CIBOX INTER@CTIVE

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [8130527.11 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CIBOX INTERACTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTERACTIVE Societé anonyme au capital de 2.672.374 Siège social : 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 R.C.S. Créteil Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2025, par décision des actionnaires, Le capital social a été augmenté de 5.458.153,11 pour être porté à la somme de 8.130.527,11 En conséquence, les articles 7, 8 et 9 des statuts ont été modifiés. Les actionnaires..

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : CIBOX INTER@CTIVE. Rectificatif à lannonce n° 761935 parue le 24 fevrier 2025 dans Lefigaro.Fr relatif à la société CIBOX INTER@CTIVE. Mention rectificative : Suite à la décision du Conseil dadministration du 14 décembre 2022 dautoriser lémission de 800 bons démissions dobligations remboursables en actions Cibox, le Conseil dadministration du 16 octobre a constaté que le nombre de titres émis en application de cette décision sélevait à 53.282.297 actions dune valeur nominale de 0,01 euro chacune. Par conséquent, Le montant de laugmentation du capital afférent à cette émission est de 532.822,97 euros (et non de 532.822 euros) pour porter le capital à la somme de 2.672.374 euros..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2672374.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2138712.89 EUR]

Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)

AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation environnementale en vue dexploiter une unite de production de vélos électriques située sur le territoire de la commune de REVIN (08500) présentée par la société CIBOX INTER@CTIVE 17, allée Jean-Baptiste Preux à ALFORTVILLE (94140) En application des dispositions du Code de lenvironnement, Et par arrêté préfectoral n°2025-059 du 6 février 2025, une enquête publique est prescrite sur le projet susvisé, dune durée de 31 jours, du samedi 1er mars 2025 au lundi 31 mars 2025 inclus. Au terme de la procédure, le préfet des Ardennes est lautorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande. Celle-ci prend la forme dun arrêté préfectoral dautorisation assorti de prescriptions ou dun refus dautorisation. Lunité de production de vélos électriques CIBOX sera implantée en lieu et place de la friche industrielle IDEAL STANDARD. M. Bruno PRATI, directeur développement commercial retraité, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur, par décision du président tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. En cas dempêchement de M. Bruno PRATI, M. Frédéric PIERROT, professeur de sciences de la vie et de la terre, désigné commissaire-enquêteur suppléant par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le remplacera et exercera alors ses fonctions jusquau terme de la procédure. Le siège de lenquête est fixé à la mairie de Revin 56 rue Victor Hugo 08500 REVIN. Pendant la durée de lenquête, le dossier denquête publique, comprenant notamment un avis de la mission régionale dautorité environnementale et une étude dimpact se rapportant à lobjet de lenquête est consultable : sur support papier en mairie de REVIN, aux heures habituelles douverture au public (Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, sous réserves de modification à linitiative de la commune) et au cours des permanences du commissaire enquêteur. sur le site internet des services de lÉtat / onglet : Actions de lEtat / rubrique : Environnement / article : Les enquêtes publiques / sousarticle : Pour les installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE), https://www.ardennes.gouv.fr sur un poste informatique en mairie de Revin aux heures habituelles douverture au public. Le public pourra, jusquà la clôture de lenquête (lundi 31 mars 2025 à 18h30), formuler ses observations et propositions : sur le registre dématérialisé à ladresse : , et par courriel à ladresse : . Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé, à la même adresse. https://www.registre-dematerialise.fr/6016 enquete-publique-6016@registre-dematerialise.fr par courrier postal au commissaire enquêteur à ladresse suivante : M. le commissaireenquêteur CIBOX mairie 56 rue Victor Hugo 08500 REVIN. Les observations formulées par voie postale sont annexées au(x) registre(s) tenu(s) à disposition au siège de lenquête. directement sur le registre denquête à feuillets non-mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur en mairie de REVIN aux heures habituelles douverture au public et au cours des permanences du commissaire-enquêteur : À la mairie de REVIN Samedi 1er mars 2025 de 09h00 à 11h00 Vendredi 14 mars 2025 de 16h00 à 18h00 Mercredi 26 mars 2025 de 17h00 à 19h00 Lundi 31 mars 2025 de 16h30 à 18h30 Le rapport final et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dans la commune dimplantation, sur le site internet des services de lÉtat dans les Ardennes susmentionné, et à la Préfecture des Ardennes pendant un an à compter de la clôture de lenquête. Des informations peuvent être demandées auprès de M. Cédric MOUGEL, personne responsable du projet à ladresse suivante : GNAT Ingénierie 10, rue Clément Ader BP 1018 51685 REIMS Cédex 2 ou par courriel à : cmougel@gnat.fr ou à la Préfecture des Ardennes direction de la coordination et de lappui aux territoires bureau des procédures environnementales 1, place de la Préfecture BP60002 08005 CHARLEVILLE MÉZIÈRES. Charleville-Mézières, le 6 février 2025 Le préfet pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, SIGNÉ : Joël DUBREUIL 25156230

Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)

AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation environnementale en vue dexploiter une unite de production de vélos électriques située sur le territoire de la commune de Revin (08500) présentée par la société CIBOX INTER@CTIVE 17, allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville (94140) En application des dispositions du Code de lenvironnement, Et par arrêté préfectoral n°2025-059 du 6 février 2025, une enquête publique est prescrite sur le projet susvisé, dune durée de 31 jours, du samedi 1er mars 2025 au lundi 31 mars 2025 inclus. Au terme de la procédure, le préfet des Ardennes est lautorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande. Celle-ci prend la forme dun arrêté préfectoral dautorisation assorti de prescriptions ou dun refus dautorisation. Lunité de production de vélos électriques CIBOX sera implantée en lieu et place de la friche industrielle IDEAL STANDARD. M. Bruno PRATI, directeur développement commercial retraité, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur, par décision du président tribunal administratif de Châlons-en Champagne. En cas dempêchement de M. Bruno PRATI, M. Frédéric PIERROT, professeur de sciences de la vie et de la terre, désigné commissaire-enquêteur suppléant par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le remplacera et exercera alors ses fonctions jusquau terme de la procédure. Le siège de lenquête est fixé à la mairie de Revin 56 rue Victor Hugo 08500 Revin. Pendant la durée de lenquête, le dossier denquête publique, comprenant notamment un avis de la mission régionale dautorité environnementale et une étude dimpact se rapportant à lobjet de lenquête est consultable : sur support papier en mairie de Revin, aux heures habituelles douverture au public (Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, sous réserves de modification à linitiative de la commune) et au cours des permanences du commissaire-enquêteur. sur le site internet des services de lÉtat https://www.ardennes.gouv.fr / onglet : Actions de lEtat / rubrique : Environnement / article : Les enquêtes publiques / sous-article : Pour les installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE), sur un poste informatique en mairie de Revin aux heures habituelles douverture au public. Le public pourra, jusquà la clôture de lenquête (lundi 31 mars 2025 à 18h30), formuler ses observations et propositions : sur le registre dématérialisé à ladresse : https://www.registre-dematerialise.fr/6016 , et par courriel à ladresse : enquete-publique-6016@registre-dematerialise.fr. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé, à la même adresse. par courrier postal au commissaire enquêteur à ladresse suivante : M. le commissaireenquêteur CIBOX mairie 56 rue Victor Hugo 08500 Revin. Les observations formulées par voie postale sont annexées au(x) registre(s) tenu(s) à disposition au siège de lenquête. directement sur le registre denquête à feuillets non-mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur en mairie de Revin aux heures habituelles douverture au public et au cours des permanences du commissaire-enquêteur : À la mairie de Revin Samedi 1er mars 2025 de 09h00 à 11h00 Vendredi 14 mars 2025 de 16h00 à 18h00 Mercredi 26 mars 2025 de 17h00 à 19h00 Lundi 31 mars 2025 de 16h30 à 18h30 Le rapport final et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dans la commune dimplantation, sur le site internet des services de lÉtat dans les Ardennes susmentionné, et à la Préfecture des Ardennes pendant un an à compter de la clôture de lenquête. Des informations peuvent être demandées auprès de M. Cédric MOUGEL, personne responsable du projet à ladresse suivante : GNAT Ingénierie 10, rue Clément Ader BP 1018 51685 REIMS Cédex 2 ou par courriel à : cmougel@gnat.fr ou à la Préfecture des Ardennes direction de la coordination et de lappui aux territoires bureau des procédures environnementales 1, place de la Préfecture BP60002 08005 Charleville Mézières. Charleville-Mézières, le 6 février 2025 le préfet pour le préfet et par délégation, Le secrétaire général, Joêl DUBREUIL

Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)

AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation environnementale en vue dexploiter une unite de production de vélos électriques située sur le territoire de la commune de Revin (08500) présentée par la société CIBOX INTER@CTIVE 17, allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville (94140) En application des dispositions du Code de lenvironnement, Et par arrêté préfectoral n°2025-059 du 6 février 2025, une enquête publique est prescrite sur le projet susvisé, dune durée de 31 jours, du samedi 1er mars 2025 au lundi 31 mars 2025 inclus. Au terme de la procédure, le préfet des Ardennes est lautorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande. Celle-ci prend la forme dun arrêté préfectoral dautorisation assorti de prescriptions ou dun refus dautorisation. Lunité de production de vélos électriques CIBOX sera implantée en lieu et place de la friche industrielle IDEAL STANDARD. M. Bruno PRATI, directeur développement commercial retraité, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur, par décision du président tribunal administratif de Châlons-en Champagne. En cas dempêchement de M. Bruno PRATI, M. Frédéric PIERROT, professeur de sciences de la vie et de la terre, désigné commissaire-enquêteur suppléant par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le remplacera et exercera alors ses fonctions jusquau terme de la procédure. Le siège de lenquête est fixé à la mairie de Revin 56 rue Victor Hugo 08500 Revin. Pendant la durée de lenquête, le dossier denquête publique, comprenant notamment un avis de la mission régionale dautorité environnementale et une étude dimpact se rapportant à lobjet de lenquête est consultable : sur support papier en mairie de Revin, aux heures habituelles douverture au public (Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, sous réserves de modification à linitiative de la commune) et au cours des permanences du commissaire-enquêteur. sur le site internet des services de lÉtat https://www.ardennes.gouv.fr / onglet : Actions de lEtat / rubrique : Environnement / article : Les enquêtes publiques / sous-article : Pour les installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE), sur un poste informatique en mairie de Revin aux heures habituelles douverture au public. Le public pourra, jusquà la clôture de lenquête (lundi 31 mars 2025 à 18h30), formuler ses observations et propositions : sur le registre dématérialisé à ladresse : https://www.registre-dematerialise.fr/6016 , et par courriel à ladresse : enquete-publique-6016@registre-dematerialise.fr. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé, à la même adresse. par courrier postal au commissaire enquêteur à ladresse suivante : M. le commissaireenquêteur CIBOX mairie 56 rue Victor Hugo 08500 Revin. Les observations formulées par voie postale sont annexées au(x) registre(s) tenu(s) à disposition au siège de lenquête. directement sur le registre denquête à feuillets non-mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur en mairie de Revin aux heures habituelles douverture au public et au cours des permanences du commissaire-enquêteur : À la mairie de Revin Samedi 1er mars 2025 de 09h00 à 11h00 Vendredi 14 mars 2025 de 16h00 à 18h00 Mercredi 26 mars 2025 de 17h00 à 19h00 Lundi 31 mars 2025 de 16h30 à 18h30 Le rapport final et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dans la commune dimplantation, sur le site internet des services de lÉtat dans les Ardennes susmentionné, et à la Préfecture des Ardennes pendant un an à compter de la clôture de lenquête. Des informations peuvent être demandées auprès de M. Cédric MOUGEL, personne responsable du projet à ladresse suivante : GNAT Ingénierie 10, rue Clément Ader BP 1018 51685 REIMS Cédex 2 ou par courriel à : cmougel@gnat.fr ou à la Préfecture des Ardennes direction de la coordination et de lappui aux territoires bureau des procédures environnementales 1, place de la Préfecture BP60002 08005 Charleville Mézières. Charleville-Mézières, le 6 février 2025 le préfet pour le préfet et par délégation, Le secrétaire général, Joêl DUBREUIL

