EUREKING

Annonce BODACC - Radiation au RCS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

eureKING Societé en liquidation Société anonyme à Conseil dadministration Au capital de 56.698,04 euros Siège social : 128, rue la Boétie, 75008 Paris Siège social de liquidation : 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 911 610 517 RCS Paris (la Société) AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires deureKING sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation (lAssemblée) le 5 novembre 2024 à 15 heures (heure de Paris), Dans les locaux de FHBX 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants, étant précisé que les montants provisoires indiqués entre crochets figurant au sein des résolutions numéros B, C et E seront arrêtés par lassemblée générale de la Société sur la base des comptes définitifs de liquidation : ORDRE DU JOUR Résolution n°A Constitution du bureau ; Résolution n°B Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, présentation et approbation des comptes définitifs de clôture des opérations de liquidation au 5 novembre 2024 ; Résolution n°C Répartition du solde de liquidation ; Résolution n°D Constatation de la radiation des titres de la Société auprès du dépositaire central de titres Euroclear France ; Résolution n°E Constatation de la clôture de la liquidation Validation des conditions dintervention du liquidateur Quitus au liquidateur et décharge de son mandat ; et Résolution n°F Pouvoirs pour formalités. TEXTE DES RÉSOLUTIONS Résolution n°A Constitution du bureau Conformément à larticle 18.5 des statuts de la Société Tenue des Assemblées, lAssemblée nomme un bureau constitué dun Président de séance, de deux (2) scrutateurs et dun secrétaire. Désignation du Président de séance LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, désigne en qualité de Président Maître Théophile Fornacciari] (le Président de Séance). Désignation des scrutateurs Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) membres de lAssemblée présents, et acceptant ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Désignation du secrétaire de séance Sur proposition du Président de Séance, le bureau de lAssemblée désigne Madame Salomé Gsell] en qualité de secrétaire de séance. Résolution n°B Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, présentation et approbation des comptes définitifs de clôture des opérations de liquidation au 5 novembre 2024 LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation reflétant la réalisation de lactif et le règlement du passif social, approuve sans réserve lensemble des opérations effectuées au titre de la liquidation au 5 novembre 2024, et dans toutes leurs parties les comptes définitifs de liquidation, faisant ressortir un résultat de (438.930,54)] euros et des capitaux propres de 4.238.258,67] euros. Résolution n°C Répartition du solde de liquidation LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation, constate que les comptes de liquidation, après prise en compte dune provision sur frais de liquidation dun montant de 200.000,00 TTC et avant remboursement dun éventuel crédit de TVA en cours détude par ladministration fiscale,] font apparaître un solde de liquidation à hauteur dun montant total de 4.238.258,67] euros. En conséquence de tout ce qui précède, lAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au liquidateur à leffet de procéder à la répartition et au paiement du solde restant à répartir, soit un montant total de 4.238.259] euros, afin de remplir chacun des associés de ses droits, conformément aux statuts de la Société, la clé de répartition de ce solde étant rappelée dans le rapport du liquidateur. Dans le cas où un boni serait distribué, lAssemblée rappelle quil revient à chacun des actionnaires de déclarer cette somme à ladministration fiscale qui sera imposée comme un revenu distribué. LAssemblée décide que ces paiements devront être faits dès que raisonnablement possible à lissue de la présente Assemblée, et que le liquidateur sera définitivement déchargé de son mandat par la réalisation des paiements susvisés. Résolution n°D Constatation de la radiation des titres de la Société auprès du dépositaire central de titres Euroclear France LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que les opérations de liquidation sont totalement terminées, déclare la clôture de la liquidation de la Société en date du 5 novembre 2024. En conséquence de ladoption des résolutions précédentes, lAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la radiation des titres de la Société auprès du dépositaire central de titres Euroclear France. Résolution n°E Constatation de la clôture de la liquidation Validation des conditions dintervention du liquidateur Quitus au liquidateur et décharge de son mandat En conséquence de ladoption des résolutions précédentes, lAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la clôture de la liquidation de la Société, dont la personnalité morale cesse dexister à compter de ce jour et, sous réserve de la réalisation définitive du partage qui vient dêtre décidé, donne au liquidateur quitus et décharge de sa mission. LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les conditions dintervention du liquidateur amiable pour un montant global de 70.000,00] euros hors taxe selon le temps passé aux taux horaires des conditions dintervention approuvées par la résolution n°5 de lassemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2023. En tant que de besoin, lAssemblée confirme, du fait de la clôture de la liquidation de la Société, la disparition de toutes les actions émises par la Société. Résolution n°F Pouvoirs pour formalités LAssemblée donne tous pouvoirs au porteur, dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. * * * FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE 1. Participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. 1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 1er novembre 2024 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, qui apportera ainsi la preuve de la qualité dactionnaire du titulaire des titres. Lattestation de participation est établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire non-résident représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient : avant J-2 0h00 heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. après J-2 0h00 heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par lintermédiaire habilité ni pris en considération par la Société. 1.2. Modes de participation à lAssemblée Lactionnaire, a le droit de participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en se faisant représenter par le Président de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Il est toutefois précisé que lactionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) naura plus la possibilité de voter directement à lAssemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir, sauf disposition contraire des statuts de la Société. Afin de faciliter leur participation à lAssemblée, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte dadmission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé Votaccess. Le site Votaccess sera ouvert du 18 octobre 2024 à 9 heures au 4 novembre 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à Votaccess ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. 1.2.1. Actionnaires souhaitant participer personnellement à lAssemblée Lactionnaire souhaitant assister personnellement à lAssemblée devra se munir dune carte dadmission. Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Il pourra obtenir sa carte dadmission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rappelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. La carte dadmission sera alors envoyée à lactionnaire. Lactionnaire au porteur, soit se connectera avec ses codes daccès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess puis suivra la procédure indiquée à lécran pour imprimer sa carte dadmission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Dans ce dernier cas, sil na pas reçu sa carte dadmission le 1er novembre 2024 (J-2 ouvré), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à lAssemblée. 1.2.2. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à lAssemblée Lactionnaire nassistant pas personnellement à lAssemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1.2.2.1. Désignation Révocation dun mandataire Lactionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : par courrier postal, à laide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 2 novembre 2024 ; par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale.com, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess au plus tard le 4 novembre 2024 (J-1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. 1.2.2.2. Vote à distance à laide du formulaire unique Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 30 octobre 2024. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné dune attestation de participation justifiant de sa qualité dactionnaire à J-2. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 2 novembre 2024. Il est précisé quaucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 1.2.2.3. Vote par internet Lactionnaire au nominatif (pur ou administré) doit se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rappelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses codes daccès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran. Le vote par internet sera ouvert du 18 octobre 2024 à 9 heures au 4 novembre 2024 (J-1) à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. 2. Demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de liquidation, par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de lAssemblée, soit au plus tard le 11 octobre 2024 jusquà 23h59, heure de Paris, conformément à larticle R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes dinscription dun point à lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolutions doivent être accompagnées du texte des résolutions en langue française, qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par linscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. À cet effet, ils transmettent avec leur demande une attestation dinscription en compte. Lexamen par lAssemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable des titres au deuxième jour ouvré de bourse précédant la date de lAssemblée, soit le 1er novembre 2024 à zéro heure, heure de Paris. 3. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion jusquau 29 octobre 2024, soit 4 jours ouvrés avant la date de lAssemblée. Ces questions doivent être adressées en langue française par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 4. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. Le cas échéant, lactionnaire devra mentionner dans sa demande son adresse électronique. Les documents visés à larticle R. 225-83 du Code de commerce seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Cet avis tiendra lieu davis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite dune demande dinscription points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires. (AL38361)

Annonce JAL - Clôture de la Dissolution anticipée

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. « eureKING », SA au capital de 56 689, 04 , Siege social : 128 rue la Boétie 75008 Paris, 911 610 517 R.C.S. Paris. LA.G.O en date du 05/11/2024, a approuvé le compte définitif de liquidation, donné quitus et entière décharge au mandat du Liquidateur Monsieur Théophile Fornacciari représentant de la société FHBX, SELARL sise 16 Place de lIris, 92400 Courbevoie, liquidateur de la Société et prononcé la clôture de liquidation. La société sera radiée du RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [56698.04 EUR]

Annonce BODACC - Dissolution de la société [200000 EUR]

Annonce JAL - Ouverture d'une Dissolution anticipée

Dénomination : eureKing. Siren : 911610517. « eureKING », SA au capital de 200.000,00 , Siege social : 128 rue la Boétie 75008 Paris, 911 610 517 R.C.S. Paris. LA.G.E en date du 28/11/2023, a décidé de dissoudre la société et de la mettre en liquidation amiable. La SELARL "FHBX", sise 176 avenue de Charles de gaulle 92200 Neuilly sur Seine, 491 975 041 RCS Nanterre, a été nommée Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé à ladresse du liquidateur..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/10/703958-1.pdf 27/10/2023 703958 eureKING Sociéte anonyme à Conseil dadministration Au capital de 56.698,04 euros Siège social : 128, rue la Boétie, 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires deureKING sont informés que lassem blée générale extraordinaire (l« Assemblée ») doit être réunie le 28 novembre 2023 à 11h (heure de Paris), Au 25 rue de Marignan, 75008 Paris. LAssemblée aura pour objet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Résolution n°1 Dissolution anticipée de la Société ; Résolution n°2 Nomination et fixation de la durée des fonctions du liquidateur ; Résolution n°3 Détermination des pouvoirs du liquidateur ; Résolution n°4 Obligations du liquidateur ; Résolution n°5 Rémunération du liquidateur ; Résolution n°6 Constatation de la fin des fonctions du Président du Conseil dadministration, des membres du Conseil dadministration, du Directeur Général de la Société et maintien des fonctions des Commissaires aux comptes ; quitus ; Résolution n°7 Constatation de la caducité des BSAR A et des BSAR B, confor mément à leurs termes ; Résolution n°8 Radiation de la cote des titres de la Société admis aux négocia tions sur le marché réglementé dEuronext Paris ; et Résolution n°9 Pouvoirs pour formalités. FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE 1. Participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. 1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, les action naires devront justifier de la propriété de leurs actions, à la Record Date, soit le 24 novembre 2023 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, qui apportera ainsi la preuve de la qualité dactionnaire du titulaire des titres. Lattestation de participation est établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire non-résident représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient : avant J-2 0h00 heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, la pro curation, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. après J-2 0h00 heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par lintermédiaire habilité ni pris en considération par la Société. 1.2. Modes de participation à lAssemblée Lactionnaire, a le droit de participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en se faisant représenter par le Président de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les condi tions définies au paragraphe II de larticle R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Il est toutefois précisé que lactionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) naura plus la possibilité de voter directement à lAssemblée ou de sy faire repré senter en vertu dun pouvoir, sauf disposition contraire des statuts de la Société. Afin de faciliter leur participation à lAssemblée, la Société offre à ses action naires la possibilité de demander une carte dadmission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess ». Le site Votaccess sera ouvert du 10 novembre 2023 à 9 heures au 27 novembre 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vive ment recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à Votaccess ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. 