Zarab SHEIKH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (58 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Entreprises
TAHA, PRESTIGE TEL.COM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Zarab SHEIKH

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 05 février 2011 (15 ans)

      TAHA

      Gérant

      • SIREN499971349
      • Adresse80000 AMIENS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 12 décembre 2009 (16 ans)

      PRESTIGE TEL.COM

      Gérant

      • SIREN508693439
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 05 septembre 2018 au 22 septembre 2021

      L'INDIEN

      Ancien Président

      • SIREN842040537
      • Adresse61000 ALENCON
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Zarab SHEIKH

4 événements depuis 2007

  • vendredi 05 février 2011

    • Il est promu gérant de l'entreprise de TAHA.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Zarab SHEIKH depuis 2007

Comandataires Zarab SHEIKH

4 anciens comandataires

Comandataires