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CIBOX INTER@CTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTER@CTIVE Societé anonyme au capital de 1.827.140,92 Siège social : 17 Allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 R.C.S. Créteil Suivant procès-verbal en date du 16 mai 2024, le conseil dadministration: a constaté la réalisation de laugmentation du capital, Décidée par le conseil dadministration du 14 décembre 2022, de 298.999,8 pour le porter à la somme de 2.126.140,72 ; agissant sur délégation de lassemblée générale du 29 juin 2020, a constaté laugmentation du capital de 12.572,17 pour le porter à la somme de 2.138.712,89 . Suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2024, le conseil dadministration: agissant sur délégation de lassemblée générale du 29 juin 2020, a a constaté laugmentation du capital de 838,14 pour le porter à la somme de 2.139.551,03 ; a constaté la réalisation de laugmentation du capital, décidée par le conseil dadministration du 14 décembre 2022, de 532.822 pour le porter à la somme de 2.672.374 . En conséquence, les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés. Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration, Directeur général : LEBRE Paul Georges ; Directeur général délégué, Administrateur : SUNG Ming Lun ; Administrateur : TIBAUT Chantal ; Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERT FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIBERT Jacques

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [3654281.84 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1827140.92 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

CIBOX INTERACTIVE Sociéte Anonyme au capital de 1 827 140,92 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 RCS CRETEIL 1°) Suivant délibération du conseil dadministration du 6 juillet 2023, Agissant sur le fondement de la septième résolution de lassemblée générale du 8 juin 2023, il a été décidé daugmenter le capital social de la Société avec maintien des droits préférentiels de souscription. Aux termes du conseil dadministration du 2 août 2023, laugmentation de capital a été constatée définitive. A la suite de celle-ci, le nombre total dactions de la Société était de 182 714 092 actions ordinaires de 0,02 euro de valeur nominale chacune et le capital social de 3 654 281,84 euros. 2°) Suivant délibération de lassemblée générale des actionnaires du 8 juin 2023, il a été décidé de réduire le capital social de la Société par diminution de la valeur nominale des actions. Aux termes du conseil dadministration du 11 octobre 2023, cette réduction du capital a été constatée définitive. A la suite de celle-ci, le nombre total dactions de la Société est de 182 714 092 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune et le capital social est de 1 827 140,92 euros. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence et mention en sera faite au RCS de Créteil. (A23566583)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration, Directeur général : LEBRE Paul Georges ; Administrateur : SUNG Ming Lun ; Administrateur : TIBAUT Chantal ; Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERT FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIBERT Jacques

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration, Directeur général : LEBRE Paul Georges ; Administrateur : SUNG Ming Lun ; Administrateur : BRECHE Sandrine ; Administrateur : TIBAUT Chantal ; Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERT FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIBERT Jacques

