ABL DIAGNOSTICS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ABL Diagnostics Societé Anonyme au capital de 1 611 465,60 euros Siège social : 72 C, route de Thionville 57140 WOIPPY 552 064 933 RCS Metz (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société ABL Diagnostics sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 24 juin 2025, à 11 heures, Dans les locaux de la société davocats De Gaulle Fleurance & Associes sis 9 rue Boissy dAnglas 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : I.A TITRE ORDINAIRE : 1.Rapport de gestion du conseil dadministration ; 2.Rapport du conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise ; 3.Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; 4.Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 5.Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 6.Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 7.Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; 8.Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudit exercice à Monsieur Ronan Boulmé, Directeur Général ; 9.Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudit exercice à Monsieur Chalom Sayada, Directeur Général ; 10.Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudit exercice à Madame Noémie Sadoun, Présidente du conseil dadministration ; 11.Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 12.Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dadministration ; 13.Autorisation à conférer au conseil dadministration à leffet dopérer sur les titres de la Société ; II.A TITRE EXTRAORDINAIRE 14.Rapport du conseil dadministration ; 15.Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ; 16.Modification de larticle 15 « Délibérations du Conseil » des statuts afin de pouvoir bénéficier des mesures de modernisation introduites par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « Loi Attractivité » ; 17.Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles ; 18.Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles ; 19.Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider laugmentation du capital social au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; et 20.Pouvoirs pour formalités. Modalités de participation à lassemblée A.Participation à lassemblée générale des actionnaires Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. A1 Formalités préalables Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée les actionnaires qui justifieront de linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 20 juin 2025 à 0 heure, heure de Paris (ci-après « J-2 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale (Service Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3). Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A2 Modes de participation à lassemblée A défaut de participer personnellement à lassemblée, les actionnaires pourront : soit voter par correspondance, soit se faire représenter par la personne de leur choix dans les conditions définies à larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; soit en donnant pouvoir au président de lassemblée ou en retournant un pouvoir sans indication de mandataire. A3 Modes de participation à lassemblée générale A3.1Participation physique à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée Générale peuvent demander une carte dadmission par voie postale de la façon suivante : -Actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à Société Générale Service Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ; -Actionnaires au porteur : demander à son établissement teneur de compte quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut de réception de la carte dadmission à J-2, il pourra participer à lassemblée muni dune pièce didentité et dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. A3.2Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir devront utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. -Actionnaire au nominatif : Renvoyer le formulaire unique de vote dûment complété et signé à Société Générale, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la brochure de convocation qui lui sera adressée par courrier ; -Actionnaire au porteur : Demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de vote. Létablissement teneur de compte se chargera de transmettre le formulaire unique de vote dûment complété et signé, accompagné dune attestation de participation, à Société Générale. En outre, tout actionnaire au nominatif pourra demander à la Société par télécommunication électronique à ladresse électronique suivante info@abldiagnostics.com de lui adresser par courrier postal ou par courrier électronique le formulaire unique de vote. Il sera fait droit aux demandes de formulaires uniques de vote reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 18 juin 2025. Le formulaire unique de vote est également disponible sur le site de la Société (www.abldiagnostics.com). Pour être pris en compte, les formulaires de vote unique dûment complétés et signés, le cas échéant par un procédé de signature électronique (et accompagnés de lattestation de participation pour les actions au porteur) devront être reçus par la Société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 21 juin 2025 à 23h59, heure de Paris. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la désignation et de la révocation dun mandataire également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -Pour lactionnaire au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «info@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour lactionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou son identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour lactionnaire au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; -Pour lactionnaire au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «info@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à SOCIETE GENERALE (Service des Assemblées 32, rue du Champ du Tir CS 30812 44308 Nantes cedex 3). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 21 juin 2025, pourront être prises en compte. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : -pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. -les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. B.Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote ou ayant demandé une attestation de participation ou une carte dadmission peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant J-2, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cet effet, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession au mandataire de la Société (Société Générale) et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert dactions réalisé après J-2, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C.Questions écrites Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du conseil dadministration (à ladresse électronique suivante : «info@abldiagnostics.com»), au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale soit le 18 juin 2025. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. D.Documents mis à disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société, dans les délais fixés par dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : «info@abldiagnostics.com». Les documents et informations mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à lassemblée peuvent être consultés sur le site Internet de la Société : www.abldiagnostics.com. E.RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible sur le site Internet de la Société www.abldiagnostics.com. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société www.abldiagnostics.com au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ABL Diagnostics Societé Anonyme au capital de 1 611 465,60 euros Siège social : 72 C, route de Thionville 57140WOIPPY 552 064 933 RCS Metz (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la sociétéABL Diagnostics sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 20 septembre 2024, à 11 heures, Dans les locaux de la société davocatsDe Gaulle Fleurance & Associes sis 9 rue Boissy dAnglas 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. Conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 4.Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 du code de commerce ; 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Ronan Boulmé, Directeur Général, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Noémie Sadoun, Président du conseil dadministration, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 7. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 9. Autorisation à conférer au conseil dadministration à leffet dopérer sur les titres de la Société ; De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 10. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ; 11.Délégation de compétence au Conseil dadministration pour décider laugmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 12.Délégation de compétence au Conseil dadministration pour décider laugmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre au public ; 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider laugmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de larticle L411-2 du Code monétaire et financier ; 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider laugmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour décider laugmentation du capital social au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers 18. Fixation dun plafond global des émissions ; et 19. Pouvoirs pour formalités. Modalités de participation à lassemblée A Participation à lassemblée générale des actionnaires Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. A1 Formalités préalables Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée les actionnaires qui justifieront de linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 18 septembre 2024 à 0 heure, heure de Paris (ci-après « J-2 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale (Service Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3). Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A2 Modes de participation à lassemblée Adéfaut de participer personnellement à lassemblée, les actionnaires pourront : · soit voter par correspondance, · soit se faire représenter par la personne de leur choix dans les conditions définies à larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; · soit en donnant pouvoir au président de lassemblée ou en retournant un pouvoir sans indication de mandataire. A3 Modes de participation à lassemblée générale A3.1 Participation physique à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée Générale peuvent demander une carte dadmission par voie postale de la façon suivante : -Actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à Société Générale Service Assemblées, 32 rue du Champ deTir -CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ; Actionnaires au porteur : demander à son établissement teneur de compte quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut de réception de la carte dadmission à J-2, il pourra participer à lassemblée muni dune pièce didentité et dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. A3.2 Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir devront utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Actionnaire au nominatif : Renvoyer le formulaire unique de vote dûment complété et signé à Société Générale, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la brochure de convocation qui lui sera adressée par courrier ; -Actionnaire au porteur : Demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de vote. Létablissement teneur de compte se chargera de transmettre le formulaire unique de vote dûment complété et signé, accompagné dune attestation de participation, à Société Générale. En outre, tout actionnaire au nominatif pourra demander à la Société par télécommunication électronique à ladresse électronique suivante contact@abldiagnostics.comde lui adresser par courrier postal ou par courrier électronique le formulaire unique de vote. Il sera fait droit aux demandes de formulaire unique de vote reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 14 septembre 2024. Le formulaire unique de vote est également disponible sur le site de la Société (www.abldiagnostics.com). Pour être pris en compte, les formulaires de vote unique dûment complétés et signés, le cas échéant par un procédé de signature électronique (et accompagnés de lattestation de participation pour les actions au porteur) devront être reçus par la Société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 17 septembre p 2024 à 23h59, heure de Paris Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la désignation et de la révocation dun mandataire également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «contact@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour lactionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou son identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour lactionnaire au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; Pour lactionnaire au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «contact@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à SOCIETE GENERALE (Service des Assemblées 32, rue du Champ du Tir CS 30812 44308 Nantes cedex 3). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 17 septembre 2024, pourront être prises en compte. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. B Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote ou ayant demandé une attestation de participation ou une carte dadmission peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant J-2, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. Acet effet, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession au mandataire de la Société (Société Générale) et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert dactions réalisé après J-2, quel que soit lemoyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C Demande dinscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir à la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse du siège social ou par télécommunication électronique à ladresse suivante « contact@abldiagnostics.com», au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de lAssemblée générale soit le 26 août 2024, conformément à larticle R.225-72 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lexamen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes à J-2. D Questions écrites Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du conseil dadministration (à ladresse électronique suivante : «contact@abldiagnostics.com»),au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale soit le 16 septembre 2024. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. D Documents mis à disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée seront mis à disposition au siège social de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : « contact@abldiagnostics.com». Les documents et informations mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à lassemblée peuvent être consultés sur le site Internet de la Société : www.abldiagnostics.com, à compter du le 21ème jour précédant lassemblée générale. Le Conseil dadministration AJL000043966

