MAISON POMMERY & ASSOCIES

Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de la dénomination.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme au capital de 134.056.275 Siège social : 51100 Reims 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le LUNDI 24 novembre 2025, à 15 heures, à 51100 REIMS, 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport du Conseil dAdministration, Modification de la dénomination sociale de la Société, Modification de larticle 2 des statuts en conséquence, Modification des objectifs de la raison dêtre, Modification de larticle 3.2 des statuts en conséquence, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Extraordinaire a fait lobjet dune publication au BALO n°126 du 20 Octobre 2025. Un avis rectificatif a été publié au BALO n° 127 du 22 Octobre 2025, lequel ne concernait que deux erreurs matérielles du texte des modalités de participation. MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 20/11/2025 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ( Formulaire unique de vote ), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 05/11/2025 à 12h (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 23/11/2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : * Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. * Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : * Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. * Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné dune attestation de participation. Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnés par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE 5, place Général Gouraud 51100 Reims, ou par voie électronique à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et sur le site internet de la société https://www.vrankenpommery.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. V. Retransmission audiovisuelle Conformément à larticle R22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://www.vrankenpommery.com/finance/assemblee-generale/. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard 7 jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins 2 ans à compter de sa mise en ligne. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme à 134.056.275 uros Siège social : 5 place Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 RCS Reims Aux termes de lAGMOAE du 5/06/2025, il a été décidé : de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes titulaires de FORVIS MAZARS et de AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, et de nommer, en leur lieu et place , la Sté KPMG 19 rue Clément Ader Pôle Henri Farman BP 162 51685 REIMS CEDEX 2 775 726 417 RCS NANTERR E et la Sté AUDITIS 5 rue René Char 21000 DIJON 382 535 144 RCS MACON, et ce pour une durée de 6 exercices, et de ne pas renouveler, conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, les mandats des Commissaires aux Comptes suppléants des Sté CBA et RSA. Mention RCS REIMS. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 51100 REIMS, 5 place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 5 juin 2025, à 15 heures, à 51100 REIMS, 5 place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2024 ; Rapport du Conseil dAdministration sur le Gouvernement dEntreprise ; Rapport spécial sur le programme de rachat dactions ; Rapport spécial sur les attributions dactions gratuites ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Rapport de lExpert indépendant ; Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2024 ; Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ; Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts ; Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet dacheter, De conserver ou de transférer des actions de la Société ; Mandats dAdministrateurs ; Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration ; Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants ; Mandats des Commissaires aux Comptes ; Adoption au préalable dune convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce : Projet de cession, sous diverses conditions, déléments dactifs à la société COMPAGNIE VRANKEN ; Projet de transfert de cotation des actions de la Société des marchés réglementés EURONEXT PARIS et BRUXELLES aux marchés EURONEXT GROWTH PARIS et BRUXELLES ; Questions diverses ; Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil dAdministration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil dAdministration fixant la date douverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 , non cumulative avec les deux délégations suivantes ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 , non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; Délégation à donner au Conseil dAdministration pour décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre par placement privé visée au 1° de larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 , non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; Clause dextension en cas démission dactions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 ; Pouvoirs au Conseil dAdministration dimputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ; Attribution gratuite dactions existantes ou à émettre, de la société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil dAdministration ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la société ; Pouvoirs à conférer ; Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait lobjet dune publication au BALO n° 51 du 28 avril 2025 et na fait lobjet daucune modification. MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au 2e jour ouvré précédant lassemblée, soit le 3/06/2025 à zéro heure, heure de PARIS : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour LA Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales Cur DÉFENSE, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense CEDEX) ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (Formulaire unique de vote), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : Assister à lAssemblée générale ; Donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; Voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 19/05/2025 à 12h (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 4/06/2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Pour les actionnaires au nominatif administré: ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, 3 jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les 2 jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au 2e jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; Donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de commerce ; Voter par correspondance. Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au nominatif administré: ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de PARIS) pourront être prises en compte. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le FormuLAire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné dune attestation de participation. Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnés par Uptevia, 3 jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Cur DÉFENSE, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, 5 place Général Gouraud 51100 REIMS, ou par voie électronique à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr, au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et sur le site internet de la société https://www.vrankenpommery.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. V. Retransmission audiovisuelle Conformément à larticle R22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://www.vrankenpommery.com/finance/assemblee-generale/. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard 7 jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins 2 ans à compter de sa mise en ligne. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKEN POMMERY MONOPOLE SA au capital de 134056275 Siège social : 5, place Genéral Gouraud 51100 Reims 348 494 915 RCS de Reims Le conseil dAdministrations du 31/03/2025, A pris acte de la démission des fonctions de directeur général délégué de M. LONNEUX Julien Mention au RCS de Reims

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKEN POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 5 place du Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 RCS Reims Aux termes des décisions du Conseil dAdministration du 16/12/2024, il a été décidé de dissocier les fonctions de Président du CA et de Directeur Général de la Sté. Mr Paul François VRANKEN, Démissionnaire de ses fonctions de Directeur Général à effet du 31/12/2024, a été maintenu dans ses fonctions de Président du CA à effet du 1/01/2025, et ce pour la durée restant à courir de son mandat dAdministrateur, Mme Nathalie VRANKEN a été nommée Directrice Générale à effet du 1/01/2025 pour la durée restant à courir du mandat du Président du CA, cette prise de fonction mettant automatiquement fin à sa fonction de Directrice Générale Déléguée, Et de nommer en qualité de Directeurs Généraux Délégués à effet du 1/01/2025 pour la durée du mandat dAdministrateur de la Directrice Générale : Mr Clément PIERLOT, demeurant 55 rue Roger Sondag 51160 AY-CHAMPAGNE, Mr Julien LONNEUX demeurant 3 rue Jovin 51100 REIMS. Mention RCS REIMS. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 uros 5 place du Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 R.C.S. Reims Aux termes de lAGMOAE du 06/06/2024, il a été pris acte de la démission de M. Pascal EGO de ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant et a été nommée en remplacement la société CBA, SARL au capital de 7.500 , dont le siège est Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE, 382 420 958 R.C.S. NANTERRE et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Mention R.C.S. REIMS.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme au capital de 134.056.275 Siège social : 51100 Reims 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le JEUDI 6 Juin 2024, à 15 heures, à 51100 REIMS, 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2023, Rapport du Conseil dAdministration sur le Gouvernement dEntreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat dactions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2023, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2023, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet dacheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société Mandats dAdministrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Nomination dun Auditeur Durabilité, Démission pour raisons personnelles dun des Commissaires aux Comptes Suppléants et son remplacement, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait lobjet dune publication au BALO n°51 du 26 Avril 2024 et na fait lobjet daucune modification. ************* MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A.Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à lAssemblée Générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris soit le 4 juin 2024, par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B.Modes de participation à lAssemblée Générale 1.Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront : Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; demander une carte dadmission : soit auprès de Uptevia, Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.Les Actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à toute autre personne pourront : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia, Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale Soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : Uptevia Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : olActionnaire devra envoyer un email à ladresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr -Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire. -LActionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de lAssemblée Générale Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 17 mai 2024. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 5 juin 2024 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux Actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. C) Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce, chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme au capital de 134.056.275 Siège social : 51100 REIMS 5 place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le JEUDI 1er Juin 2023, à 15 heures, à 51100 REIMS, 5, place Général Gouraud, En Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2022, Rapport du Conseil dAdministration sur le Gouvernement dEntreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat dactions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2022, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2022, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat dactions, Mandats dAdministrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Modification de la limite dâge des mandataires sociaux, modification des articles 15, 17 et 20 des statuts en conséquence ; Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil dAdministration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil dAdministration fixant la date douverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; Délégation à donner au Conseil dAdministration pour décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre par placement privé visée au II de larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; Clause dextension en cas démission dactions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, Pouvoirs au Conseil dAdministration dimputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, Attribution gratuite dactions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil dAdministration ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait lobjet dune publication au BALO n°49 du 24 Avril 2023 et na fait lobjet daucune modification. MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à lAssemblée Générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris soit le 30 mai 2023, par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B) Modes de participation à lAssemblée Générale 1.Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront : Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; demander une carte dadmission : -soit auprès de Uptevia, Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, -soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr -Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. -Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.Les Actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Ggénérale ou à toute autre personne pourront : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia, Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale Soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : Uptevia Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : olActionnaire devra envoyer un email à ladresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr -Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire. -LActionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de lAssemblée Générale Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 15 mai 2023. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 31 mai à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux Actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. C) Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 51100 REIMS 5 place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue dune Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 2 juin 2022, à 15 heures, au siège social de la société, à 51100 REIMS, 5 place Général Gouraud. ORDRE DU JOUR Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2021 ; Rapport du Conseil dAdministration sur le gouvernement dentreprise ; Rapport spécial sur le programme de rachat dactions ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ; Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts ; Programme de rachat dactions ; Mandats dAdministrateurs ; Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration ; Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants ; Questions diverses ; Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la société ; Pouvoirs à conférer ; Questions diverses. Le Conseil dAdministration. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait lobjet dune publication au BALO n°49 du 25 Avril 2022 et na fait lobjet daucune modification. MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Tout actionnaire peut se faire représenter à lAssemblée Générale par un autre actionnaire, Par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de Commerce). Les Actionnaires souhaitant participer à lAssemblée Générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 31 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à lassemblée générale 1. Participation à lAssemblée Générale Les Actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à BNP PARIBAS Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX ; Pour lActionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les Actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée Générale peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com ; Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels ; Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0.826.109.119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33.1.55.77.40.57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et devra ensuite cliquer sur licône Participation à lAssemblée Générale afin de demander sa carte dadmission. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à lexception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX ; Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le troisième jour ouvrés précédant la date de lassemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue par ses soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lassemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. LActionnaire devra obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de lAssemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour lActionnaire au nominatif : les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0.826.109.119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33.1.55.77.40.57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet ; Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si létablissement teneur de compte de lActionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes : LActionnaire devra envoyer un courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de lAssemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire. LActionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO, Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée Générale, soit le mercredi 1er juin 2022, à 15 h (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre quau Président de lAssemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services linstruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto-verso du formulaire de vote par courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le vendredi 27 mai 2022. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à ladresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout Actionnaire, titulaire dactions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé dexprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception dun tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à lAssemblée Générale. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 16 mai 2022 et ce jusquau mercredi 1er juin 2022 à 15h C) Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5 place du Général Gouraud, BP 1049 51689 REIMS CEDEX 2 ou par email à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 5 place du Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 RCS Reims 1/ Aux termes de lAGM du 02/06/2022, ont été nommés Administrateurs de la Sté pour une durée de trois exercices, Soit jusquà lAGOA qui statuera en 2025, sur les comptes de lexercice à clore le 31/12/2024, et ce, à effet du 1er juillet 2022 : M. Dominique PICHART, demeurant 4 Val Aubry 51130 VILLERS AUX BOIS Mme Elisabeth BILLIEMAZ, demeurant 68 rue de Rivoli 75004 PARIS M. Bertrand MARECHAUX, demeurant La Corneillère 61250 SEMALLE 2/ Aux termes du CA du 02/06/2022, Mme Nathalie VRANKEN, demeurant 47 rue de Lille 75007 PARIS, Administrateur de la Sté, a été nommée Directrice Générale Déléguée, à compter dudit jour, et ce pour la durée restant à courir de son mandat dAdministrateur, soit jusquà lAGOA qui statuera en 2025, sur les comptes à clore le 31/12/2024. Mention en sera faite au RCS de REIMS. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 EUR 5 place Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 R.C.S. Reims Le conseil dadministration du 18/10/2021 a pris acte de la démission de M. Dominique PICHART de ses fonctions dadministrateur de la Sté à compter dudit jour, et a coopté en ses lieu et place, à compter du même jour et pour la durée du mandat de son prédécesseur, M. Stéphane PUBLIE, demeurant 391 Beechmont Drive 10804 NEW ROCHELLE NEW YORK USA. Cette cooptation sera ratifiée par la plus prochaine assemblée. Pour avis. M2103707

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKEN POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 EUR Siège social : 51100 REIMS 5 place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue dune Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 3 juin 2021, à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS 5, Place Général Gouraud. AVERTISSEMENT : COVID-19 Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, de lutte contre sa prorogation et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier, aux dispositions de lordonnance n°2020 321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que modifiées et prorogées par lordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil dAdministration a décidé, afin déviter dexposer les Actionnaires à des risques sanitaires et leur garantir une égalité daccès à cette Assemblée, de réunir lAssemblée Générale Mixte du 3 juin 2021 au siège social à huis-clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des Actionnaires. Ainsi, les Actionnaires sont dores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de lAssemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions dapplication de lOrdonnance du 25 mars 2020, tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, le Conseil dAdministration du 14 avril 2021 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, la société COMPAGNIE VRANKEN, représentée par Madame Nathalie VRANKEN et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE (et pour le cas de leur indisponibilité, Madame Anne-Marie POIVRE et Monsieur Dominique PICHART, Actionnaires de la Société). LAssemblée Générale sera diffusée en direct, par visioconférence et sur inscription via ladresse mail : comfi@vrankenpommery.fr. Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site de la Société www.vrankenpommery.com afin davoir accès à toutes les informations à jour. Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les Actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr . ORDRE DU JOUR Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2020, Rapport du Conseil dAdministration sur le Gouvernement dEntreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat dactions, Rapports des Commissaires aux comptes, Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2020, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat dactions, Mandat dAdministrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Mis en harmonie de larticle 25 des statuts relatif à la convocation et aux réunions des Assemblées Générales, Mis en harmonie de larticle 27 des statuts relatif à ladmission aux Assemblées et aux pouvoirs, Mis en harmonie de larticle 30 des statuts relatif à lAssemblée Générale Ordinaire, Mis en harmonie de larticle 31 des statuts relatif à lAssemblée Générale Extraordinaire, Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil dAdministration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil dAdministration fixant la date douverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec les deux délégations suivantes, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit, Délégation à donner au Conseil dAdministration pour décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre par placement privé visée au II de larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes, Clause dextension en cas démission dactions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 dEuros, Pouvoirs au Conseil dAdministration dimputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, Attribution gratuite dactions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil dAdministration, Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la Société, Adoption de la qualité de société à mission, Définition de la raison dêtre de la Société, Définition de la mission et des objectifs pour laccomplissement de la raison dêtre, Modification de larticle 3 des statuts pour y inscrire la raison dêtre de la Société et sa mission, Règles relatives au Comité de Mission et création dans les statuts dun titre VII et dun article 42, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à lAssemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire fait lobjet dune publication à lAvis rectificatif de lAvis de réunion, paru au BALO n°51 du 28/04/2021, valant Avis de convocation, publié au BALO n°59 du 17 Mai 2021. Les documents relatifs à la tenue de lAssemblée Générale de la Société sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège administratif de la Société 5, Place Général Gouraud à 51100 REIMS et sur le site internet de la Société à ladresse : https: //www.vrankenpommery.com/finan ce/assemblee-generale. Pour tous renseignements, la Société peut être contactée par téléphone au 03.26.61.62.63 ou par fax au 03.26.61.63.88. Le Conseil dAdministration. MODALITES DE PARTICIPATION LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à lAssemblée Générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 1 er juin 2021, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du Code de commerce. B. Modes de participation à lassemblée générale 1. Pour les raisons exposées précédemment, lAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 3 juin 2021 se tiendra, sur décision du Conseil dAdministration, à huis-clos, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. 2. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à lexception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jour avant la date de lassemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnppari bas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue par ses soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnppari bas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lassemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. LActionnaire devra obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de lAssemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée. Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Vranken Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http: //www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée Générale. E. Participation à lAssemblée Générale par voie de visioconférence Jeudi 3 juin 2021, à compter de 15h00 (heure de Paris), lAssemblée Générale se tiendra à huit clos. Ceux qui souhaitent y participer par visioconférence sont priés de sinscrire par email à ladresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr . Les détails de connexion leur seront envoyés par email en temps utile. 211055 Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKENPOMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 EUR Siège social : 5 place Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 R.C.S. Reims Aux termes du conseil dadministration du 01/03/2021, il a été pris acte de la démission de M. Hervé LADOUCE de ses fonctions dadministrateur et de directeur général délégué de la Sté avec effet rétroactif au 11/01/2021. 208204 Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VRANKENPOMMERY MONOPOLE Sociéte Anonyme Au capital de 134.056.275 EUR 5 place Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 R.C.S. Reims Aux termes du CA du 21/12/2020, il a été pris acte de la démission de M. Christian GERMAIN de son mandat dAdministrateur de la Sté et ce, à effet rétroactif du 10/12/2020. 205925 Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VRANKENPOMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 51100 REIMS, 5 place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue dune Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le JEUDI 4 Juin 2020, à 15 heures, au siège social de la société, à 51100 REIMS, 5 place Général Gouraud. Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, Cette Assemblée Générale se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. AVERTISSEMENT : COVID-19 Lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de Covid-19 prévoit quexceptionnellement, la tenue des assemblées est autorisée sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si lassemblée est convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, lavis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Par le présent avis de réunion, lAssemblée Générale est convoquée dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et se tiendra donc à huis clos pour des raisons de sécurité sanitaire. Ainsi, les Actionnaires sont dores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au président de lAssemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions dapplication de lOrdonnance du 25 mars 2020, le Conseil dAdministration du 15 avril 2020 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, Madame Anne Marie POIVRE et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE (et pour leur cas de leur indisponibilité, Madame Nathalie VRANKeN et Monsieur Hervé LADOUCE, Actionnaires de la société). Les modalités de tenue de lAssemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires. Les Actionnaires sont à cet égard invités à consulter régulièrement le site de la société https: //www.vrankenpommery.com/fin ance/communiques-et-informationreglementee/ ORDRE DU JOUR Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil dAdministration sur les comptes sociaux de la Société VRANKENPOMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2019 ; Rapport du Conseil dAdministration sur le gouvernement dentreprise ; Rapport spécial sur le programme de rachat dactions ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKENPOMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ; Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Approbation des charges de larticle 39.4 du Code Général des Impôts ; Programme de rachat dactions ; Mandat dun Administrateur ; Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil dAdministration ; Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants ; Questions diverses ; Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Délégation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres détenues par la société ; Modification de la dénomination sociale et en conséquence de larticle 2 des statuts ; Mise en harmonie avec la législation en vigueur de larticle 4 des statuts relatif au siège social ; Modification du point II de larticle 15 des statuts relatif notamment à la durée des mandats des administrateurs ; Mise en harmonie avec la législation en vigueur de larticle 18 des statuts relatif aux modalités de décisions du Conseil dAdministration ; Mise en harmonie de larticle 21 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs, du Président, des Directeurs Généraux et des mandataires du Conseil dAdministration ; Mise en harmonie avec la législation en vigueur de larticle 22 des statuts relatif aux conventions réglementées et courantes ; Mise en harmonie avec la législation en vigueur de larticle 23 des statuts relatif aux Commissaires aux Comptes ; Mise en harmonie des articles 30 et 31 des statuts, relatif au calcul de la majorité dans les votes des Actionnaires aux Assemblées Générales ; Pouvoirs à conférer ; Questions diverses. Le Conseil dAdministration. LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à lAssemblée Générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de PARIS (soit le 2 juin 2020, zéro heure, heure de PARIS) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du Code de commerce. B. Modes de participation à lassemblée générale 1. Conformément à larticle 4 de lOrdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la Loi durgence pour faire face à lépidémie de Covid-19 n° 2020290 du 23 mars 2020, et du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions dapplication de lOrdonnance du 25 mars 2020, lAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 4 juin 2020 se tiendra, sur décision du Conseil dAdministration, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. 2. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à lexception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX ; Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. 3. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnppari bas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; Pour lActionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : lActionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue par ses soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnppari bas.com en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lassemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. LActionnaire devra obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services, CTO, Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15h00 (heure de PARIS). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de lAssemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée . Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. C. Questions écrites 1. Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5 place du Général Gouraud, B.P. 1049 51689 REIMS CEDEX 2 ou par email à ladresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http: //www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée Générale. 197133 Le Conseil dAdministration

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VRANKEN POMMERY MONOPOLE Sociéte anonyme au capital de 134.056.275 uros Siège social : 5 place Général Gouraud 51100 REIMS 348 494 915 R.C.S. Reims LAGMOAE du 5/06/2019 a nommé, pour 6 exercices, Commissaire aux comptes suppléant M. Pascal EGO, 37 rue René Cassin 51430 BEZANNES, en remplacement de M. Christian AMELOOT. 195087 Pour avis.

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