Zine KHARBOUCH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (69 ans)
Activité
Agences immobilières, Promotion immobilière de logements
Entreprises
VOLUMESPACE, VILLA PULSION
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Zine KHARBOUCH

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 03 juillet 2013 au 10 septembre 2020

      L'ARGANIER

      Ancien Gérant

      • SIREN793928862
      • Adresse66000 PERPIGNAN
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Zine KHARBOUCH

8 événements depuis 2005

  • lundi 05 août 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de KAKILI.

  • lundi 26 septembre 2006

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Zine KHARBOUCH depuis 2005

Comandataire Zine KHARBOUCH

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