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : SADOUN Noémie ; Directeur général : SAYADA Bruno, Chalom ; Administrateur : ADVANCED BIOLOGICAL LABORATOIRES LUXEMBOURG SASAYADA Bruno Chalom ; Administrateur : SZAFIR Déborah ; Administrateur : RAFFAELLI Laure ; Administrateur : AULONG Bertrand ; Administrateur : FREIXAS ROMAGOSA Carlos ; Administrateur : LERICHE Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : A d n Paris

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ABL DIAGNOSTICS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 1 611 465,60 Siège social : 72c Route de Thionville 57140 WOIPPY 552 064 933 RCS METZSuivant extrait du conseil dadministration en date du 30/01/2024, il a été pris acte de la démission en qualité de directeur général de Mr Ronan Boulmé et a été nommé en ses lieu et place Mr Bruno Chalom Sayada demeurant 63, Route dEsch L-3230 Bettembourg -Luxembourg à compter du 31/01/2024. Pour Avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : SADOUN Noémie ; Directeur général : BOULME Ronan ; Administrateur : ADVANCED BIOLOGICAL LABORATOIRES LUXEMBOURG SASAYADA Bruno Chalom ; Administrateur : SZAFIR Déborah ; Administrateur : RAFFAELLI Laure ; Administrateur : AULONG Bertrand ; Administrateur : FREIXAS ROMAGOSA Carlos ; Administrateur : LERICHE Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : A d n Paris