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CIBOX Inter@ctive. Siren : 400244968. CIBOX Inter@ctive Societé anonyme au capital de 2 598 650,52 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Les actionnaires de la société CIBOX Inter@ctive (la « Société ») sont informés quils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le 8 juin 2023 à 10h, Dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes 75008 Paris ou, à défaut de quorum atteint sur première convocation, le 23 juin 2023 à 10h, dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes 75008, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Si la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 devait évoluer défavorablement, le lieu et les modalités de participation physique à lassemblée pourraient le cas échéant être modifiés. Par conséquent, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2023 sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com). Cette rubrique sera régulièrement mise à jour en cas dévolution des modalités de participation à lAssemblée Générale. Ordre du jour A caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022, Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2022, Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée Générale, Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce), Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires en cas dusage de la délégation de compétence pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce), Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, Regroupement des actions de la Société par attribution dune (1) action ordinaire nouvelle dun (1) euro de valeur nominale unitaire contre cinquante (50) actions ordinaires anciennes de deux centimes (0,02) deuro de valeur nominale unitaire Délégation de pouvoirs au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation à leffet de mettre en uvre le regroupement dactions, Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue de la réalisation de la réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions. Délégation à donner au Conseil dadministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires, et A caractère ordinaire : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. *** Participation à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité, létablissement teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes pour exprimer leurs votes : voter par correspondance ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (au Président-Directeur Général de la Société) ; donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du code de commerce. Vote par correspondance : Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (www.ciboxcorp.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à la Société, à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, au siège social de la Société à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale conformément à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. Vote par procuration : Lorsque lactionnaire souhaite désigner un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par lactionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas dune personne morale, la dénomination sociale et le siège social. Le mandataire na pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, lactionnaire devra faire le choix dun mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Pour être valablement pris en compte, les formulaires uniques de vote et les pouvoirs à un mandataire désigné ou au Président devront parvenir, dûment remplis et signés, au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale, à la société (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com. Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions Lensemble des documents visés aux articles R. 225-89 et suivants du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Les documents et informations mentionnés à larticle R. 22-10-23 du code de commerce destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront mis à la disposition sur le site Internet de la Société au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée Générale. Il est également possible de recevoir ces documents par courrier électronique ou postal. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions de larticle R. 225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com, de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes dinscription de points à lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, dun bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de larticle R. 225-83 du code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration. Une attestation dinscription en compte devra également être jointe à ces demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de larticle R. 225-71 du code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (www.ciboxcorp.com). Les documents préparatoires à lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CIBOX Inter@ctive. Siren : 400244968. CIBOX Inter@ctive Societé anonyme au capital de 2 598 650,52 Euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil Le Conseil dAdministration du 6 juillet 2023 a pris acte de la fin de mandat de Madame Sandrine BRECHE, Administratrice de CIBOX Inter@ctive, lequel sest achevé lors de lassemblée générale du 8 juin 2023 statuant sur les comptes de lannée clos le 30 décembre 2022..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

CIBOX Inter@ctive Sociéte anonyme au capital de 2 598 650,52 Euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil Le Conseil dAdministration du 26 avril 2023 a pris acte de la démission de la société Foch Partners, Dont le siège social est situé 3 avenue Hoche 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 405 237 090 et représentée par Monsieur Yaacov Gorsd. (A23454261)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2598650.52 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CIBOX INTERACTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTERACTIVE Societé Anonyme au capital de 2 598 650,52 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 RCS CRETEIL Suivant délibération du Conseil dadministration du 12 juillet 2022, Agissant sur délégation de lassemblée générale du 29 juin 2020, il a été constaté que : Pour lannée 2020-2021, le nombre de titres émis en contrepartie de lémission des BSAR est de 268.778 actions et pour lannée 2021-2022, le nombre de titres émis en contrepartie du remboursement des obligations remboursables en actions émises en 2021, et dont le remboursement par émission dactions nouvelles sest achevé en juin 2022, est de 15.198.616 actions. Le nombre total de titres en circulation est de 129.932.526 titres de 0,02 euro de valeur nominale chacune. Le capital social de la société a été porté dun montant de 2.289.302,64 à 2.598.650,52 . Les articles 7 et 8 des statuts seront modifiés en conséquence. Mention en sera faite au RCS de Créteil..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CIBOX INTER@CTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTER@CTIVE Societé anonyme au capital de 2 508 180,18 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, Les modalités dorganisation de lAssemblée Générale sont susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires. Par conséquent, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2022 sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Laccueil des actionnaires souhaitant assister physiquement à lAssemblée Générale sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur. Les actionnaires de la société CIBOX Inter@ctive (la « Société ») sont informés quils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 juin 2022 à 10h , dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, 4. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 conformément à larticle L. 22-10-34 I du code de commerce, 5. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Ming Lun Sung, en tant que Président-Directeur Général, 6. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Paul Georges Lebre, en tant que Président-Directeur Général, 7. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de lexercice 2022, 8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2022, 9. Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2021, 10. Approbation du projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société dEuronext Paris vers Euronext Growth Paris, et pouvoirs à donner au Conseil dadministration, 11. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : 12. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 17. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée Générale, 18. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 19. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires avec ou sans droit préférentiel de souscription, 20. Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, 22. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce), 23. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires en cas dusage de la délégation de compétence pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce), 24. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 25. Regroupement des actions de la Société par attribution dune (1) action ordinaire nouvelle dun (1) euro de valeur nominale unitaire contre cinquante (50) actions ordinaires anciennes de deux centimes (0,02) deuro de valeur nominale unitaire Délégation de pouvoirs au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation à leffet de mettre en uvre le regroupement dactions, 26. Délégation à donner au Conseil dadministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires, et A caractère ordinaire : 27. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Si cette Assemblée ne pouvait valablement délibérer, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, le jeudi 30 juin 2022 à 10h, dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes 75008 Paris. Participation à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris . Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité, létablissement teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes pour exprimer leurs votes : voter par correspondance ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (au Président-Directeur Général de la Société) ; donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du code de commerce. Vote par correspondance : Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.ciboxcorp.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé, accompagne pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, au siège social de la Société a` lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale conformément à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. Vote par procuration : Lorsque lactionnaire souhaite désigner un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signe accompagne de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par lactionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas dune personne morale, la dénomination sociale et le siège social. Le mandataire na pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, lactionnaire devra faire le choix dun mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Pour être valablement pris en compte, les formulaires uniques de vote et les pouvoirs à un mandataire désigné ou au Président devront parvenir, dûment remplis et signés, au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale , à la société (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com . Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions Lensemble des documents visés aux articles R. 225-89 et suivants du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Les documents et informations mentionnés à larticle R. 22-10-23 du code de commerce destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront mis à la disposition sur le site Internet de la Société au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée Générale. Il est également possible de recevoir ces documents par courrier électronique ou postal. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution a` lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions de larticle R. 225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com , de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblée Générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes dinscription de points à lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, dun bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de larticle R. 225-83 du code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration. Une attestation dinscription en compte devra également être jointe à ces demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de larticle R. 225-71 du code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvre précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les documents préparatoires à lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social a` lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com . Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [2289302.64 EUR]