1.2.1. Actionnaires souhaitant participer personnellement à lAssemblée Lactionnaire souhaitant assister personnellement à lAssemblée devra se munir dune carte dadmission. Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Il pourra obtenir sa carte dadmission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rap pelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. La carte dadmission sera alors envoyée à lactionnaire. Lactionnaire au porteur, soit se connectera avec ses codes daccès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess puis suivra la procédure indiquée à lécran pour imprimer sa carte dadmission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Dans ce dernier cas, sil na pas reçu sa carte dadmission le 24 novembre 2023 (J-2 ouvré), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attesta tion de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à lAssemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 25 novembre 2023. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à lAssemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.2.2. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à lAssemblée Lactionnaire nassistant pas personnellement à lAssemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1.2.2.1. Désignation Révocation dun mandataire Lactionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : par courrier postal, à laide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 25 novembre 2023 ; par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale.com, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess au plus tard le 27 novembre 2023 (J-1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indica tion de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote selon les recom mandations du Conseil dadministration. 1.2.2.2. Vote à distance à laide du formulaire unique Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhai tant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par corres pondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 22 novembre 2023. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné dune attestation de participation justifiant de sa qualité dactionnaire à J-2. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 25 novembre 2023. Il est précisé quaucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 1.2.2.3. Vote par internet Lactionnaire au nominatif (pur ou administré) doit se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rap pelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses codes daccès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran. Le vote par internet sera ouvert du 10 novembre 2023 à 9 heures au 27 novembre 2023 (J-1) à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. 2. Demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir à lattention du Président du Conseil dad ministration par courriel à ladresse électronique suivante : info@eureKING.com. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la Société au plus tard le 3 novembre 2023 jusquà 23h59, heure de Paris. Les demandes dinscription dun point à lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolutions doivent être accompagnées du texte des résolutions en langue française, qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de larticle R. 225-83 du Code de commerce. Les auteurs de la demande dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par linscription des titres correspon dants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, man dataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un inter médiaire habilité. À cet effet, ils transmettent avec leur demande une attestation dinscription en compte. Lexamen par lAssemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmis sion par les auteurs de la demande dune nouvelle attestation justifiant de lenre gistrement comptable des titres au deuxième jour ouvré de bourse précédant la date de lAssemblée, soit le 24 novembre 2023 à zéro heure, heure de Paris. 3. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion jusquau 22 novembre 2023, soit 4 jours ouvrés de bourse avant la date de lAssem blée. Ces questions doivent être adressées en langue française à lattention du Président du Conseil dadministration par courriel à ladresse électronique suivante : info@eureKING.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dins cription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 4. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante de la Société : info@eureKING.com. Le cas échéant, lactionnaire devra mention ner dans sa demande son adresse électronique. Les documents visés à larticle R. 225-83 du Code de commerce seront également mis à la disposition des action naires au siège social de la Société. Lensemble des informations et documents relatifs mentionnés à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, soit le 7 novembre 2023, sur le site internet de la Société https://eureking.com rubrique « Investisseurs ». Cet avis tiendra lieu davis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite dune demande dinscription points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires ou le comité dentreprise.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : eureKing. Siren : 911610517. « eureKING », SA au capital de 200.000,00 , Siege social : 128 rue la Boétie 75008 Paris, 911 610 517 R.C.S. Paris. Suivant délibérations de lA.G.E en date du 28/11/2023, il a été pris acte de la fin de mandat du Président du Conseil dadministration, du Directeur Général et des membres du Conseil dadministration, à savoir respectivement, de Gérard Le Fur, Michael Kloss, Christophe Jean, Hubert Olivier, Carri Duncan, Bénédicte Garbil, Pascale BARRERE-MAZOUAT née AUGE, Lily Geidelberg, et les sociétés eureKARE S.A, et InvestinMind Ltd. Le mandat des commissaire aux comptes titulaire Ernst & Young Audit est maintenu..

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. eureKING Societé anonyme au capital de 200.000 Siège social : 128 Rue la Boétie 75008 PARIS 911 610 517 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 11 octobre 2023, le conseil dadministration a décidé de réduire le capital de 143.301,96 pour le ramener à la somme de 56.698,04 . En conséquence, Larticle 6 des statuts a été modifié. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