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ABL Diagnostics Societé Anonyme au capital de 1 611 465,60 euros Siège social : 72 C, route de Thionville 57140 WOIPPY 552 064 933 RCS Metz (la « Société ») Avis de convocation Les actionnaires de la société ABL Diagnostics sont convoqués en lassemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 14 septembre 2023, à 14 heures 30, Dans les locaux de la société davocats De Gaulle Fleurance & Associes sis 9 rue Boissy dAnglas 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire 1.Rapport de gestion du conseil dadministration ; 2.Rapport du conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise ; 3.Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; 4.Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 5.Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 6.Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 7.Ratification du transfert de siège social et de la modification corrélative des statuts ; 8.Conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 9.Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 du code de commerce ; 10.Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Ronan Boulmé, Directeur Général, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 11.Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Noémie Sadoun, Président du conseil dadministration, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 12.Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 13.Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 14.Ratification de la cooptation de Monsieur Alain Leriche en qualité dadministrateur ; 15.Fixation du montant global de la rémunération des administrateurs ; 16.Autorisation à conférer au conseil dadministration à leffet dopérer sur les titres de la Société ; Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire 17.Rapport du conseil dadministration ; 18.Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ; et 19.Pouvoirs pour formalités. Modalités de participation à lassemblée A Participation à lassemblée générale des actionnaires Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. A1 Formalités préalables Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée les actionnaires qui justifieront de linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mardi 12 septembre 2023 à 0 heure, heure de Paris (ci-après « J-2 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique), en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, et ladresser à Société Générale (Service Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3). Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A2 Modes de participation à lassemblée A défaut de participer personnellement à lassemblée, les actionnaires pourront : soit voter par correspondance, soit se faire représenter par la personne de leur choix dans les conditions définies à larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; soit en donnant pouvoir au président de lassemblée ou en retournant un pouvoir sans indication de mandataire. A3 Modes de participation à lassemblée générale A3.1Participation physique à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée Générale peuvent demander une carte dadmission par voie postale de la façon suivante : Actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à Société Générale Service Assemblées, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ; Actionnaires au porteur : demander à son établissement teneur de compte quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut de réception de la carte dadmission à J-2, il pourra participer à lassemblée muni dune pièce didentité et dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. A3.2Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir devront utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. -Actionnaire au nominatif : Renvoyer le formulaire unique de vote dûment complété et signé à Société Générale, à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la brochure de convocation qui lui sera adressée par courrier ; -Actionnaire au porteur : Demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de vote. Létablissement teneur de compte se chargera de transmettre le formulaire unique de vote dûment complété et signé, accompagné dune attestation de participation, à Société Générale. En outre, tout actionnaire au nominatif pourra demander à la Société par télécommunication électronique à ladresse électronique suivante contact@abldiagnostics.com de lui adresser par courrier postal ou par courrier électronique le formulaire unique de vote. Il sera fait droit aux demandes de formulaires uniques de vote reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 8 septembre 2023. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote sera mis en ligne sur le site de la Société (www.abldiagnostics.com). Pour être pris en compte, les formulaires de vote unique dûment complétés et signés, le cas échéant par un procédé de signature électronique (et accompagnés de lattestation de participation pour les actions au porteur) devront être reçus par la Société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit au plus tard le 11 septembre 2023 à 23h59, heure de Paris. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la désignation et de la révocation dun mandataire également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -Pour lactionnaire au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «contact@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour lactionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou son identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour lactionnaire au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; -Pour lactionnaire au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique à ladresse électronique suivante «contact@abldiagnostics.com» en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à SOCIETE GENERALE (Service des Assemblées 32, rue du Champ du Tir CS 30812 44308 Nantes cedex 3). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 11 septembre 2023, pourront être prises en compte. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : -pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. -les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. B Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote ou ayant demandé une attestation de participation ou une carte dadmission peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant J-2, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cet effet, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession au mandataire de la Société (Société Générale) et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert dactions réalisé après J-2, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C Questions écrites Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du conseil dadministration (à ladresse électronique suivante : «contact@abldiagnostics.com»), au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale soit le 8 septembre 2023. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. D Documents mis à disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée seront mis à disposition au siège social de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : «contact@abldiagnostics.com». Les documents et informations mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à lassemblée seront mis à la disposition sur le site Internet de la Société : www.abldiagnostics.com, au plus tard le 21ème jour avant lassemblée générale, soit le 24 août 2023.Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ABL Diagnostics Societé Anonyme Capital : 1 611 465,60 Euros Siège : 72c Route de Thionville 57140 Woippy 552 064 933 Rcs Metz Le C.A. du 28/7/2023 a nommé en qualité dadministrateur en remplacement de Mr. Jean-Christophe Renondin démissionnaire le 6/7/2023, Mr. Alain LERICHE demeurant 58 Rue de la Vallée-L-2661 Luxembourg à compter du 28/7/2023. Pour Avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

ABL DIAGNOSTICS S.A. au capital de 1.611.465,60 Siege social : 75020 Paris 42, rue Olivier Métra, Bât. E1 552 064 933 RCS Paris Aux termes du P.V. du C.A. du 01/12/2022 le siège social a été transféré au 72C, route de Thionville - 57140 Woippy. Immatriculation au RCS de METZ.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) et l'activité de l'établissement principal [1611465.6 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [2006480 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA représenté par Luxembourg B78240Sayada Bruno Chalom Adresse : 63 route d'Esch L-3230 Bettembourg

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : ABL Diagnostics. Siren : 552064933. ABL Diagnostics S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 Paris 42, rue Olivier Métra Bât E1 552 064 933 RCS Paris Par AGOE du 03/08/2022, Il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur la société Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA, Société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 52-54 avenue du X septembre, L-1835 Luxembourg (B 78240 RCS Luxembourg) représentée par M. Chalom Sayada demeurant 63, route dEsch, L-3230 Bettembourg (Luxembourg) ; (ii) de réduire le capital social de 1.805.832 pour le ramener à 200.648 . (iii) dapprouver le projet de fusion en date du 14/06/2022 aux termes duquel la société Advanced Biological Laboratories Fedialis, Société Absorbée, S.A.S. au capital de 2.100.000 ayant son siège social 57070 Metz, 5, bd de Trèves (811 018 084 RCS Metz) a fait apport de lintégralité de son patrimoine à la Société ABL Diagnostics, ainsi que son évaluation et sa rémunération. En conséquence de cet apport-fusion, le capital social a été augmenté de 1.410.817,60 pour être porté à 1.611.465,60 . (iv) de modifier lobjet social de la société qui devient : « Le développement et la commercialisation doutils et de dispositifs sous la forme de services pou de produits destinés au domaine de la santé et des sciences de la vie et des nouvelles technologies ; la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation relatifs à tous produits destinés à des analyses de laboratoire et des gestions de données au sein des départements cliniques ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ABL Diagnostics. Siren : 552064933. ABL Diagnostics S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 Paris 42, rue Olivier Métra Bât E1 552 064 933 RCS Paris Par AGOE du 03/08/2022, Il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur la société Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA, Société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 52-54 avenue du X septembre, L-1835 Luxembourg (B 78240 RCS Luxembourg) représentée par M. Chalom Sayada demeurant 63, route dEsch, L-3230 Bettembourg (Luxembourg) ; (ii) de réduire le capital social de 1.805.832 pour le ramener à 200.648 . (iii) dapprouver le projet de fusion en date du 14/06/2022 aux termes duquel la société Advanced Biological Laboratories Fedialis, Société Absorbée, S.A.S. au capital de 2.100.000 ayant son siège social 57070 Metz, 5, bd de Trèves (811 018 084 RCS Metz) a fait apport de lintégralité de son patrimoine à la Société ABL Diagnostics, ainsi que son évaluation et sa rémunération. En conséquence de cet apport-fusion, le capital social a été augmenté de 1.410.817,60 pour être porté à 1.611.465,60 . (iv) de modifier lobjet social de la société qui devient : « Le développement et la commercialisation doutils et de dispositifs sous la forme de services pou de produits destinés au domaine de la santé et des sciences de la vie et des nouvelles technologies ; la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation relatifs à tous produits destinés à des analyses de laboratoire et des gestions de données au sein des départements cliniques ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris..

