOrdre du jour suivant : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Approbation des informations visées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier CHABASSIEU, Président du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile COLLINA-HUE, membre du Directoire et Directrice Générale ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Céline DARGENT, membre du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard CAILLAT, Président du Conseil de Surveillance ; Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription délai de priorité obligatoire par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L. 411 2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délai de priorité obligatoire, suspension en période doffre publique ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique ; Autorisation daugmenter le montant des émissions décidées en application des quatorzième à seizième résolutions de la présente Assemblée Générale ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital ; Autorisation à donner au Directoire en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains Mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et le cas échéant de conservation, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail ; Pouvoirs pour les formalités. Participation à lAssemblée : Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce), au 2e jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le jeudi 12 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son Mandataire, CACEIS CORPORATE TRUST, Immeuble Flores, 1er étage, Service Assemblées Générales, 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lActionnaire. Procédures pour participer et voter à lAssemblée : Les Actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° Pour les Actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : Pour les Actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à CACEIS CORPORATE TRUST, Immeuble Flores, 1er étage, Service Assemblées Générales, 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, pour les Actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire. Pour les Actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lAssemblée Générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lActionnaire a perdu ou na pas reçu 2 jours ouvrés avant lAssemblée, sa carte dadmission. 2° Pour les Actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront à laide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les Actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à CACEIS CORPORATE TRUST, Immeuble Flores, 1er étage, Service Assemblées Générales, 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, Pour les Actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter, le signer et le renvoyer à la Société ou à son Mandataire susvisé, avec lattestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier. NB : LActionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www. highco.com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée soit au plus tard le vendredi 13 mai 2022, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante : comfi@highco.fr. Les Actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée Générale. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun Mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de CACEIS CORPORATE TRUST ainsi que les nom, prénom et adresse du Mandataire désigné ou révoqué ; pour les Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du Mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CACEIS CORPORATE TRUST, Immeuble Flores, 1er étage, Service Assemblées Générales, 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée Générale Mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à lOrdre du jour : Les Actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lOrdre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco. fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le jeudi 12 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites : Tout Actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les Actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à lattention de la direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante : comfi@highco.fr jusquà 4 jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le mardi 10 mai 2022. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des Actionnaires : En application de larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée Générale visés dans cet article sont mis en ligne sur le site internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/ assemblee-generale/) depuis le vingt et unième jour précédant lAssemblée soit le 25 avril 2022. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les Actionnaires peuvent demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse électronique suivante : comfi@highco.fr. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les Actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Le Directoire. (N22022775)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