26/07/2023 688257 eureKING Société anonyme à Conseil dadministration Au capital de 200.000,00 euros Siege social : 128, rue la Boétie, 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires titulaires dactions A2 deureKING (les « Actions A2 ») sont informés que lassemblée spéciale (l« Assemblée ») doit être réunie le vendredi 11 août 2023 à 13h30 (heure de Paris), Au 25 rue de Marignan, 75008 Paris. LAssemblée aura pour objet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Résolution n°1 Approbation de la prorogation de la date de réalisation du Rapprochement dEntreprise et levée du seuil de taille minimum ; Résolution n°2 Modification des Articles 12.4 et 12.6 des statuts de la Société ; Résolution n°3 Modification de lAnnexe 1 des statuts de la Société ; et Résolution n°4 Pouvoirs pour formalités. TEXTE DES RÉSOLUTIONS Résolution n°1 Approbation de la prorogation de la date de réalisation du Rapprochement dEntreprise et levée du seuil de taille minimum LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadminis tration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladop tion des deuxième et troisième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépen dantes : décide, afin de mener à bien lacquisition potentielle du groupe Skyepharma et de favoriser la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, de : prolonger le délai pour réaliser le Rapprochement dEntreprises du 13 août 2023 actuellement au 31 octobre 2023 ; et renoncer à lexigence selon laquelle la juste valeur de marché de la cible du Rapprochement dEntreprises doit représenter au moins 75% des fonds levés dans le cadre de lintroduction en bourse de la Société. prend acte que les aménagements des conditions du Rapprochement dEntre prises ci-dessus sont conditionnées à lapprobation par la présente Assemblée des modifications des statuts de la Société telles que proposées ci-dessous. Résolution n°2 Modification des Articles 12.4 et 12.6 des statuts de la Société LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladoption des pre mière et troisième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépendantes : décide, en vue de mettre en place une procédure de rachat des Actions B indé pendante de la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, de : modifier le premier paragraphe de lArticle 12.4 « Rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « La Société peut prendre linitiative, sur décision du Conseil dadministra tion, en décidant dun projet de Rapprochement dEntreprises, de racheter les Actions B dans les conditions et selon les modalités prévues au présent Article 12.4. » modifier lArticle 12.4.1 « Conditions du rachat des Actions B » des statuts de la Société en supprimant les quatre premiers paragraphes et en modifiant le dernier paragraphe comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : Tout actionnaire titulaire dActions B souhaitant bénéficier du rachat de ses Actions B, devra remettre à lintermédiaire financier dépositaire de ses Actions B un ordre de rachat, portant sur tout ou partie de ses Actions B, en utilisant le modèle mis à sa disposition par cet intermédiaire en temps utile, à compter de la pre mière des dates de publication suivantes : (i) la date de publication de lAvis de Rapprochement dEntreprises ou (ii) la date de publication de lAvis de Rachat, et au plus tard, le trentième (30ème) jour calendaire suivant ladite date de publica tion. Il est précisé que les Actions B devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, ou toute autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété. » modifier lArticle 12.4.2 « Modalités du rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « La Société procède au rachat des Actions B dans un délai expirant au plus tard le trentième-(30ème) cinquième (5 ème) jour ouvré suivant la période de trente (30) jours calendaires à compter de la Date de Réalisation du Rapprochement dEn treprises première des dates de publication (i) de lAvis de Rapprochement dEntreprises ou (ii) de lAvis de Rachat, ou le jour ouvré suivant si cette date nest pas un jour ouvré. Le Conseil dadministration fixe la date du rachat des Actions B et procède au rachat des Actions B dans le délai visé au paragraphe précédent, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et règle mentaires en vigueur, après avoir constaté que toutes les conditions requises dun tel rachat décrites à lArticle 12.4.1 sont réalisées. Le prix de rachat dune Action B est fixé à dix euros (10 ) plus trente centimes deuro (0,30 ) correspondant à une prime de rachat, soit un prix de rachat total de dix euros et trente centimes (10,30 ) par Action B, étant entendu que les titu laires dActions B peuvent décider de ne pas bénéficier de la prime de rachat, à tout moment avant son versement, par notification écrite à la Société. Dans lhy pothèse où un titulaire dActions B renoncerait à la prime de trente centimes deuro (0,30 ) mais la recevrait néanmoins, celui-ci sera tenu de la reverser à la Société dans les meilleurs délais suivant le rachat de ses Actions B. Les Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 12.4 sont annulées immédiatement après leur rachat par voie de réduction du capital social de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les disposi tions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par les dispositions de larticle L. 228-12-1 du Code de commerce. Le Conseil dadministration constate le nombre dActions B rachetées et annulées et procède aux modifications corré latives des Statuts. Le montant correspondant au prix de rachat total des Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 12.4 est imputé sur le capital social à hauteur du montant de la réduction de capital mentionnée au paragraphe précédent et sur des sommes distribuables, au sens de larticle L. 232-11 du Code de com merce, pour le solde, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » modifier lArticle 12.4.3 « Information liée au rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « Les conditions et les modalités du rachat des Actions B par la Société, telles que prévues par le présent Article 12.4, sont rappelées dans lAvis de Rapprochement dEntreprises ou dans lAvis de Rachat (le cas échéant). Les actionnaires sont informés de la mise en uvre du rachat des Actions B en application du présent Article 12.4 au moyen dun Avis de Rapprochement dEn treprises ou dun Avis de Rachat avis de rachat qui est tenu à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date de rachat des Actions B en application du présent Article 12.4. » Les dispositions restantes de lArticle 12.4 « Rachat des Actions B » des statuts de la Société restent inchangées. décide, de modifier les deux premiers paragraphes de lArticle 12.6 « Conversion des Actions A2 et des Actions A3 en actions ordinaires » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « Si, après la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, le cours de clôture des actions ordinaires de la Sociétés sur vingt (20) séances de bourse (consé cutives ou non) choisies au cours dune période de trente (30) jours de bourse dépasse douze euros (12 ) (le « Cas de Conversion A2 »), les Actions A2, sont automatiquement et de plein droit converties en actions ordinaires, à raison dune (1) action ordinaire pour une (1) Action A2. De même, si après la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur vingt (20) séances de bourse (consécutives ou non) choisies au cours dune période de trente (30) jours de bourse dépasse quatorze euros (14 ) (le « Cas de Conversion A3 »), les Actions A3, sont automatiquement et de plein droit converties en actions ordinaires, à rai son dune (1) action ordinaire pour une (1) Action A3. » Les dispositions restantes de lArticle 12.6 « Conversion des Actions A2 et des Actions A3 en actions ordinaires » des statuts de la Société restent inchangées. Résolution n°3 Modification de lAnnexe 1 des statuts de la Société LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladoption des pre mière et deuxième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépendantes : décide dajouter la définition d « Avis de Rachat » dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société comme suit : « « Avis de Rachat » désigne lavis devant être émis par la Société, au plus tard le 21 août 2023 en labsence de publication préalable dun Avis de Rapprochement dEntreprises, incluant les informations nécessaires telles que décrites