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Dénomination : ABL Diagnostics. Siren : 552064933. ABL Diagnostics S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 Paris 42, rue Olivier Métra Bât E1 552 064 933 RCS Paris Par AGOE du 03/08/2022, Il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur la société Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA, Société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 52-54 avenue du X septembre, L-1835 Luxembourg (B 78240 RCS Luxembourg) représentée par M. Chalom Sayada demeurant 63, route dEsch, L-3230 Bettembourg (Luxembourg) ; (ii) de réduire le capital social de 1.805.832 pour le ramener à 200.648 . (iii) dapprouver le projet de fusion en date du 14/06/2022 aux termes duquel la société Advanced Biological Laboratories Fedialis, Société Absorbée, S.A.S. au capital de 2.100.000 ayant son siège social 57070 Metz, 5, bd de Trèves (811 018 084 RCS Metz) a fait apport de lintégralité de son patrimoine à la Société ABL Diagnostics, ainsi que son évaluation et sa rémunération. En conséquence de cet apport-fusion, le capital social a été augmenté de 1.410.817,60 pour être porté à 1.611.465,60 . (iv) de modifier lobjet social de la société qui devient : « Le développement et la commercialisation doutils et de dispositifs sous la forme de services pou de produits destinés au domaine de la santé et des sciences de la vie et des nouvelles technologies ; la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation relatifs à tous produits destinés à des analyses de laboratoire et des gestions de données au sein des départements cliniques ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ABL Diagnostics. Siren : 552064933. ABL Diagnostics SA au capital de 2 006 480 Siege social : 75020 PARIS 42 rue Olivier Métra, Bât E1 552 064 933 RCS PARIS Par AGM du 3/8/22, La SA de droit luxembourgeois dénommée Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA ayant son siège 52-54 avenue du X Septembre L-1835 Luxembourg, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le N°B 78240 représentée par M. Chalom SAYADA demeurant 63 route dEsch L-3230 Bettembourg, Luxembourg, a été nommée administrateur. Pour Avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ABL Diagnostics. Siren : 552064933. ABL Diagnostics Societé Anonyme au capital de 2.006.480 euros Siège social : 42 rue Olivier Métra, Bât E1, 75020 Paris 552 064 933 RCS Paris La « Société » AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES Avertissement Situation sanitaire En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, Les modalités dorganisation de lassemblée générale du 28 juillet 2022 pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la Société (www.fauvet-girel.fr), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra : le jeudi 28 juillet 2022, à 10 heures, dans les bureaux de la société davocats DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 9 rue Boissy dAnglas 75008 Paris à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire 1. Nomination de la société Advanced Biological Laboratories Luxembourg SA en qualité dadministrateur Ordre du jour relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Réduction de capital non motivée par des pertes et affectation de ladite réduction au compte « Prime démission » ; modification corrélative des statuts ; 3. Approbation de la fusion par voie dabsorption de la société Advanced Biological Laboratories Fedialis SAS par la Société Approbation des termes et conditions du projet de traité de fusion Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ; 4. Augmentation du capital social en rémunération de lapport fait par Advanced Biological Laboratorie Fedialis SAS, approbation du montant de la prime de fusion et affectation de ladite prime ; 5. Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution dAdvanced Biological Laboratories Fedialis SAS 6. Modification corrélative de larticle 6 (« Capital Social ») des statuts ; 7. Modification de lobjet social et modification corrélative de larticle 2 (« Objet ») des statuts ; 8. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ; 9. Délégation de compétence au conseil dadministration pour décider laugmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 10. Délégation de compétence au Conseil dAdministration pour décider laugmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre au public ; 11. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour décider laugmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dun placement privé visé au 1° de larticle L411-2 du Code monétaire et financier ; 12. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite des plafonds fixées aux Neuvième Résolution, Dixième Résolution et Onzième Résolution ; 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider laugmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres ; 14. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider laugmentation du capital social en faveur des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers 16. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions de la Société ; 17. Fixation dun plafond global de délégation ; 18. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles ; 19. Pouvoirs pour les formalités. *** A Participation à lassemblée générale des actionnaires A1 Dispositions générales Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. A défaut de participer personnellement à lassemblée, les actionnaires pourront : soit voter par correspondance, soit se faire représenter par la personne de leur choix dans les conditions définies à larticle L. 22 -10-39 du Code de commerce ; soit adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A2 Formalités préalables Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : a. en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif tenus par la Société ou son mandataire; b. en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers. Lattestation de participation est établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire non-résident par lintermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre lattestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit et ladresser à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3). Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le mardi 26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris. Une attestation de participation peut également être délivrée à lactionnaire au porteur souhaitant participer personnellement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mardi 26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris. A3 Modes de participation à lassemblée générale Vote par correspondance ou par procuration Pour voter par correspondance ou par procuration ou donner pouvoir au président par voie postale, les actionnaires devront utiliser le formulaire unique : a. lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer à la Société (au siège social) ou à laide de lenveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation le formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance, qui lui sera adressé avec la brochure de convocation ; b. lactionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3). Il sera fait droit aux demandes de formulaires reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée (soit au plus tard le vendredi 22 juillet 2022). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la société (www.fauvet-girel.fr). En outre, tout actionnaire au nominatif pourra demander par courrier postal adressé à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) ou par télécommunication électronique à la Société à ladresse électronique suivante fauvet-girel@ablsa.com de lui adresser par courrier postal ou par courrier électronique le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis et signés, le cas échéant par un procédé de signature électronique (et accompagnés de lattestation de participation pour les actions au porteur) devront être reçus par Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) au plus tard le troisième jour calendaire précédant lassemblée générale, soit le lundi 25 juillet 2022 à 23h59, heure de Paris. Lactionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra le révoquer dans les mêmes conditions que sa désignation. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions ; les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés ; tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission naura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à lassemblée. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Participation à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : lactionnaire au nominatif (pur ou administré) recevra une brochure de la convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Il devra demander une carte dadmission en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à laide de lenveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, au plus tard trois (3) jours avant la date de lassemblée générale ou se présenter le jour de lassemblée générale directement au guichet prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; lactionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut de réception de la carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, lactionnaire au porteur peut y participer en se présentant le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son établissement teneur de compte. Les actionnaires doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à lassemblée générale. Les actionnaires devront se présenter avant lheure fixée pour le début de lassemblée générale, au-delà, leur accès en salle avec possibilité de vote ne pourra être garanti. B Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé une attestation de participation ou une carte dadmission peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C Questions écrites Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du conseil dadministration (à ladresse électronique suivante : fauvet-girel@ablsa.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédent lassemblée générale soit le vendredi 22 juillet 2022. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. D Documents mis à disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée seront mis à disposition au siège social de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les conditions de larticle R.225 -88 du Code de commerce, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : fauvet-girel@ablsa.com. Les documents et informations mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à lassemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.fauvet-girel.fr. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et l'administration [2006480 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Freixas Romagosa, Carlos ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Auger, Pierre Antoine

