GROUPE GUILLIN

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

GROUPE GUILLIN Société Anonyme au capital de 11 487 825 euros Siège social : Zone Industrielle Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 25290 Ornans 349 846 303 RCS Besançon (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2025 Les actionnaires de la Société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 13 juin 2025 à 9 heures 30 à Paris la Défense (92053), Châteauform du CNIT, 2 Place de la Défense, à leffet de statuer sur lordre du jour ci-après : ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024, Incluant les informations relatives au gouvernement dentreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et la déclaration de performance extra-financière (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale), Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites dactions et sur les options de souscription, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2024, Approbation des comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2024, et des rapports qui les concernent, quitus à la Directrice Générale et aux Administrateurs, Affectation du résultat, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2024, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024, Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil dAdministration au titre de lexercice 2025, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-40-1 du Code de commerce, Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 et suivants du Code de commerce, Nomination de Forvis Mazars SAS en tant quAuditeur de durabilité, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois, De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification de larticle 20 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Attractivité relatives aux délibérations du Conseil dAdministration), Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Pouvoirs pour formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 11 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise au siège social de la Société GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. Une attestation de détention antérieure au 11 juin 2025 ou un relevé de compte-titres ne constituent pas une attestation de participation. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; ou b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; ou c) voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site internet de la Société, et sera disponible sur demande écrite adressée au siège social de la Société. A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée (article R.225-77 du Code de commerce) soit le 9 juin 2025 au plus tard. Les formulaires renvoyés par les actionnaires au porteur qui ne seraient pas accompagnés de cette attestation de participation ne pourront être pris en compte pour lAssemblée conformément à larticle R.225-77 du Code de commerce. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation au siège social de la Société par voie électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sera mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société. Au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 7 juin 2025, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. Ces questions écrites devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Nous vous rappelons quun Avis Préalable à lAssemblée Générale Mixte du 13 juin 2025 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 25 avril 2025 et est disponible sur le site internet de la Société. Le Conseil dAdministration

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GROUPE GUILLIN Société Anonyme au capital de 11 487 825 euros Siège social : Zone Industrielle Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 25290 Ornans 349 846 303 RCS Besançon (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2024 Les actionnaires de la Société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 14 juin 2024 à 10 heures à Arc-et-Senans (25610), Saline Royale, Grande Rue, à leffet de statuer sur lordre du jour ci-après. ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023, incluant les informations relatives au gouvernement dentreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et la déclaration de performance extra-financière (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale), Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites dactions et sur les options de souscription, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2023, Approbation des comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2023, et des rapports qui les concernent, quitus à la Directrice Générale et aux Administrateurs, Affectation du résultat, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2023, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil dAdministration au titre de lexercice 2024, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-40-1 du Code de commerce, Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 et suivants du Code de commerce, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois, De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce pour une durée de 24 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier pour une durée de 26 mois, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail et L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce pour une durée de 26 mois, Pouvoirs pour formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 12 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise au siège social de la Société GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. Une attestation de détention antérieure au 12 juin 2024 ou un relevé de compte-titres ne constituent pas une attestation de participation. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; ou b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; ou c) voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site internet de la Société, et sera disponible sur demande écrite adressée au siège social de la Société. A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée (article R.225-77 du Code de commerce) soit le 10 juin 2024 au plus tard. Les formulaires renvoyés par les actionnaires au porteur qui ne seraient pas accompagnés de cette attestation de participation ne pourront être pris en compte pour lAssemblée conformément à larticle R.225-77 du Code de commerce. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation au siège social de la Société par voie électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sera mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société. Au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 10 juin 2024, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. Ces questions écrites devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Nous vous rappelons quun Avis Préalable à lAssemblée Générale Mixte du 14 juin 2024 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 26 avril 2024 et est disponible sur le site internet de la Société. Le Conseil dAdministration