Président du conseil d'administration, Directeur général : LEBRE Paul Georges ; Administrateur : SUNG Ming Lun ; Administrateur : BRECHE Sandrine ; Administrateur : TIBAUT Chantal ; Administrateur : FOCH PARTNERSGORSD Yacov ; Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERT FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIBERT Jacques ; Commissaire aux comptes suppléant : CBM AUDIT & CONSEIL

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

CIBOX Inter@ctive Sociéte anonyme Au capital de 2.289.302,64 EUR Siège social : 17, allée Jean-Baptiste-Preux 94140 Alfortville 400 244 968 RCS Créteil Aux termes des procès-verbaux de lAssemblée Générale et du Conseil dAdministration du 29 juin 2021, Les Actionnaires ont nommé : M. Paul Georges LEBRE demeurant 22, rue de Thionville, 59000 Lille, au poste de Président-Directeur Général en remplacement de M. MING LUN SUNG, le Cabinet FICADEX, sis 9, quai de la Londe, 14000 Caen, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Patrick AUBART dont le mandat est arrivé à expiration, M. Jacques COLIBERT, 9, quai de la Londe, 14000 Caen, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement du Cabinet CBM AUDIT & CONSEIL dont le mandat est arrivé à expiration. Et ont renouvelé : le mandat dAdministrateur de M. MING LUN SUNG, le mandat dAdministratrice de Mme Chantal TIBAUT. (A21078746

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

CIBOX Inter@ctive Sociéte anonyme Au capital de 2.289.302,64 EUR Siège social : 17, allée Jean-Baptiste-Preux 94140 Alfortville 400 244 968 RCS Créteil Aux termes des procès-verbaux de lAssemblée Générale et du Conseil dAdministration du 29 juin 2021, Les Actionnaires ont nommé : M. Paul Georges LEBRE demeurant 22, rue de Thionville, 59000 Lille, au poste de Président-Directeur Général en remplacement de M. MING LUN SUNG, le Cabinet FICADEX, sis 9, quai de la Londe, 14000 Caen, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Patrick AUBART dont le mandat est arrivé à expiration, M. Jacques COLIBERT, 9, quai de la Londe, 14000 Caen, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement du Cabinet CBM AUDIT & CONSEIL dont le mandat est arrivé à expiration. Et ont renouvelé : le mandat dAdministrateur de M. MING LUN SUNG, le mandat dAdministratrice de Mme Chantal TIBAUT. (A21078746