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Societé Anonyme au capital de 2.006.480 euros Siège social : 42, rue Olivier Métra Bât. E1 75020 Paris 552 064 933 R.C.S. Paris La Société AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES Avertissement Situation sanitaire En fonction des impératifs sanitaires et/ ou légaux, Les modalités dorganisation de lassemblée générale du 23 mars 2022 pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la Société (www.fauvet-girel.fr), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Il est rappelé que dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, laccueil des actionnaires à lassemblée générale est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de lassemblée. Eu égard à la circulation du virus, le conseil dadministration invite à la plus grande prudence et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote à distance, par correspondance ou le pouvoir au président plutôt quune présence physique. La Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à lassemblée générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Dans ce contexte, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. Les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra : le mercredi 23 mars 2022, à 10 heures, dans les bureaux de la société davocats DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 9, rue Boissy dAnglas 75008 Paris à leffet de délibérer sur lordre dujour suivant : Ordre du jour relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire 1. Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 4. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; 5. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 7. Ratification de la cooptation de Madame Noémie Sadoun en qualité dadministrateur ; 8. Ratification de la cooptation de Madame Déborah Szafir en qualité dadministrateur ; 9. Ratification de la cooptation de Madame Laure Raffaelli qualité dadministrateur ; 10. Ratification de la cooptation de Monsieur Alain Leriche en qualité dadministrateur ; 11. Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Christophe Renondin en qualité dadministrateur ; 12. Ratification de la cooptation de Monsieur Bertrand Aulong en qualité dadministrateur ; 13. Nomination de Monsieur Carlos Freixas en qualité dadministrateur ; 14. Fixation du montant global de la rémunération des administrateurs ; 15. Renouvellement du mandat de la société ADN en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; 16. Situation du mandat de Monsieur Pierre Antoine Auger, commissaire aux comptes suppléant ; 17. Ratification du transfert du siège social et de la modification corrélative des statuts ; 18. Autorisation à conférer au conseil dadministration à leffet dopérer sur les titres de la Société ; Ordre du jour relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire 19. Changement de dénomination de la Société ; 20. Instauration dun droit de vote double et modification corrélative des articles 12 et 29 des statuts ; 21. Instauration dune obligation de déclaration de franchissement de seuils statutaires et modification corrélative de larticle 12 des statuts ; 22. Modification des règles de répartition des bénéfices et modification corrélative de larticle 37 des statuts ; 23. Suppression de larticle 13 Obligations des statuts ; 24. Division par 8 de la valeur nominale des actions de la Société et pouvoirs à conférer au Conseil dadministration ; 25. Refonte des statuts de la société ; 26. Pouvoirs pour formalités. *** A Participation à lassemblée générale des actionnaires A1 Dispositions générales Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justificationde son identité et de la propriété de ses actions. A défaut de participer personnellement à lassemblée, les actionnaires pourront : soit voter par correspondance ; soit se faire représenter par la personne de leur choix dans les conditions définies à larticle L.22-10-39 du Code de commerce ; soit adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A2 Formalités préalables Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : (a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif tenus par la Société ou son mandataire ; (b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le lundi 21 mars 2022 àzéro heure, heure de Paris. Une attestation est également délivrée à lactionnaire au porteur souhaitant participer personnellement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission audeuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le lundi 21 mars 2022 à zéro heure, heure de Paris. A3 Modes de participation à lassemblée générale Vote par correspondance ou par procuration Pour voter par correspondance ou par procuration ou donner pouvoir au président par voie postale, les actionnaires devront utiliser le formulaire unique : (a) lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer à la Société (au siège social) le formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance, qui lui sera adressé avec le dossier de convocation ; (b) lactionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à la Société (au siège social). Il sera fait droit aux demandes de formulaires reçues par la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée (soit au plus tard le 17 mars 2022). le formulaire unique de vote par correspondance oupar procuration est disponible sur le site de la société (www.fauvet-girel. fr). En outre, tout actionnaire au nominatif pourra demander à la Société par courrier postal adressé au siège social oupar télécommunication électronique à ladresse électronique suivante fauvet-girel@ablsa. comde lui adresser par courrier postal ou par courrier électronique le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis et signés, le cas échéant par un procédé de signature électronique (et accompagnés de lattestation de participation pour les actions au porteur) devront être reçus par la Société au plus tard le troisième jour calendaire précédant lassemblée générale, soit le 20 mars 2022 à23h59, heure de Paris. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés ; tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission naura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à lassemblée. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valablespour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Participation à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra demander une carte dadmission à la Société, par courrier postal au siège social ou par courrier électronique à ladresse suivante, fauvet-girel@ablsa.com, au plus tard trois (3) jours avant la date de lassemblée générale en utilisant le formulaire unique dument complété et signéou se présenter le jour de lassemblée générale directement au guichet prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; lactionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut de réception de la carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, lactionnaire au porteur peut y participer en se présentant le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son établissement teneur de compte. B Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé uneattestation de participation ou une carte dadmission peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société (par email à ladresse suivante : fauvet-girel@ablsa. com) et fournit leséléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, quel que soitle moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C -Questions écrites Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du conseil dadministration (à ladresse électronique suivante : fauvet-girel@ablsa. com), au plus tard le quatrième jour ouvréprécédent lassemblée générale soit le jeudi 17 mars 2022. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans lescomptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. D Documents mis à disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée seront mis à disposition ausiège social de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : fauvet-girel@ablsa.com. Les documents et informations mentionnés àlarticle R.22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à lassemblée sont disponibles sur le site Internetde la Société : www.fauvet-girel.fr/ Le Conseil dadministration (A22052586)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL. Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 PARIS 42, rue Olivier Métra, Bât. E1 552 064 933 RCS PARIS Par A.G.O.E. du 23/03/2022 il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur M. Carlos FREIXA demeurant C/Javimel, 10 08940 Cornellà de Llobregat (Espagne) ; (ii) de ne pas renouveler le mandat de M. Pierre Antoine AUGER, Commissaire aux comptes Suppléant ; (iii) de modifier la dénomination sociale qui devient « ABL Diagnostics ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL. Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 PARIS 42, rue Olivier Métra, Bât. E1 552 064 933 RCS PARIS Par A.G.O.E. du 23/03/2022 il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur M. Carlos FREIXA demeurant C/Javimel, 10 08940 Cornellà de Llobregat (Espagne) ; (ii) de ne pas renouveler le mandat de M. Pierre Antoine AUGER, Commissaire aux comptes Suppléant ; (iii) de modifier la dénomination sociale qui devient « ABL Diagnostics ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Dénomination : ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL. Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 Siege social : 75020 PARIS 42, rue Olivier Métra, Bât. E1 552 064 933 RCS PARIS Par A.G.O.E. du 23/03/2022 il a été décidé (i) de nommer en qualité dAdministrateur M. Carlos FREIXA demeurant C/Javimel, 10 08940 Cornellà de Llobregat (Espagne) ; (ii) de ne pas renouveler le mandat de M. Pierre Antoine AUGER, Commissaire aux comptes Suppléant ; (iii) de modifier la dénomination sociale qui devient « ABL Diagnostics ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [2006480 EUR]

