Yves MARTIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Yves MARTIN

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 mai 2023 au 07 septembre 2023

      SCI WILMA

      Ancien Associé

      • SIREN380290379
      • Adresse83300 DRAGUIGNAN
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

    • Du 06 mai 2023 au 07 septembre 2023

      SCI WILMA

      Ancien Liquidateur

      • SIREN380290379
      • Adresse83300 DRAGUIGNAN
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

    • Du 18 août 2009 au 05 février 2020

      SCI WILMA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN380290379
      • Adresse83300 DRAGUIGNAN
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Yves MARTIN

9 événements depuis 2004

  • vendredi 06 mai 2023

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Yves MARTIN depuis 2004

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