Yoni RAGIONERI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
CHIARA 1
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Yoni RAGIONERI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 décembre 2003 au 07 décembre 2012

      SARL CHIARA

      Ancien Gérant

      • SIREN439235557
      • Adresse34200 SETE
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 16 janvier 2007 au 27 février 2007

      JR

      Ancien Gérant

      • SIREN449841691
      • Adresse34200 SETE
      • Secteur d'activitéDébits de boissons
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Yoni RAGIONERI

4 événements depuis 2003

  • lundi 27 février 2007

  • lundi 16 janvier 2007

    • Il est promu gérant de l'entreprise de JR.

  • lundi 30 novembre 2004

    • Il accède au poste de gérant de CHIARA 1.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Yoni RAGIONERI depuis 2003

Comandataires Yoni RAGIONERI

2 anciens comandataires