Administrateur partant : Leriche, Alain ; nomination de l'Administrateur : Aulong, Bertrand

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 Siège social : 75020 PARIS 42, rue Olivier Metra, Bât. E1 552 064 933 RCS PARIS Aux termes du P.V. du C.A. du 08/02/2022 M. Bertrand AULONG demeurant 193 chemin des Genêts 34160 Saint Geniès-des-Mourgues a été coopté Administrateur en remplacement de M. Alain LERICHE, démissionnaire. Pour Avis..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 EUR Siege social : 40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes 552 064 933 RCS Nanterre Aux termes du P.V. du C.A. du 15/10/2021, Il a été (i) décidé de coopter en qualité dAdministrateur, Mme Noémie SADOUN demeurant 4, avenue Waldeck-Rousseau, 93260 Les Lilas, en remplacement de M. Bruno DAMBRINE, démissionnaire ; Mme Déborah SZAFIR demeurant 162, boulevard Berthier, 75017 Paris, en remplacement de M. Gilles DAMBRINE, démissionnaire ; Mme Laure RAFFAELLI demeurant 7, rue des Marivaux, 57050 Plappeville, en remplacement de Mme Sophie PREFOL, démissionnaire ; M. Alain LERICHE demeurant 59, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Mme Anne-Laure PREFOL, démissionnaire ; M. Jean-Christophe RENONDIN demeurant Al Mouj Garden, Apt 425 P.O Box 188 Muscat (Oman), en remplacement de M. Stéphane PREFOL, démissionnaire ; (ii) pris acte de la démission de M. Gilles DAMBRINE de son mandat de Directeur Général ; (iii) décidé de nommer en qualité de Président du Conseil dAdministration Mme Noémie SADOUN, Administrateur, en remplacement de M. Gilles DAMBRINE, démissionnaire ; (iv) décidé de dissocier les fonctions de la Présidence du Conseil dAdministration à celle de Direction Générale et de nommer en qualité de Directeur Général M. Ronan BOULME demeurant 13, rue Roger-Salengro, 93300 Neuilly-sur-Marne ; (v) décidé de transférer le siège social au 42, rue Olivier-Métra, bâtiment E1, 75020 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Immatriculation au RCS de Paris. (A21092180)

