Zeina CHAWAF

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Commerce de gros de la chaussure
Entreprises: INTER MONDIAL
Comandataires: Denis LEMERCIER

1 Entreprise de Zeina CHAWAF

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 03 février 2004 (21 ans)
  INTER MONDIAL
  Administrateur
  - SIREN562080879
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de la chaussure
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 16 avril 2011 au 25 juillet 2015
  WESLEY DEVELOPPEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN531528552
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 24 février 2004 au 14 décembre 2009
  INTERMONDIAL FINANCE
  Ancien Administrateur
  - SIREN385285788
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Zeina CHAWAF

4 événements depuis 2004

vendredi 25 juillet 2015
- Zeina CHAWAF démissionne de son poste de gérante de WESLEY DEVELOPPEMENT.

vendredi 16 avril 2011
- Elle accède au poste de gérante de WESLEY DEVELOPPEMENT.

lundi 24 février 2004
- Elle accède au poste d'administratrice de INTERMONDIAL FINANCE.
lundi 03 février 2004
- Elle assume maintenant la fonction d'administratrice de INTER MONDIAL.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Zeina CHAWAF depuis 2004

1 Comandataire Zeina CHAWAF

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 03 février 2004 (21 ans)
  Denis LEMERCIER
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseINTER MONDIAL
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Anciens
- Du 03 février 2004 au 18 juin 2011
  David CHAWAF
  - Total mandats11
  - Mandats en commun7
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseWESLEY DEVELOPPEMENT
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- Du 01 août 2006 au 19 décembre 2009
  Michel SANTIN
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseINTERMONDIAL FINANCE
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- Du 03 février 2004 au 14 décembre 2009
  Thierry DUROUCHOUX
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseINTERMONDIAL FINANCE
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- Du 06 avril 2004 au 05 juillet 2005
  Jean NAEGELS
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseINTERMONDIAL FINANCE
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- Du 24 février 2004 au 06 avril 2004
  Denis LERMERCIER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseINTERMONDIAL FINANCE
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Comandataires