ci-après, informant les actionnaires de la mise en uvre du rachat des Actions B par la Société et précisant les modalités suivant lesquelles les actionnaires titulaires dAc tions B peuvent demander de faire racheter leurs Actions B par la Société. LAvis de Rachat peut être inclus dans lAvis de Rapprochement dEntreprises si lAvis de Rapprochement dEntreprises est publié au plus tard le 21 août 2023. » décide de modifier la définition de l « Avis de Rapprochement dEntreprises » telle que détaillée dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société, comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « désigne lavis visé au point 3 de lArticle 12.4.1, devant être émis par la Société, (i) décrivant le projet de Rapprochement dEntreprises, (ii) conte nant notamment les mentions de la position recommandation n°2015-05 de lAMF et (iii) indiquant quen conséquence de son approbation par le Conseil dadministration à la Majorité Qualifiée, le Rapprochement dEntreprises sera mis en uvre, à la suite de à lapprobation par le Conseil dadministration dun Rapprochement dEntreprises et prévoyant la possibilité pour les actionnaires titulaires dActions B de faire racheter leurs Actions B par la Société. LAvis de Rapprochement dEntreprises peut inclure lAvis de Rachat si lAvis de Rapprochement dEntreprises est publié au plus tard le 21 août 2023. » décide de modifier la définition de la « Date de Réalisation du Rapprochement dEntreprises » telle que détaillée dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société, afin de la porter au 31 octobre 2023, comme suit : « « Date Limite de Réalisation du Rapprochement dEntreprises » désigne le 31 octobre 2023. » Les dispositions restantes de lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société restent inchangées. Résolution n°4 Pouvoirs pour formalités LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, donne tous pouvoirs au porteur, dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE 1. Participation à lAssemblée Tout actionnaire titulaire dActions A2, quel que soit le nombre dActions A2 quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. 1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires titulaires dActions A2 devront justifier de la propriété de leurs actions, à la Record Date, soit le 9 août 2023 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale. 1.2. Modes de participation à lAssemblée Lactionnaire, a le droit de participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en se faisant représenter par le Président de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les condi tions définies au paragraphe II de larticle R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Il est toutefois précisé que lactionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) naura plus la possibilité de voter directement à lAssemblée ou de sy faire repré senter en vertu dun pouvoir, sauf disposition contraire des statuts de la Société. Afin de faciliter leur participation à lAssemblée, la Société offre à ses action naires la possibilité de demander une carte dadmission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess ». Le site Votaccess sera ouvert du 24 juillet 2023 à 9 heures au 10 août 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vive ment recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir leurs instructions. 1.2.1. Actionnaires souhaitant participer personnellement à lAssemblée Lactionnaire souhaitant assister personnellement à lAssemblée devra se munir dune carte dadmission. Lactionnaire inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par cour rier postal. Il pourra obtenir sa carte dadmission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à laide de lenveloppe réponse jointe à la convo cation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rap pelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. La carte dadmission sera alors envoyée à lactionnaire. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 8 août 2023. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à lAssemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.2.2. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à lAssemblée Lactionnaire nassistant pas personnellement à lAssemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1.2.2.1. Désignation Révocation dun mandataire Lactionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : par courrier postal, à laide du formulaire de vote envoyé, directement à laide de lenveloppe réponse jointe à la convocation et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 8 août 2023 ; par voie électronique, en se connectant au site www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le 10 août 2023 (J-1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indica tion de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote selon les recom mandations du Conseil dadministration. 1.2.2.2. Vote à distance à laide du formulaire unique Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhai tant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenve loppe réponse jointe à la convocation. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 8 août 2023. Il est précisé quaucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 1.2.2.3. Vote par internet Lactionnaire doit se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rappelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indi quée à lécran. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel. Le vote par internet sera ouvert du 24 juillet 2023 à 9 heures au 10 août 2023 (J-1) à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. 2. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion jusquau 7 août 2023, soit 4 jours ouvrés de bourse avant la date de lAssemblée. Ces questions doivent être adressées en langue française à lattention du Président du Conseil dadmi nistration par courriel à ladresse électronique suivante : info@eureKING.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 3. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatif à cette Assemblée par courriel à ladresse électronique suivante de la Société : info@eureKING.com. Le cas échéant, lactionnaire devra mentionner dans sa demande son adresse élec tronique. Lensemble des informations et documents relatifs mentionnés à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, soit le 21 juillet 2023, sur le site internet de la Société https://eureking.com rubrique « Investisseurs ». Cet avis tiendra lieu davis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite dune demande dinscription points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires ou le comité dentreprise.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

