LOUIS HACHETTE GROUP

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Louis Hachette Group. Siren : 808946305. Louis Hachette Group Societé anonyme au capital de 198.399.298,80 Siège social : 4 rue de Presbourg 75116 PARIS 808 946 305 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 29 avril 2025, lAssemblée Générale Mixte a décidé de nommer en qualité dAdministrateur, M. Arnaud LAGARDERE, demeurant 4 rue de Presbourg 75016 Paris. Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Louis Hachette Group Sociéte anonyme à Conseil dAdministration au capital de 198 399 298,80 Siège social : 4 rue de Presbourg, Paris 16ème (75) 808 946 305 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société Louis Hachette Group (la « Société ») sont convoqués le mardi 29 avril 2025 à 15 heures 30 au Casino de Paris, 16 rue de Clichy, 75009 Paris, En assemblée générale mixte annuelle (l« Assemblée Générale ») à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-dessous. Ordre du jour A titre ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024. 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024. 3. Affectation du résultat social ; distribution dun dividende. 4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. 5. Nomination de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité dAdministrateur, pour une durée de quatre ans. 6. Nomination de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité sous condition résolutoire. 7. Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité sous condition résolutoire. A titre extraordinaire 8. Modification de larticle 10.2 des Statuts. A titre ordinaire 9. Pouvoirs pour les formalités. Lavis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 26 février 2025, Bulletin n°25, sous le numéro 2500454. Il est précisé que les projets de résolutions publiés dans lavis de réunion susmentionné sont inchangés, à lexception des résolutions 6 et 7 (introduction dune condition résolutoire relative à la nomination des Commissaires aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité). Si les dispositions du projet de loi portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, venant abroger les dispositions de lordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 faisant obligation à Louis Hachette Group de désigner un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour lexercice 2025, étaient définitivement adoptées et promulguées avant la tenue de lAssemblée générale annuelle, le Conseil dAdministration retirerait les résolutions 6 et 7 de lordre du jour, celles-ci devenant sans objet. Les résolutions concernées sont reproduites ci-après : Sixième résolution (Nomination de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, sous condition résolutoire) LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration, décide en application de larticle L. 821-40 du Code de commerce de nommer Deloitte & Associés, en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de trois exercices, soit jusquà lAssemblée Générale 2028 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027, sous condition résolutoire de labrogation, dici au 31 juillet 2025, des dispositions de lordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 faisant obligation à Louis Hachette Group de désigner un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour lexercice 2025. Septième résolution (Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, sous condition résolutoire) LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration, décide en application de larticle L. 821-40 du Code de commerce de nommer Grant Thornton, en qualité de Com missaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, pour la durée du mandat restant à courir au titre de sa mission de certification des comptes qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de lexercice clos le 31 dé cembre 2026, sous condition résolutoire de labrogation, dici au 31 juillet 2025, des dispositions de lordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 faisant obligation à Louis Hachette Group de désigner un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour lexercice 2025. CONDITION PREALABLE A REMPLIR POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée Générale du mardi 29 avril 2025, les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte de leurs actions, à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce (l« Intermédiaire Inscrit »), soit dans les comptes de titres nominatifs de la Société tenus par son mandataire, Uptevia, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée (la « record date »), soit : le vendredi 25 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi à larticle R. 225-61 du Code de Commerce), et en annexe i) du formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, ii) de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lIntermédiaire Inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 25 avril 2025, à zéro heure, heure de Paris. MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE Tout actionnaire remplissant la condition susvisée pourra participer à lAssemblée Générale en y assistant personnellement, ou en votant à distance par voie postale ou par Internet ou en sy faisant représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à un tiers. LAssemblée Générale sera par ailleurs diffusée en direct (en français) et sera également disponible en différé sur le site internet de la Société www.louishachettegroup.com (rubrique Actionnaires & Investisseurs Assemblées Générales). 