Yvan DANIELE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI CONSTRUCTIONS DANIELE & FRERES, SCI S.P.Y.R.A.L.
Comandataires
Yann DANIELE, Roberto BISCIGLIA + 3 autres

2 Entreprises d'Yvan DANIELE

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Yvan DANIELE

5 Comandataires Yvan DANIELE

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