26/07/2023 688235 eureKING Société anonyme à Conseil dadministration Au capital de 200.000,00 euros Siege social : 128, rue la Boétie, 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION valant avis rectificatif à lavis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 juillet 2023 n°81 Mesdames et Messieurs les actionnaires titulaires dactions B deureKING (les « Actions B ») sont informés que lassemblée spéciale (l« Assemblée ») doit être réunie le vendredi 11 août 2023 à 11h30 (heure de Paris), Au 25 rue de Marignan, 75008 Paris. Un correctif est apporté aux textes des résolutions publié dans lavis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 juillet 2023 (Bulletin n°81), tel quindiqué ci-dessous : le cinquième paragraphe de la résolution n°2 est modifié comme suit (les par ties modifiées étant indiquées en gras et italique par rapport à lavis de réunion) : « modifier lArticle 12.4.1 « Conditions du rachat des Actions B » des statuts de la Société en supprimant les quatre premiers paragraphes et en modifiant le dernier paragraphe ] » le huitième paragraphe de la résolution n°2, à la dernière phrase, est modifié comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras et italique par rapport à lavis de réunion): « La Société procède au rachat des Actions B dans un délai expirant au plus tard le trentième (30ème) cinquième (5 ème) jour ouvré suivant la période de trente (30) jours calendaires à compter de la Date de Réalisation du Rapprochement dEntreprises première des dates de publication (i) de lAvis de Rapprochement dEntreprises ou (ii) de lAvis de Rachat, ou le jour ouvré suivant si cette date nest pas un jour ouvré. ». LAssemblée aura pour objet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Résolution n°1 Approbation de la prorogation de la date de réalisation du Rapprochement dEntreprise et levée du seuil de taille minimum ; Résolution n°2 Modification des Articles 12.4 et 12.6 des statuts de la Société ; Résolution n°3 Modification de lAnnexe 1 des statuts de la Société ; et Résolution n°4 Pouvoirs pour formalités. TEXTE DES RÉSOLUTIONS Résolution n°1 Approbation de la prorogation de la date de réalisation du Rapprochement dEntreprise et levée du seuil de taille minimum LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadminis tration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladop tion des deuxième et troisième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépen dantes : décide, afin de mener à bien lacquisition potentielle du groupe Skyepharma et de favoriser la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, de : prolonger le délai pour réaliser le Rapprochement dEntreprises du 13 août 2023 actuellement au 31 octobre 2023 ; et renoncer à lexigence selon laquelle la juste valeur de marché de la cible du Rapprochement dEntreprises doit représenter au moins 75% des fonds levés dans le cadre de lintroduction en bourse de la Société. prend acte que les aménagements des conditions du Rapprochement dEntre prises ci-dessus sont conditionnées à lapprobation par la présente Assemblée des modifications des statuts de la Société telles que proposées ci-dessous. Résolution n°2 Modification des Articles 12.4 et 12.6 des statuts de la Société LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladoption des pre mière et troisième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépendantes : décide, en vue de mettre en place une procédure de rachat des Actions B indé pendante de la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, de : modifier le premier paragraphe de lArticle 12.4 « Rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « La Société peut prendre linitiative, sur décision du Conseil dadministra tion, en décidant dun projet de Rapprochement dEntreprises, de racheter les Actions B dans les conditions et selon les modalités prévues au présent Article 12.4. » modifier lArticle 12.4.1 « Conditions du rachat des Actions B » des statuts de la Société en supprimant les quatre premiers paragraphes et en modifiant le dernier paragraphe comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : Tout actionnaire titulaire dActions B souhaitant bénéficier du rachat de ses Actions B, devra remettre à lintermédiaire financier dépositaire de ses Actions B un ordre de rachat, portant sur tout ou partie de ses Actions B, en utilisant le modèle mis à sa disposition par cet intermédiaire en temps utile, à compter de la pre mière des dates de publication suivantes : (i) la date de publication de lAvis de Rapprochement dEntreprises ou (ii) la date de publication de lAvis de Rachat, et au plus tard le trentième (30ème) jour calendaire suivant ladite date de publica tion. Il est précisé que les Actions B devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, ou toute autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété. » modifier lArticle 12.4.2 « Modalités du rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « La Société procède au rachat des Actions B dans un délai expirant au plus tard le trentième-(30 ème) cinquième (5 ème ) jour ouvré suivant la période de trente (30) jours calendaires à compter de la Date de Réalisation du Rapprochement dEn treprises première des dates de publication (i) de lAvis de Rapprochement dEntreprises ou (ii) de lAvis de Rachat, ou le jour ouvré suivant si cette date nest pas un jour ouvré. Le Conseil dadministration fixe la date du rachat des Actions B et procède au rachat des Actions B dans le délai visé au paragraphe précédent, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et règle mentaires en vigueur, après avoir constaté que toutes les conditions requises dun tel rachat décrites à lArticle 12.4.1 sont réalisées. Le prix de rachat dune Action B est fixé à dix euros (10 ) plus trente centimes deuro (0,30 ) correspondant à une prime de rachat, soit un prix de rachat total de dix euros et trente centimes (10,30 ) par Action B, étant entendu que les titu laires dActions B peuvent décider de ne pas bénéficier de la prime de rachat, à tout moment avant son versement, par notification écrite à la Société. Dans lhy pothèse où un titulaire dActions B renoncerait à la prime de trente centimes deuro (0,30 ) mais la recevrait néanmoins, celui-ci sera tenu de la reverser à la Société dans les meilleurs délais suivant le rachat de ses Actions B. Les Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 12.4 sont annulées immédiatement après leur rachat par voie de réduction du capital social de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les disposi tions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par les dispositions de larticle L. 228-12-1 du Code de commerce. Le Conseil dadministration constate le nombre dActions B rachetées et annulées et procède aux modifications corré latives des Statuts. Le montant correspondant au prix de rachat total des Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 12.4 est imputé sur le capital social à hauteur du montant de la réduction de capital mentionnée au paragraphe précédent et sur des sommes distribuables, au sens de larticle L. 232-11 du Code de com merce, pour le solde, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » modifier lArticle 12.4.3 « Information liée au rachat des Actions B » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « Les conditions et les modalités du rachat des Actions B par la Société, telles que prévues par le présent Article 12.4, sont rappelées dans lAvis de Rapprochement dEntreprises ou dans lAvis de Rachat (le cas échéant). Les actionnaires sont informés de la mise en uvre du rachat des Actions B en application du présent Article 12.4 au moyen dun Avis de Rapprochement dEn treprises ou dun Avis de Rachat avis de rachat qui est tenu à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date de rachat des Actions B en application du présent Article 12.4. » Les dispositions restantes de lArticle 12.4 « Rachat des Actions B » des statuts de la Société restent inchangées. décide, de modifier les deux premiers paragraphes de lArticle 12.6 « Conversion des Actions A2 et des Actions A3 en actions ordinaires » des statuts de la Société comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « Si, après la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, le cours de clôture des actions ordinaires de la Sociétés sur vingt (20) séances de bourse (consé cutives ou non) choisies au cours dune période de trente (30) jours de bourse dépasse douze euros (12 ) (le « Cas