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S.A. au capital de 2.006.480 EUR Siege social : 40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes 552 064 933 RCS Nanterre Aux termes du P.V. du C.A. du 15/10/2021, Il a été (i) décidé de coopter en qualité dAdministrateur, Mme Noémie SADOUN demeurant 4, avenue Waldeck-Rousseau, 93260 Les Lilas, en remplacement de M. Bruno DAMBRINE, démissionnaire ; Mme Déborah SZAFIR demeurant 162, boulevard Berthier, 75017 Paris, en remplacement de M. Gilles DAMBRINE, démissionnaire ; Mme Laure RAFFAELLI demeurant 7, rue des Marivaux, 57050 Plappeville, en remplacement de Mme Sophie PREFOL, démissionnaire ; M. Alain LERICHE demeurant 59, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Mme Anne-Laure PREFOL, démissionnaire ; M. Jean-Christophe RENONDIN demeurant Al Mouj Garden, Apt 425 P.O Box 188 Muscat (Oman), en remplacement de M. Stéphane PREFOL, démissionnaire ; (ii) pris acte de la démission de M. Gilles DAMBRINE de son mandat de Directeur Général ; (iii) décidé de nommer en qualité de Président du Conseil dAdministration Mme Noémie SADOUN, Administrateur, en remplacement de M. Gilles DAMBRINE, démissionnaire ; (iv) décidé de dissocier les fonctions de la Présidence du Conseil dAdministration à celle de Direction Générale et de nommer en qualité de Directeur Général M. Ronan BOULME demeurant 13, rue Roger-Salengro, 93300 Neuilly-sur-Marne ; (v) décidé de transférer le siège social au 42, rue Olivier-Métra, bâtiment E1, 75020 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Immatriculation au RCS de Paris. (A21092180)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : DAMBRINE Gilles ; Administrateur : DAMBRINE Bruno ; Administrateur : PREFOL Stéphane ; Administrateur : PREFOL Sophie ; Administrateur : PREFOL Anne-Laure ; Commissaire aux comptes titulaire : ADN PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUGER Pierre Antoine

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL Societé anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 2.006.480 EUR Siège social : 40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes 552 064 933 RCS Nanterre Par procès-verbal des délibérations de lAssemblée Générale Ordinaire en date du 17/09/2021, Il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur Mme Anne-Laure PREFOL demeurant 7, rue Chernoviz, 75016 Paris. Il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur Mme Sophie PREFOL demeurant 23, boulevard Montmorency, 75016 Paris. Mention sera faite au RCS de Nanterre. (A21070204)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL. Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Societé Anonyme à Conseil dadministration au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 boulevard Henri SELLIER 92150 Suresnes 552 064 933 R.C.S. Nanterre Avis de convocation des actionnaires AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2021 Dans le contexte dépidémie du Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquées le 17 septembre 2021 à 10 heures, Dans les bureaux de la société AUDIT SYNTHESE sis : Place NARVIK 11, rue de Téhéran 75008 PARIS, se tiendra à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents. Lassemblée générale se tiendra à « huis clos » conformément (i) aux dispositions de lordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 et (ii) au décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 y afférent. En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes dadmission et à voter par correspondance à laide du formulaire de vote, ou à donner pouvoir au président de lAssemblée générale ou à un tiers, selon les modalités précisées dans le présent avis. Il ne sera pas possible aux actionnaires de poser des questions, ni de déposer des projets damendements ou de nouvelles résolutions durant lAssemblée générale. Il est rappelé aux actionnaires quils peuvent adresser des questions écrites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telles que détaillées ci-après. La société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à lAssemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site Internet de la Société : www.fauvet-girel.fr. Les actionnaires de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 17 septembre 2021, à 10 heures, à huis-clos, hors la présence physique de ses actionnaires, dans les bureaux de la société AUDIT SYNTHESE sis : Place NARVIK 11, rue de Téhéran 75008 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Nomination dun administrateur Pouvoir en vue des formalités Avis important Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de lordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 et (ii) au décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 y afférent. A Participation à lassemblée générale des actionnaires A1 Dispositions générales : Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. Exceptionnellement, lassemblée générale se tenant à « huis clos », les actionnaires ne pourront pas demander une carte dadmission pour assister physiquement à lassemblée générale. Les actionnaires pourront participer à lassemblée générale : soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président , à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. A2 Formalités préalables Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront seuls admis à voter par correspondance ou à donner pouvoir les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : (a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; (b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir au président ou à la procuration. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le mercredi 15 septembre 2021 à zéro heure, heure de Paris. A3 Modes de participation à lassemblée générale Lassemblée générale du 17 septembre 2021 se tenant à « huis clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, aucune carte dadmission à cette assemblée générale ne sera délivrée. Pour voter par correspondance ou par procuration ou donner pouvoir au président par voie postale, les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance ou donner pouvoir au président pourront voter de la façon suivante : (a) lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance, qui lui sera adressé avec le dossier de convocation, à laide de lenveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation ; (b) lactionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à létablissement bancaire désigné ci-après. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être reçus par létablissement bancaire désigné ci-après au plus tard le troisième jour calendaire précédant lassemblée générale, soit le mardi 14 septembre à 23h59, heure de Paris. Par exception, conformément à larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire devront parvenir au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le lundi 13 septembre 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Société Générale Securities Services par message électronique (à ladresse électronique suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com) sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à larticle R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le lundi 13 septembre 2021. Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il joint une copie de sa carte didentité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale quil représente. En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée seront mis à disposition au siège social de la Société, à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations mentionnés à larticle R.225-73-1 du Code de commerce destinés à être présentés à lAssemblée seront mis à la disposition sur le site Internet de la Société : www.fauvet-girel.fr/ , au plus tard le 21ème jour avant lAssemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. B Cession par les actionnaires de leurs actions avant lassemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à létablissement financier désigné ci-avant et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C Demande dinscription de projets de résolution par les actionnaires et questions écrites Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir, par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante: CABINET AUDIT SYNTHESE 11 rue de Téhéran Place Narvik 75008 PARIS ou par télécommunication électronique à ladresse suivante fauvet-girel@groupe-spaclo.com, au plus tard le 25ème jour (calendaire) qui précède la date de lAssemblée générale soit le mardi 24 août 2021, conformément à larticle R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent lAssemblée soit le mercredi 15 septembre 2021 à zéro heure, heure de Paris. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dadministration pourront être envoyées par voie électronique au Président du Conseil dadministration, fauvet-girel@groupe-spaclo.com, au plus tard le deuxième jour ouvré précédent lAssemblée Générale soit le mercredi 15 septembre 2021. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription dans les comptes tenus par la Société. D Documents mis à disposition des actionnaires Le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société, http: //www.fauvet-girel.fr Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce et de larticle 3 de lOrdonnance Covid-19, de ces mêmes documents par courriel à ladresse électronique suivante : fauvet-girel@groupe-spaclo.com Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL. Siren : 552064933. ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 2 006 480 euros Siège social : 40 Boulevard Henri SELLIER 92150 SURESNES 552 064 933 RCS NANTERRE Rectification à lannonce référencée sous le numéro A21051285, mise en ligne le 24 août 2021 En modification de lannonce citée ci-dessus, Il convenait de lire les informations suivantes : ORDRE DU JOUR SOUMIS A LASSEMBLEE Nomination de Madame Anne-Laure PREFOL en qualité dadministrateur, Nomination de Madame Sophie PREFOL, en qualité dadministrateur, Pouvoir en vue des formalités Dans le cadre des mesures de confinement et à linterdiction des rassemblements résultant du décret dapplication de la loi sur létat durgence sanitaire (Décret 2021-987 du 28 juillet 2021), lassemblée générale ordinaire de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, se tiendra exceptionnellement à « huis clos », le 17 septembre 2021, sur convocation du conseil dadministration..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Societé anonyme à Conseil dadministration Au capital de 2.006.480 euros Siège social : 40, boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES 552 064 933 RCS Nanterre Dans le cadre des mesures de confinement et à linterdiction des rassemblements résultant du décret dapplication de la loi sur létat durgence sanitaire (Décret 2021 255 du 9 mars 2021), Lassemblée générale ordinaire annuelle de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, se tiendra exceptionnellement à « huis clos », le 31 mai 2021, sur convocation faite par du conseil dadministration. ORDRE DU JOUR SOUMIS A LASSEMBLEE Présentation du rapport de gestion du Conseil dadministration sur la marche des affaires et présentation des comptes de la Société pour lexercice clos le 31/12/2020, Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2020, Approbation des comptes et opérations de lexercice clos le 31/12/2020, Quitus aux administrateurs, Constatation et régularisation dune erreur matérielle survenue lors de létablissement du Procès-verbal dassemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 2020 ; Affectation et répartition du résultat de lexercice, Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, et décisions à cet égard en application de larticle L 225-40 du Code de commerce, Situation des mandats des administrateurs, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. (W0854758)