High Co Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 11 210 666 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix en Provence Cedex 3 353 113 566 RCS AIX EN PROVENCE Au cours de sa séance du 26 avril 2022, le Conseil de surveillance a pris acte de la démission, Avec effet le même jour, de Madame Céline DARGENT de ses fonctions de membre du Directoire. Le Conseil de surveillance a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : High Co. Siren : 353113566. High Co Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 11 210 666 Siège social : 365 Avenue Archimède à CS 60346 13799 Aix en Provence Cedex 3 353 113 566 RCS AIX EN PROVENCE Au cours de sa séance du 17 mars 2022, le Conseil de surveillance a pris acte de la démission, En date du 16 mars 2022 de la société G.B.P. de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 11.210.666 EUR Siège social : 365, avenue Archimède - CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 RCS Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE Messieurs les Actionnaires de HighCo sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), Le lundi 17 mai 2021 à 10 heures 30, au siège social : 365, avenue Archimède, CS 60346, 13799 Aix-en Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Avertissement. Cette Assemblée se tiendra physiquement au siège social. Toutefois, dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, les modalités de tenue et de participation à lAssemblée Générale Mixte du 17 mai 2021 de la Société sont susceptibles dêtre modifiées, en fonction de lévolution la situation sanitaire et/ou réglementaire. Ainsi, si à la date de la convocation de lAssemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisait obstacle à la présence physique à lAssemblée de ses membres, le Directoire pourra décider, conformément à lOrdonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au décret no 2020-418 du 10 avril 2020, prorogé et modifié ainsi que le décret no 2021-255 du 9 mars 2021, de tenir lAssemblée à huis clos. Dans ce cas, les Actionnaires en seraient informés dans les meilleurs délais et les modalités prévues par lOrdonnance précitée seraient appliquées dont notamment la retransmission de lAssemblée en direct et en différé. Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https: //www. highco.com/investisseurs/assembleegenerale/ qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et de participation à cette Assemblée Générale et/ou les adapter aux évolutions législatives, réglementaire et sanitaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. En tout état de cause, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, les Actionnaires sont invités à la plus grande prudence et à privilégier le vote par correspondance ou par procuration au Président de lAssemblée Générale ou à un Mandataire de leur choix, par voie postale ou par voie électronique. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites au paragraphe intitulé « procédures pour participer et voter à lAssemblée » ci-après. Pour les Actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à lAssemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de lAssemblée. Dans le contexte actuel, les Actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : comfi@highco.fr. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de conventions nouvelles ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Approbation des informations visées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier CHABASSIEU, Président du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile COLLINA-HUE, membre du Directoire et Directrice Générale ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Céline DARGENT, membre du Directoire ; Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Pouvoirs pour les formalités. Participation à lAssemblée. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce), au 2e jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le jeudi 13 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, - soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son Mandataire, CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ; - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lActionnaire. Procédures pour participer et voter à lAssemblée. Conformément à lOrdonnance no 2020 321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et du décret no 2021-255 du 9 mars 2021, le Directoire pourrait être conduit à décider que lAssemblée Générale Mixte de la Société du 17 mai 2021, se tienne hors la présence physique de ses Actionnaires et autres personnes ayant le droit dy assister. Sous cette réserve, les Actionnaires peuvent choisir entre lune des modalités de participation suivantes : 1° - Pour les Actionnaires désirant, assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande dobtention dune carte dadmission comme suit : - Pour les Actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, pour les Actionnaires au nominatif, cette carte nest pas obligatoire. - Pour les Actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte dadmission suffit pour participer physiquement à lAssemblée Générale. Lattestation de participation ne sera requise que si lActionnaire a perdu ou na pas reçu 2 jours ouvrés avant lAssemblée, sa carte dadmission. 2° - Pour les Actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à lAssemblée. Dans ce cas, ils auront - à laide du formulaire unique - la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : - Pour les Actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, - Pour les Actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de lAssemblée puis le compléter, le signer et le renvoyer à la Société ou à son Mandataire susvisé, avec lattestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier. NB : LActionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site internet de la Société (https: //www.highco. com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de lAssemblée soit au plus tard le vendredi 14 mai 2021, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Conformément aux dispositions de larticle 7 du décret no 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation ne peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec la règlementation applicable. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun Mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique obtenue à ladresse électronique suivante : ct-mandatairesassemblees@caceis.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de CACEIS CORPORATE TRUST ainsi que les nom, prénom et adresse du Mandataire désigné ou révoqué ; - pour les Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du Mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy les-Moulineaux Cedex 9. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée à 15 h 00 (heure de Paris). Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée Générale Mixte, il nest pas prévu de vote par de moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à lordre du jour. Les Actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco. fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le jeudi 13 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites. Tout Actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les Actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à lattention de la direction juridique, au siège social de la Société ou à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr jusquà 4 jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée soit au plus tard le mardi 11 mai 2021. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des Actionnaires. En application de larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée Générale visés dans cet article sont mis en ligne sur le site internet de la Société (https: //www.highco.com/investisseurs/ assemblee-generale/) depuis le vingt-etunième jour précédant lAssemblée soit le 26 avril 2021. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les Actionnaires peuvent demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse électronique suivante comfi@highco.fr. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les Actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Le Directoire. (W6415291)

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : G B PDE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsLEJEUNE Cécile, Patricia ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