1. Participation personnelle à lAssemblée Générale 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale : Les actionnaires, désirant assister physiquement à lAssemblée, peuvent demander une carte dadmission par voie postale, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission avant le samedi 26 avril 2025 au plus tard, à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, en complétant le Formulaire unique de vote, en précisant la demande de carte dadmission, et en le renvoyant daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à létablissement teneur de compte, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée Générale, soit le vendredi 25 avril 2025, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée Générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur établissement teneur de compte de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique : Les actionnaires, désirant assister physiquement à lAssemblée, peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif: Les titulaires dactions au nominatif pur pourront faire une demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS, accessible via leur Espace Actionnaire, à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront accéder au site VOTACCESS via le site VoteAG, à ladresse https://www.voteag.com/, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert + 33 (0) 800 320 323. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : se renseigner auprès de son établissement teneur de compte, assure la gestion de son compte de titres, afin de savoir sil est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée Générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; 2.1 Participation par voie postale : utilisation du formulaire papier Les actionnaires nassistant pas physiquement à lAssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou par procuration peuvent : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui aura été adressé avec la convocation à lAssemblée, daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. pour les actionnaires au porteur : demander le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son établissement teneur de compte qui assure la gestion de son compte de titres, à compter de la date de la convocation de lAssemblée, et au plus tard le cinquième jour précédant la tenue de lAssemblée Générale, soit le jeudi 24 avril 2025 à minuit, heure de Paris. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner daté et signé, à létablissement teneur de compte, qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptévia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. En tout état de cause, ces formulaires sont également disponibles sur le site Internet www.louishachettegroup.com et peuvent également être obtenus sur simple demande effectuée auprès dUptévia au plus tard le jeudi 24 avril 2025 à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. Pour pouvoir être pris en compte à lAssemblée, les formulaires papier devront être réceptionnés, dûment complétés et signés, par Uptevia, le samedi 26 avril 2025 au plus tard. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée Générale. 2.2 Participation par Internet : utilisation de la plateforme sécurisée VOTACCESS Les actionnaires ont également la possibilité de voter par correspondance ou par procuration par internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires au nominatif: Les titulaires dactions au nominatif pur pourront accéder au site VOTACESS via leur Espace Actionnaire, à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront accéder au site VOTACCESS via le site VoteAG, à ladresse https://www.voteag.com/, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert + 33 (0) 800 320 323. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : se renseigner auprès de son établissement teneur de compte, assure la gestion de son compte de titres, afin de savoir sil est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires assemblees@uptevia.com. Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse et référence bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire et doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le lundi 28 avril 2025 à 15 heures (heure de Paris), pourront être prises en compte. Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du vendredi 11 avril 2025 à 12 heures jusquà la veille de lAssemblée soit le lundi 28 avril 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. DEPOT DE QUESTIONS ECRITES Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration au siège social de la Société ou par voie électronique à ladresse AG2025@louishachettegroup.com et au plus tard le mercredi 23 avril 2025, et être accompagnées dune attestation dinscription dans les comptes de titres de la Société à la date de la demande. Les questions écrites qui seraient posées par des actionnaires nayant pas leur domicile sur le territoire français et dont les actions sont inscrites au nom dun Intermédiaire Inscrit dans les comptes de titres de la Société ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées dune attestation établie par lIntermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société puisse vérifier sans contestation possible la qualité dactionnaire. Au cas où les actions seraient détenues par plusieurs Intermédiaires Inscrits successifs, une attestation devra alors être établie par chacun de ces Intermédiaires Inscrits. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents et renseignements qui doivent être communiqués ou dont les actionnaires peuvent prendre connaissance à loccasion de lAssemblée Générale ont été mis en ligne sur le site Internet de la Société et/ou sont consultables par les actionnaires, de préférence sur rendez-vous, au lieu du siège social de la société Louis Hachette Group, 4 rue de Presbourg à Paris 16e (75). Les actionnaires souhaitant obtenir communication dun document ou dune information qui ne serait pas déjà accessible sur le site Internet doivent adresser leur demande en ce sens par courrier électronique à ladresse AG2025@louishachettegroup.com. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [198399298.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Fontenoy, Maud ; nomination de l'Administrateur : Chassat, Sophie

