Zarab SHEIKH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Entreprises
TAHA, PRESTIGE TEL.COM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Zarab SHEIKH

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 05 février 2011 (14 ans)

      TAHA

      Gérant

      • SIREN499971349
      • Adresse80000 AMIENS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 12 décembre 2009 (15 ans)

      PRESTIGE TEL.COM

      Gérant

      • SIREN508693439
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 05 septembre 2018 au 22 septembre 2021

      L'INDIEN

      Ancien Président

      • SIREN842040537
      • Adresse61000 ALENCON
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Zarab SHEIKH

4 événements depuis 2007

  • vendredi 05 février 2011

    • Il est promu gérant de l'entreprise de TAHA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Zarab SHEIKH depuis 2007

Comandataires Zarab SHEIKH

4 anciens comandataires

Comandataires

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