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GROUPE GUILLIN Sociéte Anonyme au capital de 11 487 825 euros Siège social : Zone Industrielle Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 25290 Ornans 349 846 303 RCS Besançon (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2023 Les actionnaires de la Société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2023 à 9 heures 30 à Besançon (25000), Maison de lEconomie, CCI Saône-Doubs, 46 Avenue Villarceau, à leffet de statuer sur lordre du jour ci-après. ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, incluant les informations relatives au gouvernement dentreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et la déclaration de performance extra-financière (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale), Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites dactions et sur les options de souscription, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2022, et des rapports qui les concernent, quitus à la Directrice Générale et aux Administrateurs, Affectation du résultat, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil dAdministration au titre de lexercice 2023, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-40-1 du Code de commerce, Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 et suivants du Code de commerce, Renouvellement du mandat dun Administrateur, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois, Pouvoirs pour formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 21 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise au siège social de la Société GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. Une attestation de détention antérieure au 21 juin 2023 ou un relevé de compte-titres ne constituent pas une attestation de participation. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; ou b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; ou c) voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site internet de la Société, et sera disponible sur demande écrite adressée au siège social de la Société. A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée (article R.225-77 du Code de commerce) soit le 19 juin 2023 au plus tard. Les formulaires renvoyés par les actionnaires au porteur qui ne seraient pas accompagnés de cette attestation de participation ne pourront être pris en compte pour lAssemblée conformément à larticle R.225-77 du Code de commerce. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation au siège social de la Société par voie électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à lAssemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sera mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société. Jusquau deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 21 juin 2023, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. Ces questions écrites devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Nous vous rappelons quun Avis préalable à lAssemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2023 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 5 mai 2023 et est disponible sur le site internet de la Société. Le Conseil dAdministration

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

GROUPE GUILLIN SA au capital de 11.487.825 euros Siège social : Zone Industrielle Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 25290 ORNANS RCS : BESANCON 349 846 303 Suivant déliberations du Conseil dAdministration du 17 décembre 2021, il a été décidé de nommer en qualité dadministrateur salarié, à effet du même jour, Monsieur Laurent LENNE, demeurant 15 rue Gambetta, 25000 BESANCON, pour une durée de six années. Mention sera faite au RCS de BESANCON. Pour avis

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GROUPE GUILLIN Sociéte anonyme au capital de 11 487 825 EUR Siège social : Zone Industrielle Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 25290 Ornans 349 846 303 RCS Besançon AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2021 Les actionnaires de la Société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 11 juin 2021 à 9 heures à Besançon (25000), Maison de lEconomie, CCI du Doubs, 46 Avenue Villarceau, à leffet de statuer sur lordre du jour ci-après. Avertissement : Dans le contexte évolutif de la Covid 19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 pourraient être aménagées. Il est rappelé que dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, laccueil des actionnaires à lAssemblée Générale devant se tenir le 11 juin 2021 est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect de la distanciation sociale pendant toute la durée de lAssemblée. Par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président ou à donner procuration à une personne dénommée préalablement à lAssemblée Générale Mixte, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible sur le site internet de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société. ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020, incluant les informations relatives au gouvernement dentreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et la déclaration de performance extra-financière (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale), Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites dactions et sur les options de souscription, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2020, et des rapports qui les concernent, quitus au Directeur Général et aux Administrateurs, Affectation du résultat, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil dAdministration au titre de lexercice 2021, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-40-1 du Code de commerce, Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 et suivants du Code de commerce, Renouvellement du mandat de deux Administrateurs, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois, De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification de larticle 16 des statuts de la Société (Conseil dAdministration Composition Administrateur salarié), Modification de larticle 20 des statuts de la Société (Délibérations du Conseil Procès-Verbaux Copies Habilitation au Secrétaire du Conseil), Pouvoirs pour formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 9 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise au siège social de la Société GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; ou b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; ou c) voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site internet de la Société, et sera disponible sur demande écrite adressée au siège social de la Société. A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée (article R.225-77 du Code de commerce) soit le 7 juin 2021 au plus tard. Les formulaires renvoyés par les actionnaires au porteur qui ne seraient pas accompagnés de cette attestation de participation ne pourront être pris en compte pour lAssemblée conformément à larticle R.225-77 du Code de commerce. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation au siège social de la Société par voie électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R.225 73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225 83 du Code de commerce sera mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société. Jusquau deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 9 juin 2021, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. Ces questions écrites devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Nous vous rappelons quun Avis préalable à lAssemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 23 avril 2021 et est disponible sur le site internet de la Société. Le Conseil dAdministration

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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

FIDAL Sociéte dAvocats 17C rue Alain Savary 25000 BESANCON GROUPE GUILLIN SA au capital de 11.487.825 euros Siège social : Zone Industrielle Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 25290 ORNANS 349 846 303 RCS BESANCON La loi ne faisant plus obligation à la Société de désigner des commissaires aux comptes suppléants, Monsieur Frédéric MAUREL et le Cabinet KPMG AUDIT ID SAS, Commissaires aux Comptes suppléants, dont le mandat est arrivé à expiration, ne sont ni renouvelés, ni remplacés. Mention sera faite au RCS de BESANCON. Pour avis.

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GROUPE GUILLIN Sociéte Anonyme Au capital de 11 487 825 euros Siège social : Zone industrielle Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 25290 ORNANS 349 846 303 RCS BESANCON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2020 A HUIS CLOS Compte-tenu des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire dues à lépidémie du Covid-19, en application de larticle 4 de lordonnance n°2020 321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, Et afin de protéger la santé de ses actionnaires et de ses collaborateurs, la Société informe ses actionnaires que lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 12 juin 2020 à 9 heures 30 se tiendra au siège social à Ornans (25290), Zone Industrielle, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Cette assemblée statuera sur le même ordre du jour que celui publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 24 avril 2020 dans lavis préalable à lAssemblée Générale Mixte et qui est repris ci-après. En conséquence, la Société invite tous ses actionnaires à exercer leur vote par correspondance, ou à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à donner procuration à une personne dénommée, préalablement à lAssemblée Générale Mixte, sans se déplacer à la réunion de lAssemblée, dans les conditions précisées dans la dernière partie du présent avis de convocation. La Société informe dores et déjà ses actionnaires que les scrutateurs de lAssemblée Générale Mixte du 12 juin 2020 seront : Madame Fabienne Jacquet-Cariot, Directeur des Affaires Sociales, et Monsieur Laurent Lenne, Directeur Financier. ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, incluant les informations relatives au gouvernement dentreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et la déclaration de performance extra-financière (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale), Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites dactions et sur les options de souscription, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes annuels de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2019, et des rapports qui les concernent, quitus au Directeur Général et aux administrateurs, Affectation du résultat, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil dAdministration au titre de lexercice 2020, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-40-1 du Code de commerce, Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 et suivants du Code de commerce, Renouvellement du mandat de deux Administrateurs, Renouvellement du mandat de deux commissaires aux comptes titulaires, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de commerce pour une période de 18 mois, De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification de larticle 11 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte relatives à lidentification des actionnaires), Modification de larticle 16 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte relatives à la baisse des seuils relatifs à la composition des Conseils dAdministration), Modification de larticle 17 des statuts de la Société (augmentation de lâge maximum du tiers des administrateurs), Modification de larticle 19 des statuts de la Société (augmentation de lâge maximum du Président du Conseil dAdministration), Modification de larticle 20 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili conférant la possibilité, au Conseil dAdministration, de prendre certaines décisions par consultation écrite des administrateurs), Modification de larticle 24 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte remplaçant le vocable « jetons de présence » par le vocable « rémunération »), Modification de larticle 32 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives aux formulaires de vote), Modification de larticle 38 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives au mode de calcul de la majorité des Assemblées Générales Ordinaires), Modification de larticle 40 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives au mode de calcul de la majorité des Assemblées Générales Extraordinaires), Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.225 209 du Code de commerce pour une durée de 24 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public pour une durée de 26 mois, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à larticle L.411.2 du Code Monétaire et Financier pour une durée de 26 mois, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail et L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce pour une durée de 26 mois, Pouvoirs pour formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 10 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce ; ou b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; ou c) voter par correspondance. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est en ligne sur le site internet de la Société www.finances-groupeguillin.fr, et sera disponible sur demande écrite adressée au siège social de la Société. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée (article R.225-77 du Code de commerce) soit le 8 juin 2020 au plus tard. Les formulaires renvoyés par les actionnaires au porteur qui ne seraient pas accompagnés de cette attestation de participation ne pourront être pris en compte pour lAssemblée conformément à larticle R.225-77 du Code de commerce. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation au siège social de la Société par voie électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R.225 73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de la Société. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225 83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société. Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 8 juin 2020, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin.fr et, dans la mesure du possible, il sera tenu compte des questions écrites qui seront réceptionnées jusquau 9 juin 2020 à 17 heures. Compte tenu de leffet possible de la pandémie de Covid-19 sur les délais postaux, il est recommandé de compléter tout envoi qui serait effectué par voie postale dun envoi par courrier électronique à ladresse suivante : srichard@groupeguillin. fr. Ces questions écrites devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Nous vous rappelons quun avis préalable à lAssemblée Générale Mixte du 12 juin 2020 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 24 avril 2020 et est disponible sur le site internet de la Société. Le Conseil dAdministration

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