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

dénomination : LOUIS HACHETTE GROUP. Siren : 808946305. Louis Hachette Group SA au capital de 37 000 euros siege social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS 808 946 305 RCS PARIS Aux termes des décisions du président directeur général du 10/12/2024 et du 14/12/2024, Il a été approuvé dans toutes ses dispositions le traité dapport partiel dactif soumis au régime des scissions du 28/10/2024 aux termes duquel la société VIVENDI SE Société Européenne au capital de 5 664 549 687,50 euros dont le siège social est au 42 avenue de Friedland 75008 PARIS 343 134 763 RCS PARIS a apporté les 212 482 153 actions Prisma Group quelle détient et représentant 100% du capital de la société Prisma Group, les 93 935 006 actions de Lagardère SA quelle détient au 30/09/2024 à la société Louis Hachette Group. La scission partielle a été réalisée le 13/12/2024 à 23h59 suivant son approbation par les Assemblées des sociétés VIVENDI SE et Louis Hachette Group datées du 09/12/2024. En conséquence, le capital social de la société a été augmenté de 198 362 298,80 euros pour être porté à 198 399 298,80 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Aux termes des décisions du président directeur général de la société du 10/12/2024, Mesdames Maud Fontenoy demeurant 54 route Stratégique du Mont Leuze, 06300 Nice et Sophie Chassat demeurant 5 rue Palatine 75006 PARIS ont été nommées en qualité dadministrateur le 09/12/2024. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique et l'administration [37000 EUR]

Président partant : Crépin, Frédéric ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Thiery De Bercegol Du Moulin, Jean-Christophe ; nomination du Directeur général délégué : Castaing, Grégoire ; nomination de l'Administrateur : Bollore, Yannick ; nomination de l'Administrateur : Roy De Puyfontaine, Arnaud

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [37000 EUR]

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Sociéte dInvestissements et de gestion 116 - SIG 116 - Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siège social : 59bis, avenue Hoche - 75008 PARIS 808 946 305 RCS PARISSuivant Décisions de lassocié unique en date du 8/10/2024, Il a été pris acte du changement de dénomination sociale qui devient : Louis Hachette Group et du transfert du siège social au 4, rue de Presbourg 75116 Paris. Les articles des statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Sociéte dInvestissements et de gestion 116 - SIG 116 - Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siège social : 59bis, avenue Hoche - 75008 PARIS 808 946 305 RCS PARISSuivant Décisions de lassocié unique en date du 8/10/2024, Il a été pris acte du changement de dénomination sociale qui devient : Louis Hachette Group et du transfert du siège social au 4, rue de Presbourg 75116 Paris. Les articles des statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37000 EUR]

Nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37000 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : SOCIETE DINVESTISSEMENTS ET DE GESTION 116 - SIG 116 -. Forme : SAS. Capital social : 37000 euros. Siege social : 59 BIS Avenue HOCHE, 75008 PARIS. 808 946 305 RCS de Paris.Commissaire aux comptesAux termes du PV des décisions en date du 22 juillet 2024, lassocié unique a décidé de nommer en qualité de second commissaire aux comptes la société DELOITTE & ASSOCIES, SAS sise 6 Place de la Pyramide - 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 572 028 041 RCS Nanterre Mention sera portée au RCS de Paris.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : SOCIETE DINVESTISSEMENTS ET DE GESTION 116 SIG 116 Forme : SAS. Capital social : 37.000 euros. Siege social : 59 bis avenue HOCHE, 75008 PARIS. 808 946 305 RCS de Paris.Commissaire aux comptes Par décisions en date du 30 mai 2024, lassocié unique a décidé de nommer en qualité de de commissaire aux comptes la société GRANT THORNTON, SAS, sise 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine, 632 013 843 RCS de Nanterre, en remplacement de la société ERNST & YOUNG AUDIT, démissionnaire. Mention sera portée au RCS de Paris.

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

Dénomination : SOCIETE DINVESTISSEMENTS ET DE GESTION 116 SIG 116 Forme : SAS. Capital social : 37.000 euros. Siege social : 59 bis avenue HOCHE, 75008 PARIS. 808 946 305 RCS de Paris.Commissaire aux comptes Par décisions en date du 30 mai 2024, lassocié unique a décidé de nommer en qualité de de commissaire aux comptes la société GRANT THORNTON, SAS, sise 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine, 632 013 843 RCS de Nanterre, en remplacement de la société ERNST & YOUNG AUDIT, démissionnaire. Mention sera portée au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37000 EUR]

Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

SOCIETE DINVESTISSEMENTS ET DE GESTION 116 Sociéte par actions simplifiée au capital de 37.000 Siège social : 59 Bis Avenue Hoche 75008 PARIS 808 946 305 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal des décisions de lassocié unique en date du 26 mai 2021, il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de la société AUDITEX, Commissaire aux compte suppléant Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Acte de création

Président : Crépin, Frédéric, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.