20005009 High Co Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 11 210 666e Siege social : 365 Avenue Archimède - CS 60346 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 353 113 566 RCS Aix-en-Provence WPP France Holdings SAS, a informé la Société du changement de son représentant permanent au conseil de surveillance, En désignant à compter du 24 août 2020 Madame Cécile Lejeune, demeurant 26, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, en remplacement de Madame Natalie Rastoin. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile ; Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : G B PDE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France HoldingsRASTOIN Nathalie ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTDGRAINGER Dominic ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

20003359 High Co Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Au capital de 11.210.666 Siege social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 353 113 566 RCS AIX EN PROVENCE En date du 11 mai 2020, Les Actionnaires, réunis en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, après avoir constaté que les fonctions de commissaire aux comptes suppléant du cabinet Mazars arrivaient à échéance à lissue de la présente assemblée, ont décidé de ne pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement, conformément à la Loi. Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 11 210 666 Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, LE LUNDI 11 MAI 2020 À 10 HEURES 30 au siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : AVERTISSEMENT COVID-19 Dans le contexte de lépidémie du Covid 19, Et conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, lassemblée générale mixte de la société du lundi 11 mai 2020, sur décision du Directoire, se tiendra à huis clos, par conséquent, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire unique de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société (www.highco.com onglet INVESTISSEURS Assemblées Générales). Ce moyen de participation mis à la disposition des actionnaires est désormais le seul possible. La société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : comfi@highco. fr. La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. Enfin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société (www.highco.com onglet INVESTISSEURS Assemblées Générales). Le présent avertissement et les modalités de participation ci-après se substituent aux mentions différentes figurant dans lavis préalable publié au BALO le 1er avril 2020. De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation dune convention nouvelle, Renouvellement du cabinet Jean Avier aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, Non renouvellement et non remplacement du cabinet Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire, Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de surveillance, Approbation des informations visées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Didier Chabassieu, membre du Directoire jusquau 21 mars 2019 et Président du Directoire depuis cette date, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Cécile Collina-Hue, Présidente du Directoire jusquau 21 mars 2019 puis membre du Directoire et Directrice Générale depuis cette date, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Céline Dargent, membre du Directoire, Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411 2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, Mise en harmonie des statuts, Références textuelles applicables en cas de changement de codification, Pouvoirs pour les formalités. PARTICIPATION A LASSEMBLEE Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée soit au plus tard le jeudi 7 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9 soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par lintermédiaire à lactionnaire. Avertissement : Nouveau traitement des Abstentions La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lAssemblée. Modalités particuliéres de participation à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire Procédures pour participer et voter à lassemblée Conformément à larticle 4 de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, lassemblée générale mixte de la société du lundi 11 mai 2020, sur décision du Directoire, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy participer ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence les actionnaires ne pourront pas participer à lassemblée physiquement. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir au Président ou à une personne nommément désignée (qui devra alors adresser un vote par correspondance), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Pour cette Assemblée générale mixte, il nest pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. A compter de la publication du présent avis, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir au Président est mis en ligne sur le site de la société (www.highco.com onglet INVESTISSEURS Assemblées Générales). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le vendredi 8 mai avant 15 heures. Les actionnaires sont invités à privilégier lenvoi de leur formulaire par e-mail à ladresse électronique suivante comfi@ highco.fr ou bien aux services de CACEIS à ladresse postale suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation à la société. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Points ou projets de résolution à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique comfi@highco. fr, une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée soit le jeudi 7 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.highco. com onglet INVESTISSEURS Assemblées Générales) depuis le vingt et unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que lensemble des documents de lassemblée visés notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est également mis à disposition sur le site internet de la société (www.highco.com onglet INVESTISSEURS Assemblées Générales) ou sur demande à ladresse mail comfi@highco.fr. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : comfi@highco.fr (ou à défaut par courrier à ladresse postale ci-dessus de CACEIS Corporate Trust). Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites exceptionnellement jusquau mercredi 6 mai à 18 heures, le délai ayant été allongé comptetenu du contexte particulier. Ces questions écrites devront être envoyées, en priorité par voie électronique à ladresse suivante : comfi@highco.fr (ou -à défaut de pouvoir les envoyer par e-mail par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social à lattention de la Direction juridique). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Directoire V6286841]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile né(e) COLLINA ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTD (SDE) représenté par DAY RUPERT ; Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France Holdings (SASU) représenté par RASTOIN Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Directeur général, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile né(e) COLLINA ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTD (SDE) représenté par DAY RUPERT ; Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France Holdings (SASU) représenté par RASTOIN Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : COLLINA HUE Cécile né(e) COLLINA ; Directeur général, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Membre du directoire : DARGENT Céline ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 LTD (SDE) représenté par DAY RUPERT ; Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France Holdings (SASU) représenté par RASTOIN Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard ; Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas ; Membre du directoire, Directeur général : COLLINA HUE Cécile né(e) COLLINA ; Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par DAY RUPERT ; Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : WPP France Holdings (SASU) représenté par RASTOIN Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [11210666 EUR]