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CIBOX INTER@CTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTER@CTIVE Societé anonyme au capital de 2.598.650,52 Siège social : 17 Allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 R.C.S. Créteil Suivant procès-verbal en date du 29 juin 2021, le conseil dadministration, Outre la nomination de M. Paul LEBRE en qualité de Président du Conseil dadministration et de Directeur général, dores et déjà mise à jour au RCS de Créteil (dépôt n°24338 du 26/10/2021), a également nommé en qualité de Directeur général délégué M. Ming Lun SUNG, domicilié 66 Rue de Rennes 75006 Paris. Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CIBOX INTER@CTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTER@CTIVE Societé anonyme au capital de 2 254 554,80 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux - 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Dans le contexte actuel lie´ a` la pandémie de Covid-19, La Société recommande aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président. Consciente que lAssemblée Générale est un moment privilégié déchanges avec les actionnaires, la Société souhaite néanmoins laisser la possibilité aux actionnaires dêtre physiquement présents. Il est rappelé que laccueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance ou à donner pouvoir, soit par courrier, soit en utilisant ladresse électronique agmandats@ciboxcorp.com. Les délais postaux étant incertains dans les circonstances actuelles, les actionnaires sont invités à privilégier les moyens de télécommunication électronique pour voter par correspondance ou donner procuration préalablement à lAssemblée. Toutes les modalités de participation sont détaillées ci-dessous dans le présent avis de convocation. Les actionnaires ont par ailleurs la possibilité de poser des questions écrites en ligne, en joignant leur attestation dinscription en compte a` ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com, au plus tard le 4ème jour ouvre´ précédant la date de lAssemblée Générale. Les modalités dorganisation de lAssemblée Générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités a` consulter régulièrement la rubrique dédiée a` lAssemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com). Les actionnaires de la société CIBOX Inter@ctive (la « Société ») sont informés quils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2021 à 10 h, au Shack sis 4 impasse Sandrié 75009 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020, 3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, 4. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 conformément à larticle L. 22-10-34 I du code de commerce, 5. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos 31 décembre 2020 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur Général, 6. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de lexercice 2021, 7. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2021, 8. Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2021, 9. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Ming Lun Sung, 10. Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Chantal Tibaut, 11. Nomination de Ficadex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 12. Nomination de Monsieur Jacques Colibert en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, 13. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : 14. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 15. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 16. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 18. Modification de larticle 16 des statuts de la Société afin de prévoir les modalités de nomination dun administrateur représentant les salariés actionnaires, 19. Regroupement des actions de la Société par attribution dune (1) action ordinaire nouvelle dun (1) euro de valeur nominale unitaire contre cinquante (50) actions ordinaires anciennes de deux centimes (0,02) deuro de valeur nominale unitaire - Délégation de pouvoirs au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation à leffet de mettre en uvre le regroupement dactions, 20. Délégation à donner au Conseil dadministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires, et 21. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Participation à lAssemblée Générale Consciente que lAssemblée Générale est un moment privilégié déchanges avec les actionnaires, la Société souhaite laisser la possibilité aux actionnaires dêtre physiquement présents. Il est rappelé que laccueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Les modalités dorganisation de lAssemblée Générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités a` consulter régulièrement la rubrique dédiée a` lAssemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com). Les actionnaires peuvent prendre part a` cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée Générale par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes pour exprimer leurs votes : voter par correspondance ; adresser une procuration a` la Société sans indication de mandataire (au Président-Directeur Général de la Société) ; donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du code de commerce. Compte tenu de possibles perturbations dans lacheminement du courrier postal, il est recommandé denvoyer son formulaire de vote par correspondance ou par procuration le plus tôt possible par des moyens de télécommunication électronique dans les conditions décrites ci-après. Vote par correspondance : Au plus tard le vingt-et-unie`me jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (www.ciboxcorp.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit a` CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé, accompagne´ pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, au siège social de la Société a` lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique a` ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Vote par procuration : Lorsque lactionnaire souhaite désigner un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signe´ accompagne´ de la photocopie recto verso de sa carte didentité´ et le cas échéant de son attestation de participation (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique a` ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par lactionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas dune personne morale, la dénomination sociale et le siège social. Le mandataire na pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable a` ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable a` ladoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, lactionnaire devra faire le choix dun mandataire qui accepte de voter dans le sens indique´ par le mandant. Pour être valablement pris en compte, les formulaires uniques de vote et les pouvoirs à un mandataire désigné ou au Président devront parvenir a` la Société´ Générale, dûment remplis et signés, au plus tard trois jours avant la date de lAssemblée Générale. Tout actionnaire ayant déjà retourne´ son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demande´ sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation a` lAssemblée Générale. Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution a` lordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique a` ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com, de façon a` être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes dinscription de points a` lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, dun bref expose´ des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de larticle R. 225-83 du code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration. Une attestation dinscription en compte devra également être jointe a` ces demandes dinscription de points ou de projets de résolution a` lordre du jour afin de justifier, a` la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de larticle R. 225-71 du code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvre´ précédant lAssemblée a` zéro heure, heure de Paris devra être transmise a` la Société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés a` lordre du jour a` leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (www.ciboxcorp.com). Les documents préparatoires a` lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvre´ précédant la date de lAssemblée Générale, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social a` lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [2254554.8 EUR]

Président du conseil d'administration, Directeur général : SUNG Ming Lun ; Administrateur : BRECHE Sandrine ; Administrateur : LEBRE Paul ; Administrateur : TIBAUT Chantal ; Administrateur : FOCH PARTNERSGORSD Yacov ; Commissaire aux comptes titulaire : AUBART Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CBM AUDIT & CONSEIL

