BAMBOO

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BAMBOO Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège Social : 50, boulevard de la Liberté 59000 PARIS 851 674 606 RCS LILLE AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société BAMBOO, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 26 mai 2026 à 14h à Lille (59000), 50, boulevard de la Liberté, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs ; Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables ; Ratification du changement de siège social de la SICAV ; Rapport spécial du commissaire aux comptes, Situation des mandats Pouvoirs, Ajout de mécanismes de liquidité ***** Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R. 22-10-28, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Crédit Mutuel Asset Management, 128, Boulevard Raspail 75006 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de Crédit Mutuel Asset Management puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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BAMBOO Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège Social : 50, boulevard de la Liberté 59000 PARIS 851 674 606 RCS LILLE AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société BAMBOO, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 26 mai 2026 à 14h à Lille (59000), 50, boulevard de la Liberté, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs ; Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables ; Ratification du changement de siège social de la SICAV ; Rapport spécial du commissaire aux comptes, Situation des mandats Pouvoirs, Ajout de mécanismes de liquidité ***** Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à larticle R. 22-10-28, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de larticle L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : de donner procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte de solidarité a été conclu. Ils peuvent en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. dadresser à la société une procuration sans indication de mandat, de voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, modifiés par Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 articles 4 et 5, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Crédit Mutuel Asset Management, 128, Boulevard Raspail 75006 PARIS. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. 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