de Conversion A2 »), les Actions A2, sont automatiquement et de plein droit converties en actions ordinaires, à raison dune (1) action ordinaire pour une (1) Action A2. De même, si après la réalisation dun Rapprochement dEntreprises, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur vingt (20) séances de bourse (consécutives ou non) choisies au cours dune période de trente (30) jours de bourse dépasse quatorze euros (14 ) (le « Cas de Conversion A3 »), les Actions A3, sont automatiquement et de plein droit converties en actions ordinaires, à rai son dune (1) action ordinaire pour une (1) Action A3. » Les dispositions restantes de lArticle 12.6 « Conversion des Actions A2 et des Actions A3 en actions ordinaires » des statuts de la Société restent inchangées. Résolution n°3 Modification de lAnnexe 1 des statuts de la Société LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du projet des nouveaux statuts de la Société, sous réserve de ladoption des pre mière et deuxième résolutions soumises à lapprobation de la présente Assemblée, qui forment avec la présente résolution un tout et sont interdépendantes : décide dajouter la définition d « Avis de Rachat » dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société comme suit : « « Avis de Rachat » désigne lavis devant être émis par la Société, au plus tard le 21 août 2023 en labsence de publication préalable dun Avis de Rapprochement dEntreprises, incluant les informations nécessaires telles que décrites ci-après, informant les actionnaires de la mise en uvre du rachat des Actions B par la Société et précisant les modalités suivant lesquelles les actionnaires titulaires dAc tions B peuvent demander de faire racheter leurs Actions B par la Société. LAvis de Rachat peut être inclus dans lAvis de Rapprochement dEntreprises si lAvis de Rapprochement dEntreprises est publié au plus tard le 21 août 2023. » décide de modifier la définition de l « Avis de Rapprochement dEntreprises » telle que détaillée dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société, comme suit (les parties modifiées étant indiquées en gras) : « désigne lavis visé au point 3 de lArticle 12.4.1, devant être émis par la Société, (i) décrivant le projet de Rapprochement dEntreprises, (ii) conte nant notamment les mentions de la position recommandation n°2015-05 de lAMF et (iii) indiquant quen conséquence de son approbation par le Conseil dadministration à la Majorité Qualifiée, le Rapprochement dEntreprises sera mis en uvre, à la suite de à lapprobation par le Conseil dadministration dun Rapprochement dEntreprises et prévoyant la possibilité pour les actionnaires titulaires dActions B de faire racheter leurs Actions B par la Société. LAvis de Rapprochement dEntreprises peut inclure lAvis de Rachat si lAvis de Rapprochement dEntreprises est publié au plus tard le 21 août 2023. » décide de modifier la définition de la « Date de Réalisation du Rapprochement dEntreprises » telle que détaillée dans lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société, afin de la porter au 31 octobre 2023, comme suit : « « Date Limite de Réalisation du Rapprochement dEntreprises » désigne le 31 octobre 2023. » Les dispositions restantes de lAnnexe 1 « Définitions » des statuts de la Société restent inchangées. Résolution n°4 Pouvoirs pour formalités LAssemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, donne tous pouvoirs au porteur, dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE 1. Participation à lAssemblée Tout actionnaire titulaire dActions B, quel que soit le nombre dActions B quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. 1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires titulaires dActions B devront justifier de la propriété de leurs actions, à la Record Date, soit le 9 août 2023 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAs semblée. Pour les actionnaires au porteur, cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, qui apportera ainsi la preuve de la qualité dactionnaire titulaire dAc tions B. Lattestation de participation est établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire non-résident représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient : avant J-2 0h00 heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, la pro curation, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. après J-2 0h00 heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par lintermédiaire habilité ni pris en considération par la Société. 1.2. Modes de participation à lAssemblée Lactionnaire, a le droit de participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en se faisant représenter par le Président de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les condi tions définies au paragraphe II de larticle R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Il est toutefois précisé que lactionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) naura plus la possibilité de voter directement à lAssemblée ou de sy faire repré senter en vertu dun pouvoir, sauf disposition contraire des statuts de la Société. Afin de faciliter leur participation à lAssemblée, la Société offre à ses action naires la possibilité de demander une carte dadmission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess ». Le site Votaccess sera ouvert du 24 juillet 2023 à 9 heures au 10 août 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vive ment recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires dactions au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à Votaccess ou soumet laccès du site à des conditions dutilisation, indiquera à lac tionnaire comment procéder. 1.2.1. Actionnaires souhaitant participer personnellement à lAssemblée Lactionnaire souhaitant assister personnellement à lAssemblée devra se munir dune carte dadmission. Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Il pourra obtenir sa carte dadmission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rap pelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. La carte dadmission sera alors envoyée à lactionnaire. Lactionnaire au porteur, soit se connectera avec ses codes daccès habi tuels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess puis suivra la procédure indiquée à lécran pour imprimer sa carte dad mission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Dans ce dernier cas, sil na pas reçu sa carte dadmission le 9 août 2023 (J-2 ouvré), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionna ire à J-2 pour être admis à lAssemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 8 août 2023. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à lAssemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.2.2. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à lAssemblée Lactionnaire nassistant pas personnellement à lAssemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1.2.2.1. Désignation Révocation dun mandataire Lactionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : par courrier postal, à laide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 8 août 2023 ; par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale.com, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess au plus tard le 10 août 2023 (J-1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indica tion de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote selon les recom mandations du Conseil dadministration. 1.2.2.2. Vote à distance à laide du formulaire unique Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhai tant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par corres pondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 5 août 2023. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné dune attestation de participation justifiant de sa qualité dactionnaire à J-2. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 8 août 2023. Il est précisé quaucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 1.2.2.3. Vote par internet Lactionnaire au nominatif (pur ou administré) doit se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code daccès Sharinbox (rap pelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à louverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à lécran. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses codes daccès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran. Le vote par internet sera ouvert du 24 juillet 2023 à 9 heures au 10 août 2023 (J-1) à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. 2. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion jusquau 7 août 2023, soit 4 jours ouvrés de bourse avant la date de lAssemblée. Ces questions doivent être adressées en langue française à lattention du Président du Conseil dadministration par courriel à ladresse électronique suivante : info@eureKING. com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 3. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatif à cette Assemblée par courriel à ladresse électronique suivante de la Société : info@eureKING.com. Le cas échéant, lactionnaire devra mentionner dans sa demande son adresse électronique. Lensemble des informations et documents relatifs mentionnés à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, soit le 21 juillet 2023, sur le site internet de la Société https://eureking.com rubrique « Investisseurs ». Cet avis tiendra lieu davis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite dune demande dinscription points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires ou le comité dentreprise.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/06/678371-1.pdf

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [200000 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. eureKING Societé anonyme au capital de 200.000 Siège social : 128 Rue la Boétie 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 911 610 517 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 4 octobre 2022, le Conseil dadministration a pris acte : de la fin du mandat dadministrateur de Mme Kristin THOMPSON ; de la cooptation en qualité dadministrateur de eureKARE, Société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 1A, Heienhaff, Senningerberg, L-1736 Luxembourg, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B250050 et dont le représentant permanent est Mme Kristin THOMPSON domiciliée 3909 Ivy Lane, Kitty Hawk, Caroline du Nord (Etats-Unis). Mention sera portée au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration [200000 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. eureKING S.A. au capital de 37.950 Siege social : 128 rue La Boétie 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris LAGM du 05.05.2022 a nommé en qualité dAdministrateurs, Mme Pascale AUGÉ demeurant 120 quai de Jemmapes 75010 Paris et Mme Lily GEIDELBERG demeurant 23A Benbow Road W6 0AU Londres (Royaume Uni), A étendu lobjet à « lexercice, directement ou indirectement (notamment via toutes prises de participations directes ou indirectes), de toutes activités dans le domaine de la bio production en Europe », a décidé daugmenter le capital social de 3.080 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 06.05.2022) et de 5.070 , 3.900 et 150.000 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 13.05.2022), soit au total 162.050 , le portant ainsi à 200.000 . Modification au RCS de Paris.

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. eureKING S.A. au capital de 37.950 Siege social : 128 rue La Boétie 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris LAGM du 05.05.2022 a nommé en qualité dAdministrateurs, Mme Pascale AUGÉ demeurant 120 quai de Jemmapes 75010 Paris et Mme Lily GEIDELBERG demeurant 23A Benbow Road W6 0AU Londres (Royaume Uni), A étendu lobjet à « lexercice, directement ou indirectement (notamment via toutes prises de participations directes ou indirectes), de toutes activités dans le domaine de la bio production en Europe », a décidé daugmenter le capital social de 3.080 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 06.05.2022) et de 5.070 , 3.900 et 150.000 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 13.05.2022), soit au total 162.050 , le portant ainsi à 200.000 . Modification au RCS de Paris.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : eureKING. Siren : 911610517. eureKING S.A. au capital de 37.950 Siege social : 128 rue La Boétie 75008 Paris 911 610 517 RCS Paris LAGM du 05.05.2022 a nommé en qualité dAdministrateurs, Mme Pascale AUGÉ demeurant 120 quai de Jemmapes 75010 Paris et Mme Lily GEIDELBERG demeurant 23A Benbow Road W6 0AU Londres (Royaume Uni), A étendu lobjet à « lexercice, directement ou indirectement (notamment via toutes prises de participations directes ou indirectes), de toutes activités dans le domaine de la bio production en Europe », a décidé daugmenter le capital social de 3.080 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 06.05.2022) et de 5.070 , 3.900 et 150.000 (dont la réalisation a été constaté par PV du CA du 13.05.2022), soit au total 162.050 , le portant ainsi à 200.000 . Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte de création

Annonce JAL - Création d'entreprise

Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2022, il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société Anonyme à Conseil dadministration Dénomination : eureKING Siège Social : 128 Rue La Boétie 75008 PARIS Capital social : 37.950 Objet : Prise de participation dans toutes entreprises commerciales, Industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères par tout moyen. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Membres du conseil dadministration : M. Gérard LE FUR, demeurant Villa 2 Tamarina Golf Estate, Beach Club, Tamarin, Île Maurice ; M. Michael KLOSS, demeurant Rittergasse 10, 4103 Bottmingen, Suisse ; M. Christophe JEAN, demeurant 22 Rue Emeriau 75015 Paris, France ; M. Hubert OLIVIER, demeurant 11 Avenue de la Marguerite 78110 Le Vésinet, France ; Mme Kristin THOMPSON, demeurant 3909 Ivy Lane, Kitty Hawk, Caroline de Nord, Etats Unis ; INVESTINMIND LTD, société à responsabilité limitée de droit anglais sise Flat 36 Butlers & Colonial Wharf, 10 Shad Thames, Londres SE1 2PX, Royaume-Uni, immatriculée auprès de la Companies House sour le numéro 12346211 , représentée par Mme Anne-Marieke EZENDAM 10 Shad Thames 36 Butlers and Colonial Wharves, London SE1 2PX, Royaume-Uni ; Mme Carri Duncan demeurant Henry T. Von Bottinger Str. 8, 51379, Leverkusen, Allemagne ; Mme Bénédicte Garbil demeurant 11 avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux, France. Commissaire aux comptes titulaire : Ernst & Young Audit Paris la Défense 1, 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie R.C..S Nanterre 344 366 315. Suivant délibération en date du 8 mars 2022, le conseil dadministration a nommé : M. Gérard Le Fur en qualité de Président du Conseil dadministration ; M. Michael Kloss en qualité de Directeur Général. Conditions dadmission aux assemblées générales : tout associé peut participer aux décisions collectives. Conditions dexercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Transmission des actions : libre. La société sera immatriculée au R.C.S. de Paris. Pour avis.