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

444836 Gazette du Palais CIBOX INTER@CTIVE Société anonyme au capital de 2 254 554,80 euros Siege social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, Et en conformité avec lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidé mie de Covid-19, le Conseil dadministration de la Société a décidé de tenir exceptionnellement lAssemblé e Générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister , dans les bureaux de la société Wojo 16, rue Washington 75008 Paris. Il ne sera pas possible dy participer par visioconférence ou té lé conférence. Nous vous invitons par conséquent à ne pas demander de carte dadmission mais à exprimer votre vote à distance ou à donner pouvoir, soit par courrier, soit en utilisant ladresse électronique agmandats@ciboxcorp.com . Les délais postaux étant incertains dans les circonstances actuelles, les actionnaires sont invités à privilégier les moyens de télécommunication électronique pour voter par correspondance ou donner procuration préalablement à lAssemblée. Toutes les modalité s de participation sont dé taillé es ci-dessous dans le pré sent avis de convocation. Vous avez par ailleurs la possibilité de poser des questions écrites en ligne, en joignant votre attestation dinscription en compte à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com , au plus tard le 4 ème jour ouvré pré cédant la date de lAssemblé e Générale. Aucune question ne pourra être posé e et aucune ré solution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lAssemblé e Générale. Les modalités dorganisation de lAssemblée Générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invité s à consulter régulièrement la rubrique dédié e à lAssemblé e Générale 2020 sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les actionnaires de la société CIBOX Inter@ctive (la « Société ») sont informés quils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2020 à 10h, qui se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires , dans les bureaux de Wojo sis 16, rue Washington 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, 4. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 conformément à larticle L. 225-100 II du code de commerce, 5. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos 31 décembre 2019 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur Général, 6. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de lexercice 2020 conformément à larticle L. 225-37-2 du code de commerce , 7. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2020 conformément à larticle L. 225-37-2 du code de commerce, 8. Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2020, 9. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : 10. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 15. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée Générale, 16. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 17. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 18. Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 20. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, 22. Regroupement des actions de la Société par attribution dune (1) action ordinaire nouvelle dun (1) euro de valeur nominale unitaire contre cinquante (50) actions ordinaires anciennes de deux centimes (0,02) deuro de valeur nominale unitaire Délégation de pouvoirs au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation à leffet de mettre en oeuvre le regroupement dactions, 23. Délégation à donner au Conseil dadministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires, et 24. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Participation à lAssemblée Générale Dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, lAssemblée Générale se tiendra à huis clos, la participation physique à lAssemblée Générale nest exceptionnellement pas possible. Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée (le 25 juin 2020) à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes pour exprimer leurs votes : voter par correspondance ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (au Président-Directeur Général de la Société) ; donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 225-106 du code de commerce. Compte tenu de possibles perturbations dans lacheminement du courrier postal, il est recommandé denvoyer son formulaire de vote par correspondance ou par procuration le plus tôt possible par des moyens de télécommunication électronique dans les conditions décrites ci-après. Vote par correspondance : Au plus tard le vingt-et-unième jour pré cédant lAssemblé e, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.ciboxcorp.com ). Ce formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé , accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, au siège social de la société à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de té lé communication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblé e. Vote par procuration : Lorsque lactionnaire souhaite désigner un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation (i) par voie postale au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com . La procuration ainsi donné e est ré vocable dans les mêmes formes. En cas de procuration donnée par lactionnaire à une personne de son choix, les délais énoncés au paragraphe précédent « Vote par correspondance » sappliqueront au vote par correspondance du mandataire au nom et pour le compte dudit actionnaire. Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions Les demandes dinscription de points ou de projets de ré solution à lordre du jour par les actionnaires doivent être envoyé es au siège social par lettre recommandé e avec demande davis de réception ou par té lé communication électronique à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com , de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblé e Générale, sans pouvoir ê tre adressé es plus de vingt jours après la date du pré sent avis. Les demandes dinscription de points à lordre du jour doivent être motivé es. Les demandes dinscription de projets de ré solution devront être accompagné es du texte des projets de ré solution, assortis, le cas échéant, dun bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements pré vus au 5° de larticle R. 225-83 du code de commerce si le projet de ré solution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration. Une attestation dinscription en compte devra également être jointe à ces demandes dinscription de points ou de projets de ré solution à lordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigé e conformé ment aux dispositions de larticle R. 225-71 du code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lAssemblé e à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société . Le texte des projets de ré solution présentés par les actionnaires et la liste des points ajouté s à lordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans dé lai, sur le site de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225-73-1 du code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.ciboxcorp.com ) au plus tard le vingt et uniè me jour pré cédant lAssemblé e. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblé e Générale, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante agmandats@ciboxcorp.com . Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CIBOX INTERACTIVE. Siren : 400244968. CIBOX INTERACTIVE Societé Anonyme au capital de 2 289 302,64 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 RCS CRETEIL Suivant délibérations du conseil dadministration du 10 juin 2021, Agissant sur délégation de lassemblée générale du 29 juin 2020, il a été constaté lacquisition définitive dactions gratuites au profit des salariés, et par conséquent, une augmentation de capital par voie de création de 1 737 392 actions nouvelles de 0,02 euro de valeur nominal chacune, représentant un nominal total de 34.747,84 euros. Le capital social de la société a été porté dun montant de 2.254.554,80 à la somme de 2.289.302,64 . Les articles 7 et 8 des statuts seront modifiés en conséquence. Mention en sera faite au RCS de Créteil..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2202554.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2202554.8 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

