Yassine DEHIBI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
TRANS STAR
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Yassine DEHIBI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 novembre 2017 au 30 août 2023

      LE CAPITOLE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN800571598
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 28 février 2014 au 08 novembre 2017

      LE CAPITOLE

      Ancien Président

      • SIREN800571598
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Yassine DEHIBI

4 événements depuis 2014

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Yassine DEHIBI depuis 2014

Comandataire Yassine DEHIBI

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