Annonce JAL - Evénement divers

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Societé Anonyme au capital de 2 006 480 euros Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES Code ISIN FR0000063034 mnémonique FAUV Point sur la situation actuelle La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL annonce avoir cédé en date du 29 avril 2021 le dernier actif immobilier historiquement détenu par la Société. Lactif net de la Société est donc désormais constitué uniquement de disponibilités et de placements de trésorerie. Par ailleurs, le bilan de la Société ne présente aucune dette financière. Dans ce cadre et compte tenu de labsence dutilisation de cette ligne de cotation, La Société, à la demande de son actionnaire de référence, a décidé dinitier létude dun projet de cession de sa quote-part de titres détenus. Ainsi, un Conseil Financier (ATOUT CAPITAL) a été mandaté et se tient à la disposition de tous repreneurs potentiels, investisseurs, banques daffaires, opérateurs immobiliers ou autres pour échanger sur un projet de reprise de cette coquille cotée. Contacts : ATOUT CAPITAL Cédric BEUDIN cedric.beudin@atoutcapital.com + 33 1 56 69 61 83 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Gilles DAMBRINE Président Directeur Général gdambrine@fauvet-girel.fr +33 1 45 06 15 74

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification de représentant..

Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 27 Janvier 2009 Administrateur : PREFOL Stéphane modification le 25 Septembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ADN PARIS modification le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AUGER Pierre Antoine en fonction le 25 Juillet 2016

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008 Président directeur général et administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 27 Janvier 2009 Administrateur : PREFOL Stéphane modification le 25 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : GAUDUCHON Alain en fonction le 10 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : COPERNIC en fonction le 10 Août 2010

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SIXDENIER ET ASSOCIES modification le 12 Juillet 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 12 Juillet 2000 Président directeur général et administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 27 Janvier 2009 Administrateur : PREFOL Stéphane modification le 25 Septembre 2009

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : DAMBRINE Jacques Georges Jean modification le 27 Janvier 2009 Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SIXDENIER ET ASSOCIES modification le 12 Juillet 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 12 Juillet 2000 Président directeur général et administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 27 Janvier 2009 Administrateur : PREFOL Stéphnae en fonction le 18 Septembre 2009

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : DAMBRINE Jacques Georges Jean modification le 27 Janvier 2009. Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SIXDENIER ET ASSOCIES modification le 12 Juillet 2000. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 12 Juillet 2000. Président directeur général et administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 27 Janvier 2009.

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration : DAMBRINE Jacques Georges Jean modification le 14 Avril 2008Administrateur : DAMBRINE Bruno modification le 04 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SIXDENIER ET ASSOCIES modification le 12 Juillet 2000. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 12 Juillet 2000. Directeur général et administrateur : DAMBRINE Gilles modification le 23 Novembre 2007.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : GAUDUCHON ALAIN radié le 08 Novembre 2007. administrateur : BOSCO DANIELE radié le 08 Novembre 2007. commissaire aux comptes suppléant : MARTIN FRANCOIS radié le 08 Novembre 2007. directeur général et administrateur : Dambrine Gilles entré en fonction le 08 Novembre 2007.

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Annonce BODACC - Modification de l'activité.

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Président du conseil d'administration : Sayada, Noémie, nom d'usage : Sadoun, Directeur général : Boulme, Ronan, Administrateur : Szafir, Déborah, Administrateur : Raffaelli, Laure, Administrateur : Leriche, Alain, Administrateur : Renondin, Jean-Christophe, Commissaire aux comptes titulaire : A d n Paris, Commissaire aux comptes suppléant : Auger, Pierre Antoine