U0528591 AFFICHES PARISIENNES CIBOX INTER@CTIVE Societé Anonyme Au capital de 2.202.554,80 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 R.C.S. Créteil Convocation à lAssemblée Les actionnaires de la société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 15 octobre 2019 à 10 heures dans les locaux de Wojo 16 rue Washington 75008 Paris, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : Nomination de FOCH PARTNERS en qualité de nouvel administrateur A caractère extraordinaire : Autorisation au Conseil permettant lutilisation dune clause dextension en cas de demandes excédentaires lors dune augmentation de capital, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, en vue de régulariser labsence de cette délégation lors de lAssemblée Générale du 12 juin 2019, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du code du travail, Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire : Première résolution Nomination de FOCH PARTNERS en qualité de nouvel administrateur LAssemblée Générale décide de nommer FOCH PARTNERS, société anonyme au capital de 43.900 euros dont le siège social est situé 3, avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 405 237 090, en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité dadministrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à lissue de lAssemblée tenue dans lannée 2025 appelée à statuer sur les comptes de lexercice écoulé. A caractère extraordinaire : Deuxième résolution Autorisation au Conseil permettant lutilisation dune clause dextension en cas de demandes excédentaires lors dune augmentation de capital LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1) Décide que pour chacune des émissions dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des septième, huitième et neuvième résolutions de lAssemblée Générale du 12 juin 2019, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L225 135-1 et R225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par lAssemblée, lorsque le Conseil dAdministration constate une demande excédentaire. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, en vue de régulariser labsence de cette délégation lors de lAssemblée Générale du 12 juin 2019 LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-4, L.225 129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil dAdministration à leffet, sil le juge opportun, sur ses seules décisions, daugmenter le capital social en une ou plusieurs fois par lémission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans dépargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de larticle L.225-180 du Code de commerce et de larticle L.3344-1 du Code du travail, en vue de régulariser labsence de cette délégation lors de lAssemblée Générale du 12 juin 2019 et couvrir la nullité, en tant que de besoin, de toute augmentation de capital décidée sur la base des septième, huitième ou neuvième résolution de lAssemblée Générale du 12 juin 2019. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil dAdministration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation daugmentation de capital. A ce montant sajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant dautres cas dajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée dindisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de laction lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil dadministration relative à laugmentation de capital et à lémission dactions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de larticle L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil dAdministration pourra prévoir lattribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, dactions à émettre ou déjà émises ou dautres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de labondement qui pourra être versé en application des règlements de plans dépargne dentreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) Prend acte que la présente délégation prive deffet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil dAdministration pourra ou non mettre en oeuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires, avec faculté de subdélégation. Quatrième résolution Pouvoir pour les formalités LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun exemplaire, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal à leffet daccomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 11 octobre 2019 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-Les-Moulineaux en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.ciboxcorp.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être adressé au siège social de la société à lattention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante chantal.tibaut@ ciboxcorp.com. au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : 17, allée Jean-Baptiste Preux, 94140 Alfortville, de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes dinscription de points à lordre du jour doivent être motivées. Les demandes dinscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, dun bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de larticle R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au Conseil dadministration. Une attestation dinscription en compte devra également être jointe à ces demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de larticle R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.ciboxcorp.com). Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.ciboxcorp. com) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.ciboxcorp.com) dès le 24 septembre 2019. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 9 octobre 2019, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225 84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social à lattention de Mme Chantal TIBAUT ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante chantal.tibaut@ciboxcorp.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

434946 Gazette du Palais CIBOX INTERACTIVE Société anonyme au capital de 2.202.554,80 Siege social : 17 Allée Jean-Baptiste Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 R.C.S. Créteil Aux termes du procès-verbal de lAssemblée Général du 15 octobre 2019, les actionnaires ont nommé la société FOCH PARTNERS dont le siège social est situé 3, Avenue Hoche 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 405 237 090, en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité dadministrateur et représentée par Monsieur Yacov Gorsd. Mention sera faite au RCS de Créteil.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

U0541481 AFFICHES PARISIENNES CIBOX INTERACTIVE Societé Anonyme Au capital de 2.202.554,80 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste-Preux 94140 ALFORTVILLE 400 244 968 RCS Créteil Suivant délibérations du Conseil dadministration du 28 septembre 2018, Agissant sur délégation de lAssemblée Générale du 15 juin 2018, il a été décidé de procéder à lattribution gratuite de 2.600.000 actions nouvelles de 0,02 de valeur nominale, représentant un montant total de 52.000 , par incorporation de réserves. Aux termes du Conseil dadministration du 30 septembre 2019, lacquisition de ces actions gratuites au profit dune catégorie de salariés de la société, a été constatée définitive. Le capital social de 2.202.554,80 euros est porté à 2.254.554,80 euros. Mention sera faite au RCS de Créteil.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration Directeur général : SUNG Ming Lun ; Commissaire aux comptes suppléant : CBM AUDIT & CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2010 ; Administrateur : PETY Chantal en fonction le 13 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUBART Patrick en fonction le 13 Août 2015 ; Administrateur : LEBRE Paul en fonction le 19 Février 2018 ; Administrateur : BRECHE Sandrine en fonction le 19 Février 2018

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration Directeur général : SUNG Ming Lun Commissaire aux comptes suppléant : CBM AUDIT & CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2010 Administrateur : PETY Chantal en fonction le 13 Août 2015 Administrateur : AI INVESTMENT représenté par VASSER Anna en fonction le 13 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUBART Patrick en fonction le 13 Août 2015

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [1983015.84 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : CHAO Shih Keng modification le 17 Novembre 2006 Administrateur : SU Ko Kang Président du conseil d'administration et directeur général : SUNG Ming Lun Commissaire aux comptes suppléant : CBM AUDIT & CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : GOERENS Cyril en fonction le 29 Octobre 2010

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : CHAO Shih Keng modification le 17 Novembre 2006 Administrateur : SU Ko Kang Président du conseil d'administration et directeur général : SUNG Ming Lun Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE Sandrine en fonction le 16 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : YSECA IDF en fonction le 16 Octobre 2009

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