Zakaria AFFI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1982 (42 ans)
Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises: EDMOND FARIA, TRANZAK
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Zakaria AFFI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 08 juin 2024 (1 an)
  EDMOND FARIA
  Gérant
  - SIREN929551190
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 14 mai 2011 (14 ans)
  TRANZAK
  Gérant
  - SIREN531887446
  - Adresse85000 ROCHE SUR YON LA
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 26 août 2008 au 07 janvier 2022
  AFFI. IMPORT-EXPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN507609949
  - Adresse91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 08 juin 2004 au 07 décembre 2012
  A N T AFFI NAIMI TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN453274284
  - Adresse91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 31 juillet 2010 au 10 décembre 2011
  AB LOCATION 91
  Ancien Gérant
  - SIREN523807816
  - Adresse85000 LA ROCHE-SUR-YON
  - Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Zakaria AFFI

6 événements depuis 2004

vendredi 08 juin 2024
- Zakaria AFFI accède au poste de gérant de EDMOND FARIA.

vendredi 10 décembre 2011
- Il renonce à son rôle de gérant de AB LOCATION 91.
vendredi 14 mai 2011
- Il accède au poste de gérant de TRANZAK.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Zakaria AFFI depuis 2004

Comandataire Zakaria AFFI

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2013
  Ghalia BELAZREG
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAB LOCATION 91
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