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Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général, Membre du directoire : MICHEL Olivier Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie Membre du conseil de surveillance : WPP France Holdings (SASU) représenté par RASTOIN Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général, Membre du directoire : MICHEL Olivier Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas Membre du conseil de surveillance : LOUISEHOLDING (SASU) représenté par EDEN Amanda né(e) POOLER Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Président du directoire, Membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général, Membre du directoire : MICHEL Olivier Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CAILLAT Richard Vice-président du conseil de surveillance : BUTIN Nicolas Membre du conseil de surveillance : LOUISEHOLDING (SASU) représenté par EDEN Amanda né(e) POOLER Membre du conseil de surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Membre du conseil de surveillance : DIGNE Hervé Membre du conseil de surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard Membre du conseil de surveillance : BIDERMAN Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Membre et président du conseil de surveillance : CHEVALIER Frédéric Membre et président du directoire : CAILLAT Richard Vice-Président du Conseil de Surveillance : BUTIN Nicolas Directeur général et membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général et membre du directoire : MICHEL Olivier Membre du Conseil de Surveillance : LOUISEHOLDING (SASU) représenté par EDEN Amanda né(e) POOLER Membre du Conseil de Surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Membre du Conseil de Surveillance : DIGNE Hervé Membre du Conseil de Surveillance : G B P (SAS) représenté par DE BARTILLAT Gérard Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social

Membre et président du conseil de surveillance : CHEVALIER Frédéric Membre et président du directoire : CAILLAT Richard Vice-Président du Conseil de Surveillance : BUTIN Nicolas Directeur général et membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général et membre du directoire : MICHEL Olivier Membre du Conseil de Surveillance : LAFARGUE Yves Membre du Conseil de Surveillance : JOBARD Arnaud Membre du Conseil de Surveillance : LOUISEHOLDING (SASU) représenté par EDEN Amanda né(e) POOLER Membre du Conseil de Surveillance : WPP 2005 PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SA)

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Membre et président du conseil de surveillance : CHEVALIER Frédéric Membre et président du directoire : CAILLAT Richard Vice-Président du Conseil de Surveillance : BUTIN Nicolas Directeur général et membre du directoire : CHABASSIEU Didier Directeur général et membre du directoire : MICHEL Olivier Membre du Conseil de Surveillance : LAFARGUE Yves Membre du Conseil de Surveillance : JOBARD Arnaud Membre du Conseil de Surveillance : LOUISEHOLDING (SAS) représenté par READ Mark, Julian Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Membre du Conseil de Surveillance : WPP GROUP PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : EYSSAUTIER Jean-Marc

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Membre et président du conseil de surveillance : CHEVALIER FrédéricMembre et président du directoire : CAILLAT Richard. Vice-Président du Conseil de Surveillance : BUTIN Nicolas. Directeur général et membre du directoire : CHABASSIEU Didier. Directeur général et membre du directoire : MICHEL Olivier. Membre du Conseil de Surveillance : GERIN Philippe. Membre du Conseil de Surveillance : LAFARGUE Yves. Membre du Conseil de Surveillance : LOUISEHOLDING (SAS) représenté par READ Mark Julian. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Membre du Conseil de Surveillance : WPP GROUP PLC (SDE) représenté par SWEETLAND Christopher. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN AVIER SA. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : EYSSAUTIER Jean-Marc.

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