XILAM ANIMATION

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [589379.9 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : XILAM ANIMATION SA - Nomination. XILAM ANIMATION SA au Capital de 589 379,90 Euros Siege social : 57 boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 RCS PARIS Aux termes du PV du 5 juin 2025, lAssemblée générale ordinaire et extraordinaire a désigné en qualité de : Commissaire aux comptes Titulaire : Forvis Mazars, SA au capital de 8 320 000,00 euros, ayant son siège social Tour Exaltis - 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie, 784 824 153 RCS de Nanterre, en remplacement de PriceWaterHouseCoopers Audit. Modification du RCS de Paris

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2025/05/L0081944-1.pdf XILAM ANIMATION Sociéte anonyme au capital de 589 379,90 euros Siège social : 57, boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 5 juin 2025 à 15h00 au siège social, 57, Boulevard de la Villette, 75010 Paris, à leffet de délibérer sur le texte des projets de résolutions suivants (le texte des résolutions est disponible dans lavis de réunion publié au BALO n°60 en date du 19 mai 2025) : Ordre du jour I. A TITRE ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versées ou attribués au Président Directeur Général au titre de lexercice 2024 ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs ; Projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext Paris vers Euronext Growth Paris ; Arrivée à échéance du mandat dun commissaire aux comptes titulaire et nomination dun nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six exercices ; Quitus ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs pour les formalités légales. II. A TITRE EXTRAORDINAIRE Délégation à consentir au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; Pouvoirs pour les formalités légales. _________________ I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code uotevde commerce, le droit de participer à lassemblée générale ou de sy faire représenter est subordonné à linscription en compte de ses titres, soit en son nom, soit au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédent lassemblée, soit le 3 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R. 225-61 du même Code), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédent lassemblée à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lassemblée générale A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote en retournant par voie postale ou par voie électronique via VOTACCESS le formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui offre aux actionnaires la possibilité de choisir lune des options suivantes : voter à distance en suivant les instructions de vote mentionnées ci-dessous, donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou retourner une procuration sans indication de mandataire : le Président émettra alors en leur nom un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets, donner pouvoir à un mandataire qui pourra lui-même voter le jour de lassemblée. Lactionnaire ayant déjà envoyé un pouvoir ou exprimé son vote à distance peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale, soit le 3 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, Xilam Animation invalidera ou modifiera en conséquence selon le pouvoir ou le vote exprimé. A cette fin, lintermédiaire habilité notifie le transfert de propriété au mandataire de la Xilam Animation et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par Xilam Animation. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. A) Transmission des instructions par voie électronique Les actionnaires souhaitant assister à lassemblée, voter par correspondance ou par procuration via Internet, avant lAssemblée, pourront transmettre leurs instructions de vote selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Pour les actionnaires au nominatif administré: ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : il appartient aux titulaires dactions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières : Si létablissement teneur de compte de lactionnaire a adhéré à la plateforme VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels et suivre les instructions à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, demander une carte dadmission, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire na pas adhéré à la plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. La plateforme Votaccess pour cette Assemblée sera ouverte à compter du 16 mai 2025 à 12 heures. La possibilité de voter, demander une carte dadmission ou de donner pouvoir au Président par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin le 4 juin 2025 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour saisir leurs instructions. Les actionnaires ayant exprimé leurs votes via la plateforme Votaccess pourront y télécharger une confirmation électronique de réception du vote. B) Transmission des instructions par voie postale Modalité dobtention du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : Les titulaires dactions au nominatif reçoivent le formulaire unique de vote à distance ou par procuration avec la convocation. Les actionnaires au porteur doivent demander ce formulaire auprès de lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion, soit le 30 mai 2025. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation selon les modalités ci-dessous: C) Modalités de transmission du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : Les formulaires uniques devront être réceptionnées par Uptevia, Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, soit le 2 juin 2025, par voie postale. D) Questions écrites et demande dinscription de projets de résolution par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Xilam Animation Président du Conseil dadministration 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris ou par voie de télécommunication électronique à ladresse ag2025@xilam.com Pour être prises en compte, elles devront avoir été reçues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 30 mai 2025. Le Président Directeur Général, sur délégation du Conseil dadministration, peut y répondre au cours de lassemblée générale et cette réponse figurera dans son procès-verbal ainsi que sur le site internet de Xilam Animation https://xilam.com/ dans la rubrique consacrée aux questions réponses dès que possible à lissue de lassemblée générale et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de lassemblée générale. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R. 225-71 du Code de Commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Xilam Animation Président du Conseil dadministration 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de lassemblée générale, soit le 11 mai 2025 conformément aux R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte, du texte des projets de résolution et dun bref exposé des motifs. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédent lassemblée à zéro heure, heure de Paris. E) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.xilam.com, à compter du vingt et unième jour précédent lassemblée, soit le 15 mai 2025. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de Xilam Animation ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Les actionnaires souhaitant exercer le droit de communication, que leur confère larticle R.225-88 du Code de commerce et plus généralement tout droit de communication, devront communiquer, lors de leur demande, ladresse électronique où les documents leurs seront communiqués, afin que la société puisse mette en uvre ce droit. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, par suite déventuelles demandes dinscriptions de projets de résolutions ou de points à lordre du jour présentés par les actionnaires. * ** LAssemblée générale sera retransmise en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossibles ou perturbent gravement cette retransmission, en se connectant à un lien qui sera communiqué sur le site internet de Xilam Animation (https://xilam.com/assemblee-generale/) au plus tard deux jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée générale. La retransmission sera également disponible en différé dans son intégralité sur ce même site au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de lAssemblée et pendant une période de deux ans Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : XILAM ANIMATION. XILAM ANIMATION Societé anonyme au capital de 589.379,90 Siège social : 57, boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 R.C.S. Paris Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 6 juin 2024 à 15h00 au siège social, 57, Boulevard de la Villette, 75010 Paris, à leffet de délibérer sur le texte des projets de résolutions suivants (le texte des résolutions est disponible dans lavis de réunion publié au BALO n°52 en date du 29 avril 2024) : Ordre du jour I. A TITRE ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versées ou attribués au Président Directeur Général au titre de lexercice 2023 ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs ; Renouvellement de Monsieur Hugues le Bret en tant quadministrateur ; Renouvellement de Madame Natalie Heckel en tant quadministratrice ; Quitus ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs pour les formalités légales. II. A TITRE EXTRAORDINAIRE Délégation à consentir au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider de lémission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider de lémission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie doffre au public, dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider de lémission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance par une offre visée à larticle L. 411-2 II du Code monétaire et financier ; Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet de fixer le prix des émissions dactions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie doffre au public ou doffre visée à larticle L. 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des quinzième, seizième et dix-septième résolutions ; Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider de lémission dactions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération dapports en nature consentis à la Société ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération dapports de titres effectués dans le cadre dune offre publique déchange ; Autorisation à consentir au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan dépargne ; Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dattribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ; Autorisation à donner au Conseil dadministration de consentir des options donnant droit à la souscription dactions nouvelles ou à lachat dactions de la Société ; Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider dune augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise ; Pouvoirs pour les formalités légales. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code uotevde commerce, le droit de participer à lassemblée générale ou de sy faire représenter est subordonné à linscription en compte de ses titres, soit en son nom, soit au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédent lassemblée, soit le 4 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R. 225-61 du même Code), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédent lassemblée à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lassemblée générale A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote en retournant par voie postale ou par voie électronique via VOTACCESS le formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui offre aux actionnaires la possibilité de choisir lune des options suivantes : voter à distance en suivant les instructions de vote mentionnées ci-dessous, donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou retourner une procuration sans indication de mandataire : le Président émettra alors en leur nom un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets, donner pouvoir à un mandataire qui pourra lui-même voter le jour de lassemblée. Lactionnaire ayant déjà envoyé un pouvoir ou exprimé son vote à distance peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale, soit le 4 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, Xilam Animation invalidera ou modifiera en conséquence selon le pouvoir ou le vote exprimé. A cette fin, lintermédiaire habilité notifie le transfert de propriété au mandataire de la Xilam Animation et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par Xilam Animation. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. A) Transmission des instructions par voie électronique Les actionnaires souhaitant assister à lassemblée, voter par correspondance ou par procuration via Internet, avant lAssemblée, pourront transmettre leurs instructions de vote selon les modalités suivantes : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : Les actionnaires devront se connecter à leur Espace Actionnaire : https://www.investor.uptevia.com à laide de lidentifiant et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Lidentifiant de connexion est rappelé sur le formulaire de procuration et de vote par correspondance envoyé avec la brochure de convocation. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif pur devront suivre les instructions à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, demander une carte dadmission, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : il appartient aux titulaires dactions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières : Si létablissement teneur de compte de lactionnaire a adhéré à la plateforme VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels et suivre les instructions à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, demander une carte dadmission, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire na pas adhéré à la plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. La plateforme Votaccess pour cette Assemblée sera ouverte à compter du 16 mai 2024 à 10 heures. La possibilité de voter, demander une carte dadmission ou de donner pouvoir au Président par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin le 5 juin 2024 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour saisir leurs instructions. Les actionnaires ayant exprimé leurs votes via la plateforme Votaccess pourront y télécharger une confirmation électronique de réception du vote. B) Transmission des instructions par voie postale Modalité dobtention du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : Les titulaires dactions au nominatif reçoivent le formulaire unique de vote à distance ou par procuration avec la convocation. Les actionnaires au porteur doivent demander ce formulaire auprès de lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion, soit le 31 mai 2024. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation selon les modalités ci-dessous: C) Modalités de transmission du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : Les formulaires uniques devront être réceptionnées par Uptevia, Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, soit le 3 juin 2024, par voie postale. D) Questions écrites et demande dinscription de projets de résolution par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Xilam Animation Président du Conseil dadministration 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris ou par voie de télécommunication électronique à ladresse ag2024@xilam.com Pour être prises en compte, elles devront avoir été reçues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 31 mai 2024. Le Président Directeur Général, sur délégation du Conseil dadministration, peut y répondre au cours de lassemblée générale et cette réponse figurera dans son procès-verbal ainsi que sur le site internet de Xilam Animation https://xilam.com/ dans la rubrique consacrée aux questions-réponses dès que possible à lissue de lassemblée générale et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de lassemblée générale. E) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.xilam.com, à compter du vingt et unième jour précédent lassemblée, soit le 15 mai 2024. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de Xilam Animation ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Les actionnaires souhaitant exercer le droit de communication, que leur confère larticle R.225-88 du Code de commerce et plus généralement tout droit de communication, devront communiquer, lors de leur demande, ladresse électronique où les documents leurs seront communiqués, afin que la société puisse mette en uvre ce droit. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [589379.9 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : XILAM ANIMATION. XILAM ANIMATION Societé anonyme au capital de 491.150 Siège social : 57 Boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 R.C.S. Paris Aux termes du PV du 15 janvier 2024, le Directeur Général a décidé daugmenter le capital social dun montant de 98.229,90 euros. Le capital est porté à 589.379,90 euros. Les statuts ont été modifié en conséquence. Mention au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/05/674116-1.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [491150 EUR]

Nomination de l'Administrateur : ANTHEMA

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : XILAM ANIMATION. Siren : 423784610. XILAM ANIMATION SA au capital de 491.150 Siege social : 57 boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 R.C.S. Paris Aux termes du PV du 23 juin 2022, lAssemblée ordinaire et extraordinaire a désigné en qualité dadministrateur : Anthema, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 6 000 euros, dont le siège social est situé au 29 Rue Saint-Denis 92100 Boulogne-Billancourt, 908 192 958 RCS de Nanterre, présidée par M. Vincent Grimond. Mention au RCS de PARIS..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [491150 EUR]

Administrateur partant : Langlois, Thierry ; nomination de l'Administrateur : Maselek, nom d'usage : Heckel, Natalie Elizabeth

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

528863 La Loi XILAM ANIMATION Société anonyme au capital de 491.150 euros Siege social : 57, boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 RCS PARIS Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à huis clos, Hors la présence physique des actionnaires, le vendredi 11 juin 2021 à 11h00 au siège social, 57, boulevard de la Villette, 75010 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant (le texte des résolutions est disponible dans lavis de réunion publié au BALO n°54 en date du 5 mai 2021) : ORDRE DU JOUR I. A titre ordinaire - Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; - Rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise ; - Rapport du Conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire ; - Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise ; - Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; - Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; - Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; - Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versées ou attribués au Président Directeur Général au titre de lexercice 2020 ; - Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ; - Quitus ; - Renouvellement du mandat de Monsieur Marc du Pontavice ; - Renouvellement du mandat de Madame Alix de Maistre ; - Renouvellement du mandat de Madame Mélanie Biessy ; - Ratification de la cooptation de Madame Natalie Heckel en tant quadministrateur ; - Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; - Pouvoirs pour les formalités légales. II. A titre extraordinaire - Rapport du Conseil dadministration à lassemblée générale extraordinaire ; - Rapport spécial des commissaires aux comptes ; - Délégation à consentir au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; - Pouvoirs pour les formalités légales. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à lassemblée générale ou de sy faire représenter est subordonné à linscription en compte de ses titres, soit en son nom, soit au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédent lassemblée, soit le 9 juin 2021, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R. 225-61 du même Code), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration. II. Mode de participation à lassemblée générale Dans le contexte dépidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (telle que prorogée et modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021), le Conseil dadministration de Xilam Animation a choisi de tenir cette assemblée générale à huis clos. A ce titre, il ne sera pas possible de demander une carte dadmission pour y assister personnellement, ni de donner procuration à une personne autre que le Président de lassemblée générale. Cette Assemblée sera diffusée en direct en se connectant à un lien qui sera communiqué sur le site internet de Xilam Animation ( https: //xilam.com/espace-investisseurs/ ). La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site internet xilam.com dès que possible à lissue de lAssemblée. En conséquence, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote en retournant par voie postale ou par voie électronique via VOTACCESS le formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui offre aux actionnaires la possibilité de choisir lune des options suivantes : - voter à distance en suivant les instructions de vote mentionnées ci-dessous, - donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou retourner une procuration sans indication de mandataire : le Président émettra alors en leur nom un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets, - donner pouvoir à un mandataire qui pourra lui-même voter à distance en suivant les instructions de vote mentionnées ci-dessous. Lactionnaire ayant déjà envoyé un pouvoir ou exprimé son vote à distance : - pourra changer son mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard : le troisième jour calendaire avant la date de lassemblée générale, soit le mardi 8 juin 2021 à minuit, heure de Paris, par voie postale, la veille de lassemblée générale, soit le jeudi 10 juin 2021 à 15h, heure de Paris, par voie électronique sauf dans lhypothèse dune procuration donnée à une personne dénommée autre que le Président, auquel cas, le quatrième jour calendaire avant la date de lassemblée générale, soit le lundi 7 juin 2021 à minuit, heure de Paris, - peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale, soit le mercredi 9 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, Xilam Animation invalidera ou modifiera en conséquence selon le pouvoir ou le vote exprimé. A cette fin, lintermédiaire habilité notifie le transfert de propriété au mandataire de la Xilam Animation et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par Xilam Animation. A) Transmission des instructions par voie électronique Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration via Internet, avant lAssemblée, pourront transmettre leurs instructions de vote selon les modalités suivantes : - si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : ; Les actionnaires devront se connecter au site OLIS Actionnaire https: //www.nomi.olisnet.com à laide de lidentifiant et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Lidentifiant de connexion est rappelé sur le formulaire de procuration et de vote par correspondance envoyé avec la brochure de convocation. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif pur devront suivre les instructions à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné. - si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : il appartient aux titulaires dactions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières : - Si létablissement teneur de compte de lactionnaire a adhéré à la plateforme VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels et suivre les instructions à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné. - Si létablissement teneur de compte de lactionnaire na pas adhéré à la plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com . Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus. Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique doivent parvenir à la Société avant le lundi 7 juin 2021 à minuit. Les instructions de vote du mandataire (obligatoirement transmises par e-mail à ladresse ag2021@xilam.com , en utilisant une copie numérisée du formulaire de vote standard) doivent parvenir à la Société avant le lundi 7 juin 2021 à minuit. Les procurations avec indication de mandataire et les instructions de vote correspondantes reçues après cette date ne pourront pas être pris en compte. La plateforme Votaccess pour cette Assemblée sera ouverte à compter du 21 mai 2021 à 10 heures. La possibilité de voter ou de donner pouvoir au Président par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin le jeudi 10 juin 2021 à 15 heures , heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour saisir leurs instructions. Les actionnaires ayant exprimé leurs votes via la plateforme Votaccess recevront une confirmation électronique de réception du vote. B) Transmission des instructions par voie postale Modalité dobtention du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : Les titulaires dactions au nominatif reçoivent le formulaire unique de vote à distance ou par procuration avec la convocation. Les actionnaires au porteur doivent demander ce formulaire auprès de lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion, soit le samedi 5 juin 2021. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation selon les modalités ci-dessous: C) Modalités de transmission du formulaire unique de vote à distance ou par procuration : En cas de vote à distance ou de procuration au Président ou sans indication de mandataire : - par voie postale à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy -les-Moulineaux Cedex 9 ; - par voie électronique en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : ag2021@xilam.com en précisant : leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que, le cas échéant, les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué pour les actionnaires au porteur, leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que, le cas échéant, les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). étant précisé que ces votes à distance doivent parvenir au plus tard le troisième jour calendaire avant la date de lassemblée générale, soit le mardi 8 juin 2021, pour être pris en compte. En cas de procuration à une personne dénommée autre que le Président et dexercice de vote à distance par ce mandataire par voie postale à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy -les-Moulineaux Cedex 9, ou par voie électronique en envoyant un e-mail à ladresse suivante : ag2021@xilam.com , étant précisé que ces procurations et ces votes à distance doivent parvenir au plus tard le quatrième jour calendaire avant la date de lassemblée générale, soit le 7 juin 2021, pour être pris en compte. D) Questions écrites et demande dinscription de projets de résolution par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Xilam Animation - Président du Conseil dadministration - 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris ou par voie de télécommunication électronique à ladresse ag2021@xilam.com . Pour être prises en compte, elles devront avoir été reçues au plus tard le second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le mercredi 9 juin 2021. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

XILAM ANIMATION Sociéte anonyme au capital de 491.150 Siège social : 57 boulevard de la Villette 75010 PARIS 423 784 610 R.C.S. Paris Aux termes du PV du 11 juin 2021, lAssemblée générale ordinaire et extraordinaire a : pris acte de la fin du mandat dadministrateur de : M. Thierry Langlois désigné en qualité dadministrateur : Mme Natalie Heckel, Demeurant 225 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Mention au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [491150 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Langlois, Thierry

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [491150 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [491150 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [446500 EUR]

Administrateur partant : Nozières, Fabrice

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [446500 EUR]

Administrateur partant : May, Guillaume ; nomination de l'Administrateur : Sengel, nom d'usage : Biessy, Mélanie

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [446500 EUR]

Administrateur partant : Malka, Patrick, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin-Roesch, Anik

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [446500 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Nozières, Fabrice, nomination de l'Administrateur : Le Bret, Hugues

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [446500 EUR]

Administrateur partant : Lupfer, Didier

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [446500 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [470000 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Du Pontavice, Marc Marie Joseph Raymond

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège [470000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [470000 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Malka, Patrick.