Zulfiqar GHULAM

Date de naissance: Né en 1969 (55 ans)
Activité: Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: A.I.G HOLDING, SCI ZAMI + 2 autres
Comandataires: Mohammad GHULAM

4 Entreprises de Zulfiqar GHULAM

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 28 août 2018 (7 ans)
  A.I.G HOLDING
  Gérant
  - SIREN841823107
  - Adresse95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 11 février 2016 (9 ans)
  SCI ZAMI
  Gérant
  - SIREN818221343
  - Adresse95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 11 août 2009 (16 ans)
  HYPER DISCOUNT
  Gérant
  - SIREN513931568
  - Adresse95110 SANNOIS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
  - Téléphone
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- Depuis le 26 juin 2007 (18 ans)
  C'YES
  Liquidateur
  - SIREN433850625
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 31 juillet 2018 au 27 septembre 2024
  QASWA
  Ancien Gérant
  - SIREN841287048
  - Adresse95480 PIERRELAYE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 19 janvier 2005 au 26 juin 2007
  C'YES
  Ancien Gérant
  - SIREN433850625
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Zulfiqar GHULAM

8 événements depuis 2005

jeudi 27 septembre 2024
- Zulfiqar GHULAM quitte ses fonctions de gérant de QASWA.

lundi 28 août 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de A.I.G HOLDING.
lundi 31 juillet 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de QASWA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Zulfiqar GHULAM depuis 2005

1 Comandataire Zulfiqar GHULAM

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 27 septembre 2024 (1 an)
  Mohammad GHULAM
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseQASWA
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