Zohra SEFIANE

Date de naissance
Née en 1956 (69 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires, Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Entreprises
CAISSE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, KAZA'S PHONE
Comandataires
Kenza OULD MOUSSA, Delphine WEDRYCHOWSKI + 7 autres

2 Entreprises de Zohra SEFIANE

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Zohra SEFIANE

4 événements depuis 2006

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Zohra SEFIANE depuis 2006

9 Comandataires